Quarterly Report • Sep 30, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Y a p r a k S ü t v e B e s i Ç i f t l i k l e r i S a n . v e T i c . A . Ş . B a r b a r o s M a h . I h l a m u r B u l v a r ı N o : 3 İ ç K a p ı N o : 8 9 A t a ş e h i r / İ S T A N B U L + 9 0 2 1 2 2 4 4 5 5 6 6 + 9 0 2 6 6 4 2 2 2 7 7 7 3 0 / 0 9 / 2 0 2 4
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
ECOVİS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. A member of ECOVIS international
Murat BAYRAM, SMMM Sorumlu Denetçi
30 Eylül 2024 İstanbul, Türkiye
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2024-30.06.2024 | ("Dönem") | ||
|---|---|---|---|
| Ortaklığın Unvanı | : Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") | ||
| Bağlı Ortaklık Unvanı | : All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") birlikte ("Grup") |
||
| Ticaret Sicil Numarası | : 540384 | ||
| Merkez Adresi | :Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir/İSTANBUL |
||
| Şube Adresi | :Memiş Mahallesi 25005 Sok. No:31 Burhaniye/BALIKESİR |
||
| İletişim Bilgileri | : | ||
| Telefon: 0 266 4222777 | |||
| Faks: 0 266 4121165 E-mail: [email protected] Web: www.yaprakciftligi.com.tr |
|||
Yaprak Çiftliği, 1994 yılında 10 adet sağmal inek ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde kurulmuştur. 1998 yılında Almanya'dan ithal edilen 130 gebe düve ile genişleme sürecine girmiş, 2005 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak şirketleşmiştir.
Çiftliğin ilk kuruluşundan itibaren yüksek verim ve üstün kaliteli çiğ süt üretimi hedeflenmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 2007 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan "Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası" alınmış olup, bu belge halen korunmaktadır.
2010 yılında ise yukarıda bahsedilen belgeye ek olarak "Onaylı Süt Çiftliği" belgesi almaya hak kazanan Yaprak Çiftliği, bu belgeyle Avrupa Birliği standartlarına uygun üretimini de belgelendirmiştir.
Şirket 2016 yılında 07.12.2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilen, et, süt ve bitkisel İyi Tarım Uygulamaları sertifikalarını almıştır.
Sürüde özellikle dünya pedigri (secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla genetik özellikleri mümkün olduğunca birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir sürü elde edilmektedir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Şirket'in %26,06'lık payları 13.05.2011 tarihinde Borsa İstanbul'da ("BİST") halka arz edilmiştir. Bu orandaki payları 01.01.2021 tarihinden itibaren BİST Ana Pazarda işlem görmektedir. Şirket payları 01.07.2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazarda işlem görmektedir.
Şirket merkez adresi Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir/İSTANBUL'dur.
Şirket, kaliteli büyükbaş besi hayvan yetiştiriciliği faaliyeti ile iştigal etmek üzere; Burhaniye'de 11.11.2015 tarihinde 50.000 TL'lik sermaye ile kurulan ALL Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye % 100 oranında iştirak etmiştir. Bağlı ortaklığın sermayesi 750.000 TL'dir. Enflasyon düzeltmesi sonucunda 2.309.437 TL'lık sermaye düzeltme farkı oluşmuş ve toplam sermaye 3.059.437 TL olmuştur.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 14.200.000 TL. dir.
Şirket'in raporlama dönemi itibariyle sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Hisse Oranı | Hisse Adedi |
|---|---|---|
| (%) | (1 TL nominal) | |
| Erol Göker | 61,36 | 8.713.416 |
| Şebnem Göker | 10,58 | 1.503.000 |
| Zeynep Göker Kırcıoğlu | 0,00001 | 2 |
| Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Özel Fon | 9,84 | 1.397.052 |
| BİST'te işlem gören hisse senetleri ve diğer | 18,22 | 2.586.530 |
| Ödenmiş Sermaye Toplamı | 100,00 | 14.200.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 145.164.899 | |
| Toplam Sermaye | 159.364.899 |
Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 14.200.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ile Başkan Vekili Şebnem GÖKER'in Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.
14.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 1 (bir) yıl görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.
| Adı – Soyadı |
Görevi/Unvanı | Seçildiği Tarih | |
|---|---|---|---|
| Erol GÖKER | Yönetim Kurulu Başkanı | 14.06.2024-1 yıl |
|
| Şebnem GÖKER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür |
14.06.2024-1 yıl |
|
| Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.06.2024-1 yıl | |
| Hamza KANDUR | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.06.2024-1 yıl | |
| Melek Elçin SÜER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 14.06.2024-1 yıl | |
| Soner ACAR | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 14.06.2024-1 yıl |
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2023 yılı ve 2024 yılının ilk yarısında Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.
1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Erol Göker, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümünde devam etmiştir. 1979-1984 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulunda Denetçi olarak çalışmıştır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 1988-1990 yılları arasında Net Holdingde Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü olarak görev yapmış ve 1990 yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerlerde Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Görevini halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Erol Göker, ayrıca Global Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Global Yatırım Holding A. Ş. Başkan Vekili, Ege Ports ve İzmir Limanında, Grubun yatırım yaptığı doğalgaz dağıtımı ve hidroelektrik enerji üretimi şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır. Grup dışında Göker, TÜSİAD üyesidir.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü mezunu olan Şebnem Göker, Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede Özel Süt Ürünleri üzerine almıştır. 1984-1985 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası'nda mühendis olarak görev yapan Göker, 1994 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftliğini kurmuştur. 2006 yılında FEO tarafından yılın yetiştiricisi seçilen Göker halen Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Göker, İngilizce bilmektedir.
Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Göker Kırcıoğlu, Benjamin Cardozo Law School 'da Şirketler Hukuku dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Hukuk eğitimi ve sonrasında çeşitli uluslararası hukuk bürolarında çalışan Göker Kırcıoğlu 2009 yılında Bekemler- Göker Hukuk Bürosunu kurmuştur. Halen kurucusu bulunduğu büroda avukatlık mesleğini sürdüren Göker Kırcıoğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezun olan Hamza KANDUR, 1999-2012 yılları arasında bağımsız denetçi olarak birçok şirketin denetim görevinde bulunmuştur. 2014 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş.'de finans ve mali işler koordinatörü olarak göreve başlamıştır. İki çocuk babası olan Kandur İngilizce bilmektedir.
Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olan Melek Elçin Süer, 2006-2010 yılları arasında PwC şirketinde bağımsız denetçi olarak; 2010-2013 yılların arasında Doğuş Holding'de iç denetçi olarak çalışmıştır. 2013 yılından beri de Multinet şirketinde Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Süer, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
1978 yılında dünyaya gelen Soner Acar, Balıkesir-Burhaniye doğumludur. 2003 yılında Serbest Muhasebeci ünvanını alan Acar, 2009 yılında düzenlenen mesleki uyum eğitimlerini tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını almıştır. 2023 yılından beri Burhaniye'de kendi bürosunda faaliyetlerini sürdürmektedir.. 2014-2019 yılları arasında Burhaniye Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği yapmıştır. Üyesi olduğu Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Denetleme Kurulu Başkanlığı ve delegasyon görevlerinde bulunmuştur. 2019-2022 yılları arasında Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Acar evli ve 2 çocuk babasıdır.
| Ünvanı | Adı Soyadı |
|---|---|
| Genel Müdür | Şebnem GÖKER |
| Finans ve Mali İşler Koordinatörü | Hamza KANDUR |
| Sağlık Grubu Koordinatörü-Sorumlu Veteriner Hekim | Hakan KIRCIOĞLU |
| Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü | Melih YENİTAVŞANLI |
| Muhasebe Direktörü | Taner ÖZEN |
Grupta, bilanço tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 55 çalışan olmak üzere toplam 60 kişidir.
Grup'un 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren ara dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 3.848.764 TL'dir. Bu tutarın tamamı, kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ayrılmalarından dolayı yapılan ödeme yoktur.
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirket 2024 yılının ilk yarısında ; 2 adet traktör,hayvan yem kilidi, yükleyici,biberon yıkama makinesi, traktör römorku, binek araç ve çeşitli makine ve tesis ve demirbaş alımları için toplam 10.999.773 TL'lık harcama yapmıştır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması (GES) amacıyla, Solar Santral Enerji A.Ş. ile antlaşmaya varılmıştır. Üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %43'ünü karşılayacaktır. Yatırımın maliyeti 330.000 USD + KDV'dir. Yeni yapılacak güneş enerji santrali ile birlikte şirketimizin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %80'i güneş enerjisinden sağlanmış olacaktır. Raporlama dönemi itibariyle Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmış, iki trafoda toplam 400 kW güç artışı olacak şekilde bağlantı görüşü ve çağrı mektubu verilmiştir.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerleme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.
Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.
c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
d) Hesap dönemi içinde yapılan özel/kamu denetimlerine ilişkin bilgiler:
Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.
e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.
h) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Cari ara dönem içerisinde bağış yapılmamıştır.
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Grup, 2024 yılının ilk yarısını konsolide 24.452.949 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 617.048.654 TL olup, karşılığında 441.106.038 TL'lik özkaynak bulunmaktadır.
Grup'un cari ara dönemde hasılatı 128.427.269 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 119.935.758 TL'lik kısmı süt satışlarından, 2.386.446 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden, 25.032 TL'si üretim fazlası elektrik satışından ve 6.080.033 TL'si bağlı ortaklığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 22.133.147 TL tutarında hayvan satışı gerçekleşmiştir.
Grup'un cari dönemde Ticari Faaliyetlerden Brüt Kârı 38.295.132 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 12.206.022 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 1.735.027 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 13.953.380 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararların ile 328.047 TL tutarında sabit kıymet satış zararından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri ve 4.606.348 TL tutarında Finansman Giderleri oluşmuştur.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Grup'un 154.222.087 TL (net) sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için cari ara dönemde 5.086.684 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Ayrıca 1.810.033 TL tutarındaki kullanım hakkı varlıkları için cari ara dönemde 181.003 TL'lık itfa payı ayrılmıştır. Sabit kıymetler, toplam 10.282.290 EURO ve 7.606.931 TL teminatlı olarak sigorta kapsamındadır.
Grup, 30.06.2024 itibariyle gerçeğe uygun değeri 288.443.280 TL olan 2.850 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari ara dönemde canlı varlıklarda; hayvanlar için 40.577.971 TL tutarında canlı varlıklar gerçeğe uygun değer farkları oluşmuştur.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyet sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Grup'un konsolide finansal tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:
| Sınırlı Denetimden | Bağımsız Denetimden | |
|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | |
| Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Özet Bilanço | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
| (TL) | ||
| Dönen Varlıklar | 185.533.233 | 160.108.255 |
| Duran Varlıklar | 431.515.421 | 436.992.671 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 617.048.654 | 597.100.926 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 118.671.812 | 78.888.946 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 57.270.804 | 62.288.223 |
| Özkaynaklar | 441.106.038 | 455.923.757 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 617.048.654 | 597.100.926 |
| Sınırlı Denetimden | Sınırlı Denetimden | |
|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | |
| Gelir Tablosu | Cari Dönem | Önceki Dönem |
| (TL) | 01.01. - 30.06.2024 | 01.01. - 30.06.2023 |
| Net Satışlar | 128.427.269 | 160.393.346 |
| Faaliyet Karı/Zararı | 73.916.982 | 106.111.757 |
| Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı | 34.053.187 | 125.426.942 |
| Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. | -9.781.683 | -14.013.786 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 181.445 | 9.248.227 |
| Dönem Net Karı | 24.452.949 | 120.661.383 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Likidite Oranları | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Cari Oran | 1,56 | 2,03 |
| (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | ||
| Asit Test Oranı | 1,25 | 1,53 |
| (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) | ||
| Mali Bünye Oranları | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 0,29 | 0,24 |
| Öz Sermaye/Toplam Borçlar | 2,51 | 3,23 |
| Faaliyet ve Karlılık Oranları | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
| Satışların Karlılık Oranı | 0,19 | 0,752 |
| (Net Dönem Karı/Net Satışlar) | ||
| Aktiflerin Karlılık Oranı | 0,04 | 0,24 |
| (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler) | ||
| Özkaynakların Karlılık Oranı | 0,06 | 0,30 |
| (Net Dönem Karı/Özkaynaklar) |
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmadığı ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Şirket'in tek üretim tesisi Balıkesir İli Burhaniye İlçesi'nde yer alan çiftliğidir. Bu üretim tesisinde çiğ süt üretimi yapılmaktadır. Şirket ve Bağlı Ortaklığı ("Grup"), 30.06.2024 tarihi itibariyle 2.850 adet büyükbaş hayvan ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler faaliyetler yapılmıştır:
01.01.2024-30.06.2024 döneminde 168'i erkek 391'i dişi olmak üzere 559 adet doğum gerçekleşmiştir.
Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 339 adettir. Bunların; 130'u buzağı, 25'i düve, 178'i anaç sığır, 6'sı besilik danadır. Dönem içerisinde 2-4 aylık 28 adet erkek buzağı ve 96 adet gebe düvenin damızlık olarak satışı gerçekleşmiştir. Ayrıca; bağlı ortaklık All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 120 adet erkek besi hayvanı satışı gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde 97 adet besi danasının karkas olarak satışı gerçekleşmiş, 3 adet besi danası ölmüştür.
İşletme içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar gözlenmemiştir. Dönem içinde çeşitli süt sığırı işletmelerinde rutin olarak gözlenen verim kayıplarına yol açan bazı metabolik ve bakteriyel hastalıklar kabul edilebilir sınırlardadır.
İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılamalar yapılmıştır.
İşletmede 2024 yılının Mart ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 2.693 sığır 26 Şubat 2024-03 Mart 2024 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından İl Tarım Müdürlüğü yetkililerince testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.
İşletmede dönem içerisinde; 1.966 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
Şirket'in erkek hayvanlar hariç canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 199.759.700 TL teminatlı olarak Anadolu Sigorta A.Ş.'den sigortalıdır. Tarım sigortası prim tutarlarının yarısı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, teşvike konu tutarlar sigorta giderlerinden mahsup edilmektedir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
İşletmede 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında toplam süt önceki 3 aylığa göre aynı kalmış, aynı dönemin önceki yılına göre ise % 7 oranında azalmıştır.
Raporlama dönemi itibariyle ise Ulusal Süt Konseyi'nin 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği;
1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 14,65 TL olarak belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.
Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 22 Kuruş fark uygulanacaktır.
Bundan sonraki süreçte, çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.
Şirketimizce gerek sahibi olduğumuz tarlalarda gerekse kiralanan tarlalarda üretilmekte olan mısır silajı yetiştirilmeye devam edilmektedir. 2024 yılında mevsimsel şartlardan dolayı fiş ekilişi yapılmamış, 2024 yılı Nisan ayı başında silajlık mısır ekilişi yapılmıştır. Şirketimiz yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir. Dönem içerisinde yıl boyunca çeşitli hasat zamanlarında temin edilecek yonca otu ve mısır silajı için çiftçilerle görüşmeler yapılmış ve Nisan Ayından itibaren yonca alımlarına başlanmıştır. Sözleşmeli çiftçiler mısır ekilişlerini Temmuz/2024 yapmaya başlamıştır.
Raporlama tarihi itibariyle hasat edilen ve satın alınarak işletme stoklarına dahil edilen kaba yem miktarları aşağıdaki gibidir:
Sözleşmeli çiftçilerden 1.795.620 kg buğday silajı, 108.480 kg reygras silajı, 430.000 kg paket arpa silajı, 339.286 kg paket yonca silajı, 281.500 kg mısır silajı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir. Nisan ayının başında birinci ürün olarak mısır ekilişi yapılmış ve silajlık mısırlar Temmuz ayında 1.502.260 kg hasat edilerek işletme stoklarına alınmıştır. Silajlık mısırlar hasat edildikten sonra Ağustos ayında 2. ürün mısır ekilişleri yapılmıştır. Eylül ayında 2.196.490 kg mısır silajı sözleşmeli üreticilerden satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir. Sözleşmeli üreticilerden mısır silajı alımları Ekim ayında da devam edecektir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Şirketimiz yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir. 2024 yılı ve 2025 yılının ilk çeyreğine kadar kullanılmak üzere toplam 1.005.728 kg yonca satın alınmıştır. Yonca alımları Temmuz, Ağustos ve aylarında da devam etmiş ve bu dönemde 646.590 kg yonca üreticilerden satın alınmıştır. Yonca alımları Ekim Ayının sonuna kadar devam edecektir.
2024 yılının ikinci altı aylık dönemi ve 2024 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 1.551.240 kg çayırotu satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
2024 yılının ikinci altı aylık dönemi ve 2025 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 300.460 kg saman satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
Şirket, rapor tarihi itibariyle 15 Eylül 2023 tarih ve 32310 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre açıklanan, aşağıda bahsedilen desteklemelerden faydalanmıştır.
| Teşvik ve Yardım Türü | Koşulları | Süresi | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı | |||
| Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve | |||
| Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme | |||
| tesislerine satan, 7 nci maddede belirtilen hayvancılık | |||
| örgütlerinden birine üye olan üreticilere; soğutulmuş veya | |||
| Süt desteği | gıda mevzuatına uygun olarak pazarlanmış inek sütüne, | 1 Yıl | 2.386.446 |
| üreti örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek | |||
| sütüne, manda, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere | |||
| Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar |
|||
| üzerinden ödeme yapılır. Ayrıca, ıslah amaçlı kalite | |||
| standardına ilave ödeme yapılır. |
(1) 2024 yılına ilişkin Ocak-Haziran dönemine ait çiğ süt desteği rapor tarihi itibariyle ödenmiştir.
2024-2026 yıllarında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin 8760 sayılı Cumhurbaşkanı 26 Temmuz 2024 tarih ve 32613 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Grup'un finansal risk yöntemi: Mali Piyasaların öngörülmezliğine dayalı olarak potansiyel risklere karşı, fiyat belirsizliği ve /veya dalgalı fiyat aralığı taşıyan uzun vadeli borçlanmalardan kaçınma şeklinde özetlenebilir. Satış planlarını ve alacakların tahsil sürelerini dikkate alarak borçlanma vadesini yapılandırmıştır. Şirket'in alacaklarının tahsil vadesi, borç vadelerinden daha kısa olduğu için işletme sermayesi açığı ortaya çıkmamaktadır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Grup'un yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. Kapasite artırımı yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise kamu sübvansiyonlu kredilerle finanse edildiğinden Şirket'in taşıdığı önemli bir finansal risk bulunmamaktadır. Risk yönetimi, aşağıdaki politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
Likidite riski, nakit olarak yada diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakde çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda yer almaktadır. Grup'un alacaklarının vadesi borçlarının vadesinden daha kısa olduğu ve satışların kâr marjı makul düzeyde olduğu için önemli bir likidite riski bulunmamaktadır.
Yabancı para riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir.
Grup'un işlemleri genel olarak TL üzerinden gerçekleştirilmekte, kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmamaktadır.
Grup, faaliyette bulunduğu sektörde fiyat değişimlerinin satış fiyatlarını etkilemesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Grup bu riski bertaraf etmek için kullandığı ilk madde malzemenin önemli bölümünü kendi imkânlarıyla üretmekte veya sözleşmeli çiftçilik modeliyle ürettirmektedir. Bu nedenle satış fiyatı düşüşleri faaliyetlerin sürekliliğini etkilememektedir. Grup'un faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerinden biri de ilk madde malzeme fiyat hareketlerinin mamul fiyatlarıyla paralel seyretmesi olduğundan kâr marjında önemli bir değişiklik olmamaktadır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Grup'un faaliyette bulunduğu sektörde ürünlerin çok kısa sürede nakde dönüştürülebilme imkanı, satıcıların vadelerinin kolaylıkla uzatılabilmesi ve sektördeki kar marjları Grup'un faiz oranı riskine bağlı kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmesini azaltmaktadır.
Grup'un faiz riskine maruz kalacak faiz barındıran finansal varlıklarına ilişkin duyarlılık tablosu ve analizi aşağıda verilmiştir.
| Sabit faizli finansal araçlar | 30.06.2024 |
|---|---|
| Finansal varlıklar | 67.469.719 |
| Finansal yükümlülükler | - 23.183.110 |
| Değişken faizli finansal araçlar | |
| Finansal varlıklar | - |
| Finansal yükümlülükler | - 27.626.636 |
Grup, değerlendirmeler sonucunda veya kanuni olarak oluştukları anda şüpheli alacak karşılığı ayırarak ticari alacaklarını bilançoda net olarak göstermektedir. Grup'un vadesi geçmiş finansal varlığı ve alacaklar için alınmış teminat v.s. bulunmamaktadır.
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.
Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerine" uyulur. Diğer üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.
Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.
Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılmıştır.
14 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|
| Erol GÖKER | Yönetim Kurulu Başkanı |
Ekonomist | Yönetim Kurulu Başkanı | Global Yatırım Holding A.Ş. Y.K.Bşk.Vekil. Global Menkul Değerler A.Ş. ve Özbeyler Özel Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Y.K. Başkanı. Global Yatırım Holding A.Ş.Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri |
Bağımsız Üye Değil |
| Şebnem GÖKER | Yönetim Kurulu Bşk. Vekili |
Ziraat Müh. | Yönetim Kurulu Bşk. Vekili | - | Bağımsız Üye Değil |
| Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Avukat | Yönetim Kurulu Üyesi | Bekemler&Göker Hukuk Bürosu- Ortak |
Bağımsız Üye Değil |
| Hamza KANDUR | Yönetim Kurulu Üyesi |
Denetçi | Finans ve Mali İşler Koordinatörü-YK Üyesi |
- | Bağımsız Üye Değil |
| Soner ACAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik | Bağımsız Üye |
| Melek Elçin SÜER | Yönetim Kurulu Üyesi |
Denetçi Finansal Koordinatör |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Multinet-Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü | Bağımsız Üye |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.
2024 yılının ilk yarısında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 11 kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ'in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ile "Ücret Komitesi" görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Şirket'in Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Soner ACAR, her üç komitede de yer almaktadır.
Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.
Komitelerde 2024 yılının ilk yarısında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2024 tarihli ve 2024-09 sayılı yönetim kurulu toplantısında mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
a.Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Soner ACAR'ın ve üyeliğe Melek Elçin SÜER'in getirilmesine,
b.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Soner ACAR'ın ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,
c.Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Soner ACAR'ın ve üyeliğe Hamza KANDUR'un getirilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.
| Adı Soyadı | Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti |
|---|---|---|
| Soner ACAR | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
Yönetim Kurulu Üyesi |
| Taner ÖZEN | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
Muhasebe Direktörü |
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite")'nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak aynı tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Komite üyeleri, Kurul tarafından yıllık olarak atanır ve Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki üyesini içerir. Üye sayısı ikiden fazla olduğu takdirde, çoğunluk icrada görevli olmayan Kurul üyelerinden oluşur. İcra Başkanı komitede görev alamaz. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.
Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 3 defa olmak üzere, Kurul'un olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Kurumsal yönetim komitesi 2024 yılının ilk altı ayında 3 defa toplanmıştır.
| Adı Soyadı | Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti |
|---|---|---|
| Soner ACAR | Denetim Komitesi Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Melek Elçin SÜER | Denetim Komitesi Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin görevi, Şirket Yönetim Kuruluna; Şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.Denetim komitesi 2024 yılının ilk altı ayında 4 defa toplanmıştır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Adı Soyadı | Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti |
|---|---|---|
| Riskin Erken | ||
| Soner ACAR | Saptanması Komitesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Başkanı | ||
| Riskin Erken | ||
| Hamza KANDUR | Saptanması Komitesi | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üyesi |
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.
Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2024 yılının ilk yarısında 3 kez toplanmış ve yönetim kuruluna yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ve rapor sunmuşlardır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç)Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Soner Acar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç)Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Melek Elçin Süer
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği"ne, SPK II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra finansal tablolarla birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.yaprakciftligi.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Ayrıca her üç ayda bir faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak bastırılır.
Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir.
2024 yılının ilk yarısında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
2024 yılının ilk yarısında Şirket aleyhine açılan ve derdest önemli bir dava bulunmamaktadır.
Şirket'in avukatlık hizmeti dışında yatırım danışmanlığı ve derecendirme gibi hizmet aldığı kurum bulunmamaktadır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket'te, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme gibi çalışmalar için sözleşmeli iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alınmaktadır.
Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine önem vermektedir.
Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir.Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.
Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.
Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir.Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışılmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.
Şirket, 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 15.02.2022 tarihinde Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.
Şirket'in Risk Yönetimi Politikası Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.
Risk şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan riskler aşağıdaki şekildedir;
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Finansal Risk: Kur, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.
Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, sektör, teknolojik değişim, hayvan sağlığı riski gibi riskleri içerir.
Şirket, bünyesinde bulunan hayvanlar ve çiftlik genelinde hastalık girişi ve yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almış, kurulduğu günden bu yana herhangi bir salgın hastalık sorunu yaşamamıştır. Aldığı önlemlerin sonucunda da Tarım Bakanlığı tarafından "Hastalıklardan Ari İşletme" belgesini almaya hak kazanmış olup, bu belge her yıl yapılan denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yenilenmektedir.
Hastalık ihtimali göz önüne alınarak Şirket bünyesinde bulunan erkek hayvanlar dışındaki canlı varlıklar "All Risk" kapsamında sigorta ettirilerek bu risk minimum düzeyde tutulmaktadır. Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 199.759.700 TL teminatlı olarak sigortalıdır.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.
a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değerin sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları KAP'ta yayımlanmıştır.
b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevapların dışında Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 2.1.1'de yer alan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.
İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır. Bu tür konularda Genel Kurula katılan pay sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmamıştır. Önümüzdeki yıllarda yönetici sorumluluk sigortası yapılması düşünülmektedir.
İcracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları şirket faaliyetlerini etkilemediği için, iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna katkıları da gözönüne alınarak şirket dışında başka görev almaları sınırlandırılmamıştır. Ancak icracı yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almaları ancak Şirket yönetim kurulunun onayı ile mümkün olacaktır. Şirket Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine ve şirket dışında aldıkları görevlere yer verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri ve Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir.
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
c) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (b) bendinde yer verilen İlkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler'e tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.