AGM Information • Oct 3, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Arsan Tekstil Ticaret Ve sanayi Anonim Şirketinin 2023 ylllna aıt olağan Genel Kurul Toplantüsl 03 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da sümer l\,4ahalle5i, Arsan center Tesislerı, İ|ahiyat caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde T.c. Ticaret Bakanl|ğl / Kahramanmaraş Ticaret il Müdürlüğünün 01.10.2024 tarih Ve E-6o228712-431.o3-oo101299101 sayılı yazllarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcİsi Ahmet UÇAR'ln gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapIlmlştlr,
Toplantlya aıt davet kanun Ve esas sözleşmede öngörü|düğü gibi Ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nin 26,08.2024 tarih ve 11151 sayll nüshaslnda, şırketimizin www.arsantextile.com adresindeki internet 5itesinde, Kamuyu Aydlnlatma PIatformunda Ve Merkezi Kayt Kuruluşu'nun Elektronik GeneI Kurul sisteminde ilan edilerek toplantl gün Ve gündeminin bildirilmesisuretiyle yasal5üresi içinde yapllmlştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla Ve elden toplantl gün Ve 8ijndemınin bildirilmesi suretiyle tebli8at yapllmlştlr.
Haz|r bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 204.449,465,oo Trlik sermayesine tekabül eden 204.449.465 adet hisseden 30.296.748,373 TL.'lık sermayeye karşllIk 30.296.148,373 adet hissenin asaleten, 104.037.080,507 TL sermayeye karşıl|k 1o4.o37.o8o,5o7 hissenin de Vekaleten olmak üzere 134,333.228,88 adet hissenin top|antıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantl nisablnln mevcut olduğunun anlaşllması üzerine toplantlnın yapılmasına Bakanllk Temsilcisi taraflndan müsaade olundu Ve toplantl Yönetim Kurulu Başkan| Alişan ARIKAN taraflndan açlldl ve başkan devamla oy kullanma şekli hakklnda açlklamada bulundu. Gerek kanun Ve gerek5e şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayıml düzenlemeleri sakll kalmak kaydlyla, toplantl salonunda fiziki olaİak kattlan sayln pay sahiplerinin açık Ve el kald|rma usuIü jle oy kullanmalarlnl, olumsuz oy kullanacak sayln pay 5ahiplerinin ise oyu 5özlü olarak beyan etmesi, muhalefet şerhlerini Vermelerj gerektiğini bildirdi, GÜNDEM MADDEtERi
1- Gündemin birinci maddesi geçildj. Gündem maddesi gereğince Vecih YANıANY|tMAz tarafından Verilen yazlll önerge çerçevesinde, Genel Kurul Toplantl Başkanllğ|'na A|işan ARlKAN'ln seçilmesjne, Divan Başkanl olarak A|işan ARlKAN'ın kararl ile oy Toplama Memurluğuna Ramazan KARATAŞ'ln, Tutanak Yazmanllğlna Mübin BAYAZ|T'In seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Yaşar Kemal ESKALEN'in görevlendirilmesİne, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.
2- Gündemln ikinci maddesine başlandl. Gündemjn 2. Maddesı gereğince 2023 YllI Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaİiyet Raporu şirket İnternet sitesinde, Kamuyu Aydlnlatma Platfoİmunda ve EGKs'de yayınlanarak pay sahiplerjnin incelemesine sunulduğundan, Vecİh YAİMANYlLMAZ öneri'i ile okunmuş kabul edilmesi hakklndaki alt gündem maddesi açllarak ovlandl. Bu raporlarln okunmuş sayılmasl konusundaki alt gündem maddesi, 133,383.228,88 TL. fizlki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündemin 2, Maddesi 8ereğince 2o23 ylll Yönetim Kuİulu faaliyeti müzakeresine başland1.2o23 yıll yönetim kurulu faaliyet İaporunun müzakeresi tamamlandl, Müzakere sonrasünda oylamava geçildi, 2023 ylll yönetim (1-ırulu faaliyet raporunun , 133.383.228,88 TL, fiziki kabul oyu i|e 95o.ooo T[, Elektronik kabul oyflile 134,333.2?\$88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar Verildi. // / lll
3- Gündemin üçüncü maddesine başlandl, Gündemın 3. Maddesi gereğince 2023 YllI Bağmslz Dış Denetçi Raporlarl şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydlnlatma Platformunda Ve EGKs/de yaylnlanarak pay sahiplerinin incelemesine 5unulduğundan, Vecih YAMANY|LMAZ'|n önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakktndaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporlann okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesinin, 950,000 TL. Elektronik ret oyuna karşllllÇ 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 133,383.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildİ.
2023 Yll| bağımsız dlş denetçi raporunun müzakeresine başlandl. Kemal EVin elektronik ortamda Esas sözleşme değişikliğine dair yeni müracaat ne zaman yapılacak, Geçen yıl alınan yatlrlm teşv|k belgesi kapsamında yatlrlm ne zaman başlayacak, Tusaş-KlMTso ortakİğında paylmız ne kadar olacak, ne kadar sermaye koyduk, Karaburun'daki arsalanmlz için '125.ooo öIçeğindeki değişiklik sonrası yeniden değerleme yapılacak mı ve tekstil üretimi ne 2aman başlayacak diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanl Alişan Arlkan söza|arak bu soİulara cevaben; gündemimizde yeni şirket kurup ruhsat Vs.'yi bu şirkete devredip yeniden müracaat etme düşüncemiz var. Bunun birkaç ay içerisinde olabileceğini düşünüyorum, Yatlrlm teşVik belgesi kapsamında hazırlıklarımız devam ediyor, Ancak ma]um olduğu üzere ülkemizde tekstıl sektörü çok iyi değil. Topar|anmasını bekliyoruz, şartlar iyiIeştiğinde yatlrlma başlayacağlz, Tusaş'a henüz sermaye koymadık bunun sebebi KMTso'da işlemler henüz bitmedi, bitince sermaye koyacağız, Tüm taşlnmazlarla ilgjli her yll başlnda değerleme yaptlrlyoruz/ 2025 başlnda da Karaburun da dahil olmak üzere değerleme işlemlerini yapacağlz, Tek§til üretimi yönünden örme ve dokuma'da sorunumuz yok ancak katma değerli ürün olmasl için boyahanenin de devreye girmesi gerekiyor, boyahane tesisimizde 8üçlendirme yapllması gerekmektedir. Bunun için projelerimİzi Verdik onaylnl bekliyoruz, Tahminen 3-4 ay içerisinde üretim yapacak noktaya 8elebilıriz ancak tekstil sektörünün de düzelmesi gerekiyor diye cevap Verdi. Ahmet Alkap 5özlarak kayltll §ermaye tavanlnln arttlrlllp arttlrllmayacağl, Akedaş Elektrik Dağ|tlm A.Ş.'nin borsaya açılıp açllmayacağı, karlllığımızın nereden 8eldjğini sordu. Yönetjm Kurulu 8aşkanl Alişan Arlkan 5özlarak bu sorulara cevaben; Bedelsiz sermaye ve hisse dağltlml için kayıtlı sermaye tavanln bir defallk arttlrllmadan bedelsiz hisse dağıt|ml yapılabileceği, bu konuda takdırin yönetime Ve kurula ait olduğu, Akedaş A,Ş.'nin borsaya açllmas| ile ılgili net bir durumun henüz olmadlğl, netleşirse duyuru yapllacağl, Arsan'ln bu konuda olumlu düşündüğünü izah etti yine Karlll|ğım|z finansal gelirler Ve iştirak|eİimizden gelmektedir, dedj 2023 Ylll bağıms|z dlş denetçi raporunun müzakeresi tamam|andl. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2023 Yllı bağlmsız dış denetçi raporu 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 95o.ooo TL, Elektronik kabul oyu ile 134,333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybİrliği ile kabulüne karar Verildi,
4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2o23 ylll hesap dönemİne ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş fınansal tablolarln Ve Vergi Usul Kanunu'na 8öre hazIrlanmlş 2023 yl|l yasal finansal tablolann okunmuş kabul edilmesi teklifi, Vecih YAMANY|LMAza ait öner8e ile duyuİuldu. Bu alt 8ündem maddesi açllarak oylandl. Bu alt gündem maddesi 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL, Elektronİk kabul oyu ile 134.333.228,88 TL, Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ıle kabulüne karar Verildi.
Gündemin dördüncü maddeslnin müzakeresine başlandı. Yapllan müzakereler sonunda, 2023 yll hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağlmslz denetimden geçmiş finansal tablolar ve Ver8i usul kanunu'na göre hazlrlanmlş 2023 ylll yasalfinansaltablolar müzakere edi|dikten sonra oylandı. Yapllan oy|amada 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 95o.0oo TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 Tt. Toplam Kabuloyu olmak üzere oybirliği ilekabulüne karar veİildi,
5- Gündemin beşinci addesine geçildi. Müzakereye baŞlandl. İMüzakerede söz alan olmadl. dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendİ Yapılan oylamada 2023 ılı çalışmalarından ibralannda sahip oldukl üwx paylarından do oy haklarlnl kullanmayarak, 100,143.890,215 TL. fiziki kabul, 950.000 TL, elektronik kabul oyu olmak üzere 101.093.890,215 TL Toplam Kabul oyu olmaküzere oyirliği İle kabulüne kararverildi.
6- Giindemin altlncl maddesine başlandl. Kemal EVİn elektronik ortamda sözalarak 2023 hesap dönemi dağltllabilir kannln ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak Verilmesini istiyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Ankan cevaben sözalarak; Bedelsiz hisse dağıtımını bir başka ortağlmlz da dile getirmişti. Bu konuda yönetim kurulumuz değerlendirme yapacaktlr dedi. Devamla Şirketimizln kar dağltlm politikası çerçevesinde Yönetim KuruIu'muzun aldlğl karar gereğince, sirketimizin 2023 ylll faaliyetleri sonucunda, sermaye Piyasa5l Kurulu düzenlemelerlne göre olu§an 514.591.306 TL ana ortaklığa aİt net dönem karl Ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kaYıtlardaki Finansal Tablolarlmlza 8öre de 391.671.553,24 TL dönem karl elde edilmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağltlm politikamlz 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, depremin yıkıcı etkilerinin azaltllmasl, imar inŞa faaliyetlerinin devam etmesi, ve şirketİn mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanmasl, güçlü şirket yap|slnln sağlanmasl, uzun vadeli şlrket stratejimiz, piyasa bekIentileri, yat|rlm Ve finansman politikalarl hususu dikkate allnarak kar dağltıml yapllmamaslna, karln Şİrket bünyesinde tutulmas|na, genel kanuni yedek akçeler Ve yasal fonIar ayrlldIktan sonra kalan tutarln olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağltlml yaplImamaslna ilişkin hususun 2o23 yıllna ait olağan Genel Kurul toplantlslnda, ortaklann bilgisine Ve Genel Kurul'un onaylna sunulmaslnadair yönetim kurulu kararl okundu. Gündemın altlncl maddesi müzakere edildikten sonra yapl|an oylamada 950.000 TL. Elektronik ret oyuna karşll|k, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 133.383.228,88 TL, Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar Verildi,
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasasl Kanunu ve il8ili mevzuatl uyarlnca şirketımizin 2024 yıll he5ap dönemindeki fjnansaI raporlarln denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgiIi düzenlemeler kapsamlndaki diğer faaIiyetleİi yürütmek üzere, 188375 5icil nolu Ve 4270435063 Vergi no|u Güncel Bağlm5ız Denetim Danışmanlık A.Ş.'njn 1 (Bir) ylllığ|na Bağıms|z Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapllan oylamada, Güncel Bağlmslz Denetim Danlşmanllk A.Ş.'nin 2024 yıll he§ap dönemi için 1 (Bir) yıllüğ|na Bağlmslz Denetım Ş|rketi olarak, 133,383.228,88 Tt. fiziki kabul oyu ile 95o.ooo TL. Elektronik kabul oyu jle 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Yapllan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 133,383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabu| oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne kararVerildl.
9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi Kurumsal Yönetim Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme polıtikasl GeneI İlkesi uyarlnca Yönetim Kurulu Kurula okundu.8u konuda pay sahiplerine bilgi Verildi.
10- Gündemin onuncu Rehjn Ve ipotekler (TRj) verildi, maddesine geçildi. Şirketin 3'üncü kişiler Iehine Vermiş olduğu Teminat, Ve elde etmiş olduğu 8elir Ve rnenfaatler hu5trsunda şirket ortaklarlna bilgi
11- Gündemin onbirinci alan kurumsaI yönetim elinde bulunduran paV sahiplerinın, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunlann Ve ikinci dereceye kadar kan ve slhri hlslmlarlnln, ortakllk Veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çaf\$masına neden olabilecek önemli bır işlem yapması ve/veya ortaklığİn Veya bağll ortakllklarlnln maddesine geçildi. sPK KurıJmsal Yönetim Tebliği'njn {l1-17.1) ekİnde yer ilkelerinin 1.3.6 maddesi uyannca, 2023 yüll içinde Yönetim kontrolünü letme konusu[F 8iren ticari iştüründen bir işlemi kendj veya
başkasl hesablna yapmasl ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortakllğa sorumluluğu 5lnlrslz ortak slfatlyla gırmediği hususu genele kurulun bılgısine sunuldu.
12, Gündemin onikinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çlkar çatışmasına neden o!abilecek nitelikte işlem yapabilme5i, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren |şleri, bizzat Veya başkalarl adlna yapmalarl Ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri Ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri 8ereğince yetki verilmesi teklif edilerek 2023 y|llnda bu kapsamda işlem olmadlğına dair bilgi verildi, Kemal EVin elektronik ortamda sözalarak sPl(nln İeddettiği sözleşme değişikliği tasarlslnda yönetim kuruluna imtiyaz verilmesi adaletsizdir, kaale alınmasını rica ediyorum, dedi. Gündem maddesi iIe ilgili olmadığlndan müzakereye devam edildı. yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri çerçevesinde İşlem yapabilmelerine izin Verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylamada 95o.ooo TL. Elektronik ret oyuna karşlllk, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ıle 133.383.228,88 TL. Toplam Kabu| oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildı.
13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Toplant| Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanl Alişan AR|KAN söz alarak, 2023 ylllnda 14o,3oo TL bağlş Ve ya.dım yapl|dlğl hususunda genel kurula bil8i verdi.
14- Gündemın ondördüncü maddesine Beçildi.zo24 yılında yapılacak bağış Ve yardımlann üst slnlrınln 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine dair Veclh YAMANY|LiMAZ'|n teklifi ortak|arın onaylna sunuldu. Yapl|an oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekllde oylamada, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.ooo TL. Elektronik kabul oyu ile 134,333.228,8arL. Toplam Kabu l oyu olma k üzere oybirliği ilekabulüne kararVerildi.
15- Gündemin onbeşinci maddesi 8ereğince dilek Ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığl soruldu, Kemal EVin elektronik ortamda sözalarak sPK'nln reddettiği sö2leşme değişikliği tasarlslnda yönetim kuruluna imtiyaz verılmesi adaletsizdir, kaale allnmaslnl rica ediyorum, dedi. Devamla, indirimler yapıldıktan sonra kalan kann azami %5'nin yönetim kuruluna dağıtllmaslna karar Verme hakklna sahiptir, Kurumsal yönetjm ilkeleri saklldır şeklindeki değişikliğı kastediyorum dedi. Alişan Arlkan sözlarak bu konuda bir hata olduğunı] düşünüyorum, hisseler araslnda imtiyaz yoktur, 1 hissesj olan ıle fazla his5esi olan şirketimizde aynı haklara sahiptir dedi. Ahmet Alkap sözalarak, borsada Arsan hısseleri bazen düşüyor,8eri allm düşüncesi Var ml, Armadaş'ta hakim ortak ile 5lklntl var mı, Karaburun'daki arsa ile bir değerlendirme düşünüyor musunuz diye sordu. Yönetjm Kurulu Başkanl Alişan Arlkan sözlarak Arsan'ın hisseleri Borsa'da son bir yllda ciddı biİ şekilde değerlenmıştir, ortada hisse 8erı allml için bir sebep yoktur, olursa da Yönetimce bu husus değerlendirilir, Armadaş'ta hakim ortak durumunda bulunan bir ortak yoktur, yıne Armadaş'ta işler slklntüslz yürümektedir, karaburun'daki taşınmazlarımızda imar durumunun kesinleşmesi sonrasanda bizler de uygun imkanları değerlendireceğiz, dedi, Akabinde söz alan olmadlğlndan toplantı başkanü toplantlyl saat 1r0"4'de kapattl. 03,10,2024 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Ahmet UÇAR
Toplantl Alişan A kanl N
oy Toplama Memuru Ramazan
Tutanak yazm
Have a question? We'll get back to you promptly.