IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Oct 7, 2024

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/09/2024 tarihi, saat 11:00'da Yıldızevler Mahallesi Jose Marti Caddesi No: 2 06550 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan Divan Ankara Hotel toplantı salonunda yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya https://www.icenterra.com.tr Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2023 faaliyet dönemine ait finansal tabloları, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum ile ilgili açıklamaları (madde 1.3.1 ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde KAP'ta, Şirket merkezinde, Şirketin İstanbul Bomonti Şubesinde, şirketimiz https://www.icenterra.com.tr resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

26/09/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul tarafından onaylanması,

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,

12. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Yönetim Kurulunun 18/12/2023 tarihli kararı ile belirlenen Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

14. 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

17. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.09.2024 tarihi, saat 11:00'da Yıldızevler Mahallesi Jose Marti Caddesi No: 2 06550 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan Divan Ankara Hotel toplantı salonunda yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*),

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller içinin anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2	Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4	Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5	2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7	Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul
	tarafından onaylanması,
8	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
	sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız
	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
	gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim
	Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan
	önerinin görüşülerek karara bağlanması,
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince,
	Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey
	yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi
	verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu
	Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla
	ilgili karar alınması
11	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
	Kurulu tarafından önerilen 2024 Bağımsız
	Denetleme Kuruluşunun Genel Kurulun
	onayına sunulması,
12	2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan
	işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
13	verilmesi Yönetim Kurulunun 18/12/2023 tarihli kararı
	ile belirlenen Bilgilendirme Politikası,
	Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım
	Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası' nın
	ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
14	2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar
15	hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı
	"Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4
	maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in
	3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin,
	ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
	menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi
	verilmesi
16	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari
	sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların
	eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
	yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
	396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
	düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
17	Dilek ve temenniler, kapanış.

Bilgilendirme ve müzakere maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

• 1. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
• a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: (varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir)

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1) Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  • a. Tertip ve serisi *
  • b. Numarası/Grubu **
  • c. Adet-Nominal değeri
  • ç. Oyda imtiyazı olup olmadığı
  • d. Hamiline-Nama yazılı olduğu *
  • e. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı
• *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• ** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 2) Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI: (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi

(*) yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.