AGM Information • Sep 27, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ve ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.artemishali.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde'' öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.
2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.artemishali.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ARTEMİS HALI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
EK1:Gündem
EK2: Vekaletname
Artemis Halı Anonim Şirketi'nin 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………....'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmasızorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) |
Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının |
|||
| Oluşturulması, | |||
| 2. Genel kurul toplantı tutanağının ve sair | |||
| evrakın imzalanması konusunda toplantı |
|||
| başkanlığına yetki verilmesi, | |||
| 3. 2023 yılı hesap dönemi yönetim |
|||
| kurulu faaliyet raporunun okunması ve |
|||
| görüşülmesi | |||
| 4. 2023 yılı hesap dönemi bağımsız |
|||
| denetim raporunun okunması ve |
|||
| görüşülmesi |
| 5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı |
||
|---|---|---|
| uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal |
||
| tablolarının okunması, görüşülmesi ve |
||
| onaylanması | ||
| 6. 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu |
||
| üyelerinin ayrı ayrı ibralarının |
||
| görüşülmesi ve karara bağlanması | ||
| 7.Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve |
||
| görev sürelerinin belirlenmesi | ||
| 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin |
||
| belirlenmesinin görü şülmesi ve | ||
| karara bağlanması |
||
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye |
||
| Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve |
||
| işlemlerinin denetimi için yönetim |
||
| kurulunun bağımsız dış denetleme |
||
| kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin |
||
| görüşülmesi ve karara bağlanması | ||
| 10. "Kar Dağıtım Politikası" nın okunması, |
||
| görüşülmesi ve karara bağlanması | ||
| 11. 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile | ||
| ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr | ||
| dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara |
||
| bağlanması | ||
| 12. "Bağış ve Yardım Politikası"nın |
||
| okunması, görüşülmesi ve karara |
||
| bağlanması | ||
| 13. 2023 yılında yapılan bağış ve |
||
| yardımlara ilişkin genel kurula bilgi |
||
| sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde | ||
| yapılacak bağış ve yardım ü s t sınırının |
||
| belirlenmesi ve karara bağlanması |
||
| 14.Ücretlendirme Politikası", |
||
| "Bilgilendirme Politikası" ve ''Etik Kurallar |
||
| Politikası''nın okunması, görüşülmesi ve |
||
| karara bağlanması |
||
| 15. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, |
||
| rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir | ||
| veya menfaat elde edip etmediği |
||
| konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||
| 16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, | ||
| Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem | ||
| yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet | ||
| yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde |
||
| belirtilen izinlerin verilmesi |
| 17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran |
||
|---|---|---|
| pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari | ||
| sorumluluğu bulunan yöneticiler ve |
||
| bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve | ||
| sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası | ||
| Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal |
||
| Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) | ||
| sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında | ||
| yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi | ||
| verilmesi | ||
| 18. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı |
||
| Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 nolu |
||
| maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili | ||
| Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine | ||
| bilgi verilmesi | ||
| 19. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan | ||
| Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına |
||
| sunulması | ||
| 20. Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim |
||
| Kurulu kararı ile kabul edilen ''Genel |
||
| Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında | ||
| İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına | ||
| sunulması | ||
| 21. Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim | ||
| Kurulu kararı ile kabul edilen ''Yönetim | ||
| Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri |
||
| Hakkında İç Yönerge'' nin genel kurulun onayına sunulması |
||
| 22. Dilek ve görüşler |
||
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.