ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Registration Form • Oct 2, 2024

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.S. ESAS SÖZLESME TADÍL METNÍ	№3906
ESKI SEKIL	YENİ SEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'L VE DEVRL	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'I VE DEVRI
MADDE 6:	MADDE 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu	Sirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014	etmis ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014
tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine	tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.	geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL
(Beşyüzmilyon TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1	(BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1
TL (BirTürkLirası) itibari değerde 500.000.000	TL (BirTürkLirası) itibari değerde 500.000.000
(Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.	(Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için	sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl ) için
geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028
yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım	yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya	kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya
da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası	da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5	Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5
vili geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması	yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması
zorunludur.	zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması	Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı	durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.	yapılamaz.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak
suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.	suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.
Sirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL. (YimibirmilyonTurkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 46.325.342,46-adet B grubu hamiline yazılı pay toplam 21.000.000-adet paya olmak fizere bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı,	Şirketin çıkarılmış sermayesi 73.500.000 TL (YetmisücmilyonbesyüzbinTürkLirası) olup sōz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 68.825.342.56 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 73.500.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı,
Aasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. satılarak Cıkarılan paylar tamamen bedelleri satılamayan ödenmedikçe paylar veya iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar satılarak tamamen bedelleri ödenmedikçe satılamayan paylar veya edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Cikarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileşti
esasları çerçevesinde kayden izlenir.	esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili'
mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü	mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya	zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya
hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi	hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayey,
artırmaya yetkilidir.	artırmaya yetkilidir.

Scanned with CamScanner

2 0 Evlül 2

Yapılacak artırımlarında sermaye aksi kararlastırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahipierinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihrac edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı vapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay şahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde sarta bağlı sermave arttırımına konu edilebileceği belirtilen borclanma araclarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine va da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüstürme. kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle sarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirilmesine karar verebilir.

Ypnetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının ayapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen Musitlanmasına karar verir.Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına iliskin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların gruburd ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım

Yapılacak sermaye artırımlarında kararlaştırılmadıkça (A) Grubu payla Grubu, (B) Grubu paylar karsılığına C paylar çıkartılır.

Avrica Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermave artırımlarında sadece B Grubu pay ihrac edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı vapılmaksızın artırım tarihindeki meycut bütün paylara payları oranında esit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye arttırımına konu edilebileceği belirtilen borclanma araclarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine va da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüstürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyli sarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirilmesindid verebilir.

Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artıl yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tımamer kısıtlanmasına karar verir.Şarta bağlı Asbanay artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şaşt bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kaça artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek pay grubuna ve türüne, dönüştürme, kullapım ve

Scanned with CamScanner

2 0 Evlijk 202

hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

hakkından yararlanabilecek gruplara, edindirme programları çerçevesinde bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

au/pr

2 0 Evlül 2024

Scanned with CamScanner

4