Management Reports • Sep 27, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Etiler Marmaris 30.06.2024 Faaliyet Raporu
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30.06.2024
Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,
Şirketimiz Etiler Marmaris markasıyla gıda sektöründe 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Şirket yönetimi gerek franchise sektöründe gerek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazar payını arttırmayı, rekabet gücünü artırmayı, trendleri takip etmeyi sürdürülebilir bir vizyon olarak benimsemiştir. Yönetimimiz, Etiler Marmaris, marka değerinin bilinci ile tüm çalışmalarında, markanın güçlü imajının pekişmesini ve değerinin yükselmesini hedeflemektedir. Hizmet verdiğimiz her coğrafyada, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine önem veren hizmet kalitemizle, yönetim süreçleri ve gerekli iş geliştirme faaliyetleri sayesinde, önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam edecektir.
Şirketimiz güçlü franchise yapısıyla, yurtdışı hedeflerinin yanı sıra, Türkiye genelinde açılacaklara beraber ortalama 60 şubesi ile büyümeye devam etmektedir. 2022 yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde kurulumuna başlanan ve 26.04.2023 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da siz değerli hissedarlarımıza duyurulduğu üzere kurulum süreci tamamlanarak, üretim faaliyetlerine başlamış olan Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi'miz açılmıştır. Fabrika tesisimize ek olarak yeni bir adım atarak, kuru-yaş sebze ve meyvelerin depolanarak muhafaza edilmesi amacıyla Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulumu için fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Söke Aydın' da kuru incir ve kuru kayısı işleme üzerine odaklanan yeni fabrikamızın kurulumu için çalışmalarımız sürmektedir.
Yurtdışı Pazarlarında da yer alıp markamızı uluslararası arenada duyurabilmek adına önemli bir adım atılmış olup, Çin Halk Cumhuriyeti' nde ilk franchise Şubemizin açılışı gerçekleşmiştir. Etiler Marmaris tabelamızı dünyanın bir diğer ucuna asmış olmanın gururunu sizlerle paylaşmaktayız. Şirketimizin küresel büyüme stratejisi kapsamında, Dubai'de % 100 iştirakimiz olacak yeni bir şirketin kurulması için ilk adımlar atıldı. Yönetim Kurulu' nun aldığı kararla, Birleşik Arap Emirlikleri yasalarına uygun şekilde şirketin unvanı, faaliyet alanı, sermaye yapısı ve diğer tüm detayları belirleme süreci başlatılmıştır. Dubai' de ki bu yeni girişim, uluslararası pazarlara açılma ve şirketimizin global ölçekte daha da güçlenmesi yönünde önemli bir adım olacaktır. Gerekli resmi işlemler ve yetkilendirmeler için Şirket kuruluş çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Türk markalarının yurtdışında tanıtımının desteklenmesi ve küresel bir oyuncu haline gelmesi amacıyla oluşturulan, dünyanın ilk ve tek devlet destekli teşvik sistemi olan Turquality programına katılım sağlama yolunda önemli adımlar atıyoruz. Markamızın, dünyanın tüm kıtalarında duyulması ve global bir marka olma hedefi doğrultusunda, Turquality teşvik paketi ile sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, programın gerektirdiği ön koşulları yerine getirmek üzere gerekli ön hazırlık çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda, sürecin başarıyla yürütülmesi adına danışmanlık hizmeti alarak, ön hazırlıklarımızı tamamlayıp Turquality programına başvuru yapmayı hedefliyoruz.
Şirketimiz, katma değeri yüksek projelere imza atarak, oluşturduğu istihdam ve sunduğu hizmetler ile ülke ekonomisine katkı sağlayarak büyümeyi hedeflemektedir.
Sevgi ve Saygılarımızla İzzettin Kaplan Yönetim Kurulu Başkanı
1.) GENEL BİLGİLER
01.01.2024 - 30.06.2024
Ticari Unvanı : ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 736645 Genel Merkez Adresi : Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt / İstanbul Tel: 0 212 444 93 84 Fax: 0 212 672 81 85 Kurumsal Web Sitesi: www.etilermarmaris.com.tr
"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." 25.05.2010 tarihinde, 500.000-TL sermaye ve "Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş." unvanı ile kurulmuş, 736645 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Aynı yıl, 2004 yılında tescil edilmiş olan "Etiler Marmaris" markasını satın almış ve büfecilik faaliyetlerine başlamıştır.
16.07.2012 tarihinde halka arz çalışmalarını tamamlamış ve sermayesinin % 33,33 oranındaki 2.500.000-TL nominal payı BİAŞ-Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) işlem görmeye başlamıştır.
27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket unvanı "ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." olarak değişmiştir.
Şirketimiz 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayesinin, 27.647.630 TL'lik %223,82 artış ile 12.352.370 TL den tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, SPK, 20.08.2020 tarih ve 52/1034 sayılı yazısı ile onaylanmış, Şirket Esas Sözleşmesi 03.12.2020 tarih ve 10216 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.
24 Mayıs 2021 tarihinde, ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait A grubu 1.656.362,30 TL nominal değerli pay, B grubu 8.875.430,20 TL nominal değerli pay Mehmet Hilmi Soylu tarafından, A grubu 853.277,55 TL nominal değerli pay, B grubu 4.572.191,31 TL nominal değerli pay İzzettin Kaplan tarafından, satın alınmıştır.
06.07.2023 tarihinde, ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu sahip olduğu A grubu 1.656.362,3 TL nominal değerli paylarının tamamını ve B grubu 8.875.430,2 TL nominal değerli paylarından 8.075.430,2 TL nominal değerli paylarını; ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan'a devretmiştir.
Şirketimizin 30.06.2024 tarihindeki Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.
| Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı - Soyadı | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| İZZETTİN KAPLAN | 45.471.783 | 37,89 | 37,89 |
| DİĞER | 74.528.217 | 62,11 | 62,11 |
| TOPLAM | 120.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
Şirket, 30.06.2024 tarihinde 40.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 80.000.000-TL (%200) bedelsiz artırarak 120.000.000-TL çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulunmuş olup onay süreci devam etmektedir.
17.02.2022 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı alınarak; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık finansal tablolarında dönem karı; 2020 yılında 8.667.993 TL, 2021 yılında 14.696.191 TL olarak gerçekleşmiş olması, yine bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranı 1.25'den büyük olması nedeniyle 24/03/2016 tarihindeki Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Kararı' ndaki Gözaltı Pazarı' na alınması nedenlerinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Şirketimizin ETILR kodu ile Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı' nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçiş için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi şartlarını sağladığı tespit edilmiş olup, BİST Alt Pazar'a geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.' ye aynı gün başvuru yapılmış ve Şirketimizin Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören payları, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 30.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7710 sayılı kararı ile 31/03/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
17.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.; E-18454353-100.04.02-9490 sayılı yazısı, Kotasyon Yönergesi'nin 33. Maddesine istinaden; ETILR koduyla 01.07.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
Şubelerimiz:
Franchise Şube Modeli: Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde biri veya bir firmaya bu hakları vermesiyle doğan iş ilişkilerinin bütünüdür.
Master Franchise Şube Modeli: Bir firmanın Türkiye içinde Bölgesel olarak (Marmara, Trakya vb) faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.
Yurt Dışı Master Franchise Şube Modeli: Bir firmanın yabancı bir ülkedeki faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.
14.03.2024 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile mevcut Master Franchise ve Yurt Dışı Master Franchise sözleşmelerimiz feshedilmiş olup ilgili Franchise Şube modelleri şu aşamada kullanılmamaktadır.
Şirketimizin 30.06.2024 tarihi itibariyle, 47 adet aktif Franchise Şubesi, 3 adet sözleşmesi imzalanmış yeni açılacak franchise şubesi, 1 adet Merkezi Tedarik Deposu, 3 adet Operasyonel Şubesi, 1 adet İmalat Üretim Mutfağı bulunmaktadır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı; 500.000.000 TL Not: Kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi, 17.07.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul' da kabul edilmiş olup, 30.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Ödenmiş Sermayesi; 120.000.000 TL
Şirket, 30.06.2024 tarihinde 40.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 80.000.000-TL (%200) bedelsiz artırarak 120.000.000-TL çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulunmuş olup onay süreci devam etmektedir.
Şirketimiz sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir.
| ARTIRILAN SERMAYE |
ARTIRILAN SERMAYE |
ARTIRILAN SERMAYE | ULAŞILAN SERMAYE | |
|---|---|---|---|---|
| YIL | (BEDELLİ) TUTARI / % | (BEDEELSİZ) TUTARI / % | (DİĞER) TUTARI / % | TUTARI (ÖDENMİŞ SERMAYE) |
| 2010 | - | - | - | 500.000 TL |
| 2011 | - | - | 4.500.000 TL | 5.000.000 TL |
| 2012 | - | - | HALKA ARZ YOLUYLA / 2.500.000 TL / (%33) |
7.500.000 TL |
| 2013 | - | BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI / 4.125.000TL /(%55) |
- | 11.625.000 TL |
| 2018 | - | - | TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI / 727.370 TL |
12.352.370 TL |
| 2020 | BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI / 27.647.630 TL / (%223,82) |
- | - | 40.000.000 TL |
6
| ORTAK ADI | PAY GRUBU | SERMAYE TUTARI (TL) | SERMAYE ORANI (%) |
|---|---|---|---|
| A | 7.528.919 | 6,27 | |
| İZZETTİN KAPLAN | B | 37.942.864 | 31,62 |
| DİĞER | B | 74.528.217 | 62,11 |
| TOPLAM | A-B | 120.000.000,00 | 100 |
Şirket, 30.06.2024 tarihinde 40.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 80.000.000-TL (%200) bedelsiz artırarak 120.000.000-TL çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulunmuş olup onay süreci devam etmektedir.
Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:
| Ticaret Unvanı | Faaliye Konusu | Kuruluş ve Faaliyet Yeri | İştirak Oranı | Şirket İle Olan İlişkisinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|
| DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
Hazır Yiyecek | Türkiye | % 100 | Bağlı Ortaklık |
Şirket'in bağlı ortaklığı Dudu Büfe'nin faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında restaurant, lokanta, büfe, bar, kafeterya gibi yerleri işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.
Şirket'in eski ticaret ünvanı Şükrü Dudu Dudu Gıda olup 23 Ağustos 2019 tarihinde yeni ünvanı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmuştur. Şirket'in merkez adresi, Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No: 10 Esenyurt/ İstanbul olarak kayıtlıdır.
Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.
Şirket'in sermaye tutarı 40.000.000 TL olup her biri 1 TL kıymetinde 40.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 2.509.639,85 adedi (A) Grubu nama yazılı, 37.490.360,15 adedi (B) Grubu hamiline yazılıdır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.
Şirketimiz bünyesinde 30.06.2024 tarihi itibari ile 75 personel görev yapmaktadır.
Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.
30.06.2024 faaliyet dönemi içerisinde, 10.05.2023 Olağan Genel Kurul Kararı ile SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve Şirket esas sözleşmemiz kapsamında, 2 adet yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek atanmış olup, 24.05.2023 tarihli 10837 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu, altı (6) kişi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
30.06.2024 tarihindeki Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
| ADI SOYADI | UNVANI | GÖREV SÜRESİ |
|---|---|---|
| İZZETTİN KAPLAN | Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı) | 12.11.2024 |
| SEYHAN ERİPEK | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) | 12.11.2024 |
| TUNAHAN ÇOBAN | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) | 12.11.2024 |
| İLHAN KÜÇÜK | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) | 12.11.2024 |
| SAİT BULDUM | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 12.11.2024 |
| MEHMET FADIL SEZGİN | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 12.11.2024 |
Yönetim Kurulu Üyesi İlhan KÜÇÜK, Sait BULDUM' un yerine 17.07.2024 tarihinde düzenlenmiş olan Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul' un da Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmiş olup, boşta kalan üyeliğe Zehra KARADAYI; Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi İzzettin KAPLAN yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş olup, Genel Müdür Seyhan ERİPEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yetki verilen Görev Dağılımları 30.07.2024 tarihli 11132 sayılı TTSG' de yayınlanmıştır.
12.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hilmi Soylu' nun istifası nedeniyle, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Tunahan Çoban Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yapan İzzettin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış ve 17.07.2023 tarihinde 10872 sayılı TTSG'sinde yayınlanmıştır.
20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sera Sayar Yakimoviç'in istifası nedeniyle, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, Mehmet Fadıl Sezgin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine atanmış olup, 25.07.2023 tarihinde 10838 sayılı TTSG'sinde yayınlanmıştır.
28.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Halil Reçber'in istifası nedeniyle, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, Sait Buldum Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmış olup, 04.09.2023 tarihinde 10906 sayılı TTSG'sinde yayınlanmıştır.
24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında, Yönetim Kurulu bünyesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere komiteler oluşturulmuştur.
Komitelerin çalışma usul ve esasları Şirket'imizin internet sitesinde yayınlanmıştır.
30.06.2024 tarihindeki komite ve komite üye bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir.
| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE |
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ |
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ |
|---|---|---|
| Sait Buldum (Başkan) | Sait Buldum (Başkan) | Mehmet Fadıl Sezgin (Başkan) |
| Mehmet Fadıl Sezgin (Üye) | Mehmet Fadıl Sezgin (Üye) | Sait Buldum (Üye) |
| - | - | Cihan Şahin (Üye) |
| YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER |
KOMİTELERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTI SAYISI (30.06.2024) |
|---|---|
| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE | 3 |
| RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ | 1 |
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ | 1 |
10.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2023 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1. nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
30.06.2024 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.
Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleriyle, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.630.330 TL'dir. (31.06.2023: 581.558 TL ücret ve benzeri menfaat)
9
Şirketimizin İmalat Üretim Mutfağında şirketimizin operasyonel şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretimi ve satışı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sektöre nitelikli personel kazandırabilmek ve yetiştirebilmek adına yeni personel eğitimleri verilmektedir. Markamızın ürün kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için, mevcut ürünlerin kalite ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmalar ve yeni ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Şirketimizin 2021-2025 yılları arasında aktif franchise yurt içi şube sayısını ve merkez şube sayısını arttırma hedefi bulunmaktadır. Şirket yönetiminin aynı dönemde yurt dışında da şubeler açılması yönünde hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, ekonomik koşullar dahilinde, dünya genelinde yaşanan enflasyonist ortamın, azalmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.
14.03.2024 tarihinde KAP açıklaması da yapılan; Şirketimizin Ankara, Konya ve Trakya için imzalanmış yurt içi master franchise sözleşmeleri ile Almanya (Dusseldorf – Köln -Frankfurt), Dubai ve ABD için imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmelerine ilişkin olarak, ilgili firmaların faaliyetsizliklerinden ötürü master franchise sözleşmelerinin yürürlükte olmadığı sözleşmelerin taraflarına bildirilmiştir. Söz konusu master franchise sözleşmelerinin feshedilmesinin Şirketimiz cirosuna ve kârlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.
Şirketimiz yurtiçi ve yurtdışında kavrulmuş fıstık, kuru incir, çam fıstığı içi, hurma, kavrulmuş fındık, kaju, kırmızı fıstık içi gibi kuruyemiş çeşitlerinin satışını yapmaktadır. Yurtdışında, Kırgızistan, Polonya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Çin'e kavrulmuş Antep fıstığı, incir başta olmak üzere kuruyemiş ihracatı yapmakta olup, uluslararası pazarlarda payını artırma hedefi bulunmakta, ilerleyen dönemlerde Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya' ya ihracat çalışmalarımız devam etmektedir.
Şirketimizin Adıyaman ili, Besni ilçesindeki kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi için, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi 17.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak, faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi indirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır. İlgili teşvik belgesinin 30.06.2024 itibarı ile güncel tutarı 62.711.842 TL'ye ulaşmıştır.
Şirketimiz 19.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile gıda sektöründe yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazar payını, rekabet gücünü artırabilmek adına, Adıyaman ilinde kuru ve yaş meyve, sebzelerin stoklanması ve depolanması amacıyla, Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlamıştır. Şirketimiz tarafından 24.05.2024 tarihinde duyurusu yapılan KAP Özel Durum Açıklaması ile; Mevcut fabrika parselimizin içerisinde, 2700 m2 kapalı alana sahip olacak ve ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışması planlanan, çevre illerde üretilen doğal ürünlerin ayıklanarak işlenmesi, paketlenmesi ve soğuk hava deposunda sağlıklı bekletilmesini sağlayacak İncir-Kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna yönelik
projemizin 1. Etap yatırımları için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'na gerekli başvurunun yapıldığı duyurulmuştur. Program kapsamına alınan Faydalanıcılara, uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali destek, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'ndan sağlanmakta ve söz konusu destek, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için %50 ila %70 arasında geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır. Yatırım projemizin ilgili destek programına dahil edilmesi durumuna göre süreç hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satış payını arttırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için 1900 m2 kapalı alana sahip Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisinin kurulum süreci tamamlanarak, 26.04.2023 tarihinde KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da duyurulduğu üzere üretim faaliyetlerine başlanmıştır.
26.04.2023 tarihinde açılan Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisimizin resmi kapasite raporları süreç içerisinde tamamlanacak olup, ilk etapta aylık 300 ton (ürün tedarik durumuna göre değişebilmekle birlikte) ürün işlenmesi planlanmaktadır. İşlenen ürünlerin %70' inin ihraç edilmesi planlanmakta olup, şirketimiz aylık cirosuna yaklaşık 75 milyon TL civarında (ürün fiyatlarına ve ekonomik koşullara bağlı değişkenlik gösterebilmekle birlikte) olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir.
05.06.2023 tarihinde Şirketimiz ile Kırgızistan'da yerleşik özel bir firma arasında, 1.060 ton kavrulmuş antep fıstığı ihrac etmek üzere, ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 \$ tutarındadır. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı kademeli gerçekleşecek olup ödemeler ürün teslimatını takip eden 60&90 gün sonra gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalama tarihinden itibaren en geç 8 ay içerisinde tüm ürünlerin teslimatı tamamlanacaktır.
Şirketimiz tarafından 05.06.2023 tarihinde KAP Özel Durum Açıklaması ile ihracat sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Ülkemizde yaşanmış olan deprem sonrası gerek sözleşme içeriğindeki kalitede mal temini zorluğu, gerekse lojistik sıkıntılar gibi mücbir sebepler nedeniyle sekiz aylık sözleşme süresinde, sözleşme büyüklüğünün yaklaşık %30'u oranında teslimat gerçekleşmiştir. Sözleşmenin ''mücbir sebepler varlığı halinde sözleşme süresi 6 ay uzatılacaktır'' maddesi kapsamında sözleşme tarafları arasında mutabakata varılarak sözleşme süresinin 6 ay uzatıldığı, 09.02.2024 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.
Şirketimiz tarafından 05.06.2023 tarihinde KAP Özel Durum Açıklaması ile İhracat Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. 09.02.2024 tarihinde deprem kaynaklı mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle taraflar arasında mutabakata varılarak sözleşme süresinin 6 ay uzatıldığına dair KAP duyurusu yapılmıştır. Sözleşme büyüklüğünün yaklaşık % 55' i oranında teslimatı gerçekleşmiş olup sezon öncesi hammadde fıstık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sözleşme süresi (2024) yılsonuna kadar uzatıldığı, 05.08.2024 tarihli KAP Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur.
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bağımsız dış denetime tabidir.
SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında, 24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu bünyesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, Yönetim Kuruluna düzenli ve yazılı olarak sunulmaktadır.
30 Haziran 2024 tarihi itibariyle Şirket tarafından açılan 349.601 TL tutarında marka, alacak davası ve icra takibi bulunmaktadır. (31.12.2023: 436.073 TL). Şirket aleyhine açılan 6.136.544 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır (31.12.2023: 6.001.322 TL).
Şirketimiz stratejileri doğrultusunda daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 409. ve 410. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, 17 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da alınan kararlar doğrultusunda, şirketimizin faaliyetlerine ilişkin önemli konular görüşülmüş ve pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur.
Genel Kurul'da alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince, tarihinde tescil edilerek ticaret siciline kaydedilmiş ve 30 Temmuz 2024 ilan edilmiştir.
01.01.2024-30.06.2024 faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.
Şirketimizin 16.02.2024 tarihli "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu özel durum açıklamalarında belirtilen, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'den 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'ye yükseltilmesi amacıyla tadil edilmesi ve Esas Sözleşmemize "Yönetim Kurulunun Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşme Tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097901917 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
Esas sözleşme tadil tasarıları, 17/07/2024 tarihinde Şirket Genel Müdürlük adresimizde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda Ortaklarımızın onayına sunulmuş olup oylama sonucunda kabul edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/02/2023 tarih ve 9/176 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 14.02.2023-18.08.2023 tarihleri arasında, başlatılan Pay Geri alım Programı, 21.06.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kararıyla sonlandırılmıştır.
Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 512.769 TL nominal değerli ETILR payı geri alınmıştır. 13,10 TL ortalama fiyattan alınan 512.769 adet ETILR payları için şirketimiz özkaynaklarından 6.726.657,54 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 1,281' dir.
Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde alınmış olan 512.769 TL nominal değerli ETILR paylarının tamamı 13,50 TL ortalama fiyattan satılmıştır. Toplam geri alınan payların tamamı satılarak, sermayeye oranı % 0'a ulaşmış olup, bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir.
Pay Geri Alım Programı dahilinde gerçekleşen işlemler, Şirketimizin 17.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul' un da Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
2023 yılında başlıca hedefimiz tüm franchiseların altyapı sistemlerini merkezi hale getirecek yatırımları yapmak, böylelikle etkin bir stok, üretim ve satış yapısına kavuşmak olmuş ve bu hedeflere ulaşılmıştır. Tedarik merkezden kontrol edilmekte, franchiseların tüm ihtiyaçları standardize edilmiş bir şekilde giderilmekte, satışlar kalem kalem izlenerek pazarlama çalışmaları yapılarak ve gelir tablosunda iyileşme sağlanmaktadır. 2022 yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde kurulumuna başlanan ve 26.04.2023 tarihinde faaliyete başlayan Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisi, fabrika yerleşkesine ek olarak yeni bir adım atarak, kuru-yaş sebze ve meyvelerin depolanarak muhafaza edilmesi amacıyla Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulumu adına fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz büyümesini sağlam ve ihtiyatlı adımlar atarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
| ÖZET BİLANÇO | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 295.872.592 | 344.635.156 |
| Duran Varlıklar | 191.316.545 | 207.930.356 |
| Toplam Varlıklar | 487.189.137 | 552.565.512 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 240.900.560 | 283.186.862 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 41.224.718 | 49.407.391 |
| Özkaynaklar | 205.063.859 | 219.971.259 |
| Toplam Kaynaklar | 487.189.137 | 552.565.512 |
| ÖZET GELİR TABLOSU | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|
| Satışlar | 323.036.008 | 115.732.948 |
| Brüt Kar | 47.007.877 | 15.469.821 |
| Esas Faaliyet Karı | 42.257.595 | 15.815.711 |
| Net Dönem Karı / Zararı | (14.394.486) | (3.334.092) |
| Hisse Başına Kazanç | (0,1200) | (0,0834) |
| Likidite Oranları | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 1,23 | 1,22 |
| Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 1,09 | 1,00 |
| Finansal Yapı | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
| Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar) | 0,58 | 0,60 |
| Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar) | 0,42 | 0,40 |
Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
27.05.2024 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınarak Kap'ta duyurusu yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır;
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince;
a) Şirketimizin 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
b) Artırılacak 80.000.000 TL'lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM-35105948/391- 32 sayılı "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,
14
c) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,
d) Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine,
e) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili Yönetim Kurulu Kararına istinaden 10.07.2024 tarihinde Elektronik Platform üzerinden SPK' na Bedelsiz Sermaye Arttırımı başvurumuzun değerlendirilmesi adına başvuru yapılmıştır.
Şirketimizin kâr dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket kâr dağıtım politikası ve esas sözleşmemize uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Şirketin kârına katılım konusunda esas sözleşmede herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
10.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda Madde 6 da alınan karar ile; Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu hazırlanan finansal tablolarımıza göre 2022 yılı, 49.994.505-TL net dönem karı; VUK'a göre ise, 22.681.042,83-TL net dönem karı bulunmakta olup, 2022 yılı faaliyet dönem karı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamıştır.
01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na göre 13.327.828 TL net dönem zararı ve 54.610.683 TL geçmiş yıllar zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'a göre ise 166.628.512,15 TL net dönem zararı mevcuttur.
Yönetim Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, geçmiş yıllar zararları ve net dönem zararı nedeniyle 2023 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş ve bu karar, 17.07.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir.
Ayrıca, TFRS ve VUK'a göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararlarının, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi işlemi de Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 27.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu İç Kaynaklardan sermaye artırımı konulu kararına istinaden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince; Şirketimizin 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000-TL'ye çıkarılması,
Artırılacak 80.000.000 TL'lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM- 35105948/391-32 sayılı "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması,
Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılması,
Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul' u na elektronik platform üzerinden başvuru yapılmıştır.
1 Nisan 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 yeni Franchise sözleşmesi imzalanmış olup, 2 şubenin kapanışı gerçekleşmiştir.
30.06.2024 tarihi itibariyle, 42 adet aktif franchise şubesi (1 Adet sezonluk kapalı şube, 1 adet yönetim kararı ile dönemsel kapalı şube), 7 adet sözleşmesi imzalanmış yeni açılacak franchise şubesi, 3 adet operasyonel şube, 1 adet İmalat Üretim (Arge Mutfağı), 1 adet Merkezi Tedarik Deposu bulunmaktadır.
17/07/2024 tarihinde Şirket Ana Merkezimizde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek, Tunahan Çoban, Zehra Karadayı, Bağımsız Üyeler Mehmet Fadıl Sezgin ve İlhan Küçük, Yönetim Kurulu gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar,
· Şirketin Yönetim Kurulu üyesi ...... T.C kimlik numaralı ........ adresinde ikamet eden İzzettin Kaplan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,
· Şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe emre muharer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sıfatıyla ...... T.C. Kimlik numaralı Sayın İzzettin Kaplan' ın münferiden imzası ile şirketin temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
· Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzanın muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı' nın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı' na vekalet etmek üzere Yönetim Kurulu
Üyesi ...... T.C kimlik numaralı, ........ adresinde ikamet eden Seyhan Eripek' in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 370. ve 373. maddeleri uyarınca, imza yetkisinin diğer yetkili kişilerde kalmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyhan Eripek' e herhangi bir imza yetkisi verilmemesine,
· Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ...... T.C. kimlik numaralı ........ adresinde ikamet eden Mehmet Fadıl Sezgin' in atanmasına,
· Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ...... T.C. kimlik numaralı ........ adresinde ikamet eden İlhan Küçük'ün Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,
· İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü' nce tescil ve ilan edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 30.07.2024; tarihli KAP açıklaması;
Şirketimizin 17.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.07.2024 tarihinde 11132 no lu TTSG' de tescil edilmiştir.
Şirketimizin 17.07.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, 30.07.2024 tarihinde, 11132 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
Şirketimizin 16.02.2024 tarihli "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu özel durum açıklamalarında belirtilen, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'den 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'ye yükseltilmesi amacıyla tadil edilmesi ve Esas Sözleşmemize "Yönetim Kurulunun Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi için sırasıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşme Tadil Metni, 17.07.2024 tarihinde düzenlenmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda kabul edilmiş ve 30.07.2024 tarihinde 11132 sayılı TTSG' nde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Şirketimizin 16.02.2024 tarihli "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu özel durum açıklamalarında belirtilen, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'den 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'ye yükseltilmesi amacıyla tadil edilmesi ve Esas Sözleşmemize "Yönetim Kurulunun Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi
için sırasıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşme Tadil Metni, 17.07.2024 tarihinde düzenlenmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda kabul edilmiş ve 30.07.2024 tarihinde 11132 sayılı TTSG' nde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Şirketimiz tarafından 05.06.2023 tarihinde KAP Özel Durum Açıklaması ile İhracat Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. 09.02.2024 tarihinde deprem kaynaklı mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle taraflar arasında mutabakata varılarak sözleşme süresinin 6 ay uzatıldığına dair KAP duyurusu yapılmıştır. Sözleşme büyüklüğünün yaklaşık % 55' i oranında teslimatı gerçekleşmiş olup sezon öncesi hammadde fıstık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sözleşme süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak
Türk markalarının yurtdışında tanıtımının desteklenmesi ve Küresel bir oyuncu haline gelmesi amacıyla oluşturulan, Dünyanın ilk ve tek Devlet destekli teşvik sistemi olan Turquality programına katılımın sağlanabilmesi amacıyla, programın gerektirdiği ön koşulların tamamlanması için gereken ön hazırlık çalışmalarına başlanması ve bu konuda danışmanlık almak üzere görüşmelerin yapılması için Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Genel Müdürümüz olan Seyhan Eripek' in yetkilendirilmesine,
Ön hazırlıklar tamamlanarak programa başvuru yapılması halinde KAP' ta duyurulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak
Türk Ticaret Kanunu' nun 210. ve 215. maddeleri uyarınca, Birleşik Arap Emirlikleri' nin Dubai şehrinde % 100 iştirakimiz olacak bir şirketin kurulmasına,
Şirketin unvanı, faaliyet konusu, sermaye yapısı ve diğer ilgili hususların Birleşik Arap Emirlikleri yasalarına uygun olarak belirlenmesi ve gerekli resmi işlemlerin başlatılması, şirketin kuruluşu konusunda Syed Feroza Ahmed Shah, Emirates ....... VE Syed Maaz Ali Abdul Rauf, Emirates ....... olarak yetkilendirilmelerine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz, yurtdışı büyüme stratejisi çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti' n de Franchise sözleşmesi kapsamında ilk fast food şubesini bugün itibarıyla hizmete açmıştır. Yurtdışında farklı ülkelerde de şubeleşme ile Etiler Marmaris restoranlarımızın marka bilinirliğimizi artırmak, farklı coğrafyalardaki müşterilerimize kendilerini evlerinde hissettirmek ve damak zevklerine hitap edebilmek hedeflenmektedir.
İlk yurtdışı şube açılışı olması nedeniyle açıklama yapılmış olup sonraki süreçte ilave şube açılışları veya kapanışları olması halinde Bilgilendirme Politikamız çerçevesinde KAP özel durum açıklaması yapılmayacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak;
Şirketimizin 40.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılmak suretiyle, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000,- TL'ye çıkarılmasına, bu kapsamda ihraç edilecek, artırılan 80.000.000,- TL'lik sermayeyi temsil edilen payların, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar verilmesine ilişkin olarak alınan 27.05.2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı ile başlanan sermaye artırımına ilişkin olarak; ilgili tutarların sermaye hesabına aktarıldığını tespit eden DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 14.08.2024 tarihli ve YMM-35105948/456-98 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun tetkikinden, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı anlaşılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde;
Sermaye artırım işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün talebi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve A grubu imtiyazlı pay sahibi Sayın İzzettin KAPLAN' dan alınan feragatname uyarınca, 0,55 adet A Grubu payın imtiyazlarının iptal edilerek B Grubu paya dönüştürülmesi amacıyla esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinde pay adetlerinin yeniden belirlenmesine,
Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına,
İhraç edilecek paylara ilişkin olarak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Sicili Müdürlüğü olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuru ve tescil işlemlerin yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10/07/2024 tarihinde SPK' ya elektronik platform üzerinden başvuru yapılmış olup SPK değerlendirme süreci devam etmektedir.
Şirketimiz tarafından 24/05/2024 tarihinde Mevcut fabrika parselimizin içerisinde İncir-Kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna yönelik projemizin 1. Etap yatırımlarının finansmanında kaynak temini için yaptığımız IPARD Program Fonu için yaptığımız başvurumuz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sistemi tarafından reddedilmiştir. Önümüzdeki dönemde IPARD kapsamında Şirketimizin başvurabileceği uygun alternatif programlar açılması halinde gerekli başvurular yapılacak olup yeni bir gelişme olması durumunda Özel Durum Açıklaması ile KAP duyurusu yapılacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde;
Sazlı Mahallesi Argavlı Mevkii 258 Ada 3 Parsel B Blok SÖKE AYDIN adresindeki 1.000 m² nitelikteki yapının aylık 100.000 TL artı Stopaj bedeli ile kiralanması ve bina içerisinde bulunan ekipmanların 2.152.200 TL KDV dahil bedelle satın alınmasına,
Merkezi Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde bulunan 25 /05/2010 tarihinde 736645 sicil numarasıyla tescil edilen ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Unvanlı ve 40.000.000,00TL sermayeli şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere SÖKE 'de bir şube açılmasına,
Şube unvanının ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖKE - AYDIN ŞUBESİ olarak kullanılmasına,
Şube adresinin Sazlı Mahallesi Argavlı Mevkii 258 Ada 3 Parsel B Blok SÖKE AYDIN olmasına,
Şube sermayesinin şirket sermayesinden kullanılmasına / şubeye sermaye ayrılmamasına,
Şubeyi . . . . . . . adresinde mukim . . . . . . . T.C. Kimlik Numaralı İZZETTİN KAPLAN 'ın şube unvanı altında münferiden atacağı imza ile temsil ve ilzama yetkili olarak seçilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
03/09/2024 tarihinde KAP Özel Durum Açıklaması ile duyurusu yapılmış olan Söke Aydın Şubemizin adresi Numarataj Değişikliği nedeniyle güncellenmiş olup, ilgili Yönetim Kurulu Kararlarımız aşağıdaki gibi revize edilmiştir.
SAZLI MAH. 1657 SK. NO: 8/1 SÖKE / AYDIN adresinde yer alan fabrika binasının aylık 100.000TL artı Stopaj bedeli ile kiralanması ve bina içerisinde bulunan ekipmanların 2.152.200TL KDV dahil bedelle satın alınmasına,
Merkezi Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde bulunan 25/05/2010 tarihinde 736645 sicil numarasıyla tescil edilen ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Unvanlı ve 40.000.000,00TL sermayeli şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere SÖKE' de bir şube açılmasına,
Şube unvanının ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖKE - AYDIN ŞUBESİ olarak kullanılmasına,
Şube adresinin SAZLI MAH. 1657 SK. NO: 8/1 SÖKE / AYDIN olmasına,
Şube sermayesinin şirket sermayesinden kullanılmasına / şubeye sermaye ayrılmamasına,
Şubeyi . . . . . . . adresinde mukim . . . . . . . T.C. Kimlik Numaralı İZZETTİN KAPLAN' ın şube unvanı altında münferiden atacağı imza ile temsil ve ilzama yetkili olarak seçildiği,
Yukarıda bahsi geçen kararların tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
01.01.2024 - 30.06.2024 hesap dönemine ait gelir tablosu, 2024 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi' ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Şirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde kuru gıda üretim tesisi olarak faaliyet gösterecek olan Söke Aydın Şubemizin Ticaret Sicili İşlemleri Söke Ticaret Odası tarafından tescil edilmiş olup tescil bilgileri Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.
Şubenin faaliyete geçişiyle ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza ayrıca duyurulacaktır.
Şirketimizin ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖKE - AYDIN ŞUBESİ' n de Mesul Müdür olarak görev yapmak üzere, ..., ... adresinde ikamet eden ... T.C. Kimlik Numaralı EYÜP DENİZ TAŞDELEN' in Mesul Müdür olarak atanmasına; Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.
Şirketimiz tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde çalışmalar yapılmakta olup sürdürülebilirlik ilkeleri uygulanmamaktadır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bir kısım zorunlu ilkelere ve zorunlu olmayan ilkelere, uyum çalışmalarımız devam etmektedir.
*Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Cihan Şahin [email protected]
Sahip Olduğu Lisanslar: SPF Düzey 3 Lisansı
*Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Neslihan Özdemir [email protected]
Birimin başlıca görevleri;
*Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
*Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir.
Şirketimiz internet sitesinde, ortaklarımızın, "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer alan bağlantılı linkler aracılığıyla, diğer alt bölümlerde yer alan ilgili bilgilere ulaşabilmeleri ve şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri mümkün olup, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak amacıyla şirketimizin internet sitesindeki bilgi ve açıklamalar sürekli güncellenmektedir. Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı cevaplandırılarak değerlendirilmektedir.
Dönem içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında özel durum açıklamalarıyla ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmuştur.
TTK 438. Maddesi gereğince, herhangi bir pay sahibi, özel denetim talebinde bulunabilir, faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24. maddeleri uyarınca hazırlanan 29.05.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki gibidir;
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Politika içerisinde "Etiler" olarak isimlendirilecek) Bilgilendirme Politikası ile, paydaşlarla (pay sahipleri, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kuruluşlar) ticari sır niteliği taşıyan bilgiler harici planları, bilgileri, finansal raporları, faaliyet raporlarını, geleceğe yönelik beklentileri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, şeffaf olarak paylaşmayı ilke edinmiştir. Bilgilendirme Politikamız, Yönetim Kurulumuzca onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikamızda yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikamız Şirketimiz internet sitesinde güncel halde yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24. Maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Etiler Bilgilendirme Politikasının amacı, şirket paydaşlarının, Şirketin geçmiş performansı ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Borsa İstanbul A.Ş. yönetmelikleri ve yönergeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, anlaşılabilir, tam, adil, doğru, zamanında ve eşit ulaşabileceği şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Etiler bilgilendirme politikasının hazırlanması, güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemelerin yapılması, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Şirketimiz bünyesinde iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, bilgilendirmeler genel çerçevesinde komite koordinasyonunda yapılmaktadır.
Kamuya duyurulana kadar bilgi sahibi kişilerin bilgilerin gizliliğini koruması sağlanarak paydaşların bilgilere eş zamanlı ve eşit ulaşması sağlanır.
Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan özel durum açıklamalarına erişim, internet sitesinde link yönlendirmesi yapılarak sağlanır ve ayrıca açıklama metinleri verilmez.
Şirket, franchise yeni şube açılışlarını ve mevcut şube kapanışlarını özel durum açıklaması olarak yayınlamaz. Franchise şube sayıları 3'er aylık dönemlerde yayınlanan faaliyet raporlarında toplu olarak verilir. Ancak, şirketin kamuya açıklanan en son yıllık gelir tablosunda yer alan hasılatına %10'dan fazla katkı sağlayan bir şubesi kapanır ise bu durum derhal kamuya açıklanır.
Yapılmış olan özel durum açıklamalarında önemli bir gelişme yaşanması halinde ivedilikle kamuya duyurulur.
Şirket paydaşları ile ilişkilerin sürdürülmesi, yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin cevaplanmasının yanı sıra şirketin kamuyu aydınlatma bildirimlerinin yapılarak internet sitesinde gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iletişim halinde yürütür ve düzenli olarak faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunar.
Şirket tarafından düzenlenen veya şirkete gelen talep doğrultusunda düzenlenen konferanslarda veya basın toplantıları ya da söyleşilerde verilen cevaplar, yapılan sunumlar ya da hazırlanan raporlar Etiler internet sitesi (www.etilermarmaris.com.tr) adresinde veya kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanabilir.
Şirket, yazılı, görsel ve sosyal medya ile çeşitli internet mecralarında yer alan asılsız haber ve söylentiler hakkında genel olarak görüş bildirmez.
Şirket hakkında, Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek önemde olan, kamuya ilk kez duyurulacak ya da daha önce duyurulmuş olan bilgilerden farklı bilgi veya haberlerin olması halinde, haberin oluştuğu veya görüldüğü anda, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.
İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinde yer alan esaslar kullanılmakta olup Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen kişileri kapsamaktadır. İlgili kişilerden oluşan liste güncel olarak Şirket internet sitesinde paylaşılmaktadır.
İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgi olan konularda gerekli bilgilendirmeler yapılarak gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda bilgilendirilmektedirler. İçsel bilgi sayılan ve net gelişme olmaması nedeniyle gizli kalması hususu önem arz eden durumlarda ise karşı taraf ile gizlilik sözleşmesi imzalanarak bilginin gizliliği sağlanmaya özen gösterilmektedir. Gizlilik sözleşmesi imzalanmasına rağmen konunun çeşitli mecralarda haber ve söylenti şeklinde yer alması halinde derhal konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanması, Özel Durumlar Tebliği Madde 10. çerçevesinde zorunlu değildir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıklara varsa farklılıkların nedenlerine yer verilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler KAP'ta yayınlanmasını müteakip olarak Şirket internet sitesi, yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurulabilir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Kurumsal Yönetim Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ortamda, şirket merkezimizde yapılmaktadır. Genel Kurula Çağrı ilanları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket kurumsal internet sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde usul ve esaslara uygun olarak yasal süreler dahilinde ilan edilmektedir.
Genel Kurul gündemi, gerekli tüm bilgileri ihtiva edecek şekilde, açık olarak ayrı ayrı maddeler halinde hazırlanır, ilgili dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar, ayrı bir gündem maddesi içerisinde ortakların bilgisine sunulmaktadır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Şirket Esas Sözleşmesi 12. madde) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.
Esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtımı aşağıdaki gibidir.
Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur.
Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.etilermarmaris.com.tr)
ve Kuruyemiş Markamız için https://www.etilermarmariskuruyemis.com/ web sitemiz mevcuttur.
İnternet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe olarak hazırlanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmesi konusuna özen gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri aşağıda yazılı şekilde bilgilendirilmektedir;
Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.
Şirketimiz fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ile personel alımından başlayarak objektif değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak, iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Etiler Marmaris olarak, insan kaynakları politikalarımız arasındadır.
Şirketimiz genel anlamda etik kurallara uymakta olup, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.
30.06.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu 13 kez toplanmış ve toplantılara katılım oranı % 81 olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.
Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Görev süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili olup, yetkinin sınırları ve esasları Yönetim Kurulu'nun hazırlayacağı bir iç yönergeyle belirlenir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'nci maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur.
Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar kapsamında sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
Şirketimizin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu yapısında kadın üye bulunmamaktadır, uyum süreci devam etmektedir.
24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, SPK'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında, Yönetim Kurulu bünyesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere komiteler oluşturulmuştur.
Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlarına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 7. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un takdirindedir.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kâr ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir.
Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler ücret komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunacaktır. Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır. Ücret komitesi, (SPK nın II.17-1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5.1. gereği, Yönetim Kurulu yapısı gereği Ücret Komitesi olmadığı durumlarda Ücret komitesinin görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi görevini yerine getirir.) söz konusu tutarları belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performanslarıyla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir. Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır.
• Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,
• Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine göre, bu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kâr ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansıyla ilişkilendirilmez. Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşmesel tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.
Şirket, Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Ücret komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.
Kurumsal Yönetim Komitesi ücretlendirmeye ilişkin politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar.
Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.
Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler Şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.