PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Oct 8, 2024

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi, esas sözleşme tadili, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının görüşüleceği 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/09/2024 Cumartesi günü saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarısı, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.peraholding.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.peraholding.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.peraholding.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 985 05 33, Fax: 0312 285 03 97) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
• 1. Kanuni defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
• 1. Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
• 1. Görev süresi 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan mevcut yönetim kurulunun üye seçiminin yenilenmesi,
• 1. Dilek ve görüşler, kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 28/09/2024 tarihinde, saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde (Tel: 0312 985 05 33, Fax: 0312 285 03 97) yapılacak 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a. Adet – nominal değer : b. Oyda imtiyazı olup olmadığı : c. Hamiline – nama yazılı olduğu .:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI : ADRESİ :

Notlar:

• (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.

• (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

PERA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE VE PAY SENETLERİ	SERMAYE VE PAY SENETLERİ
MADDE 8.	MADDE 8.
Sermaye ve Pay Senetleri: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 70.000.000.000 (yetmiş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.	Sermaye ve Pay Senetleri: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 4.900.000.000 TL (dört milyar dokuz yüz milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 490.000.000.000 (dört yüz doksan milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 997.920.000 TL (dokuz yüz doksan yedi milyon dokuz yüz yirmi bin Türk Lirası) olup 99.792.000.000 (doksan dokuz milyar yedi yüz doksan iki milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 142.560.000 TL'nin (yüz kırk iki milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 855.360.000 TL (sekiz yüz elli beş milyon üç yüz altmış bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanarak kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 997.920.000 TL (dokuz yüz doksan yedi milyon dokuz yüz yirmi bin Türk Lirası) olup 99.792.000.000 (doksan dokuz milyar yedi yüz doksan iki milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 142.560.000 TL'nin (yüz kırk iki milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 855.360.000 TL (sekiz yüz elli beş milyon üç yüz altmış bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanarak kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri	Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında	arasında
eşitsizliğe	eşitsizliğe
yol	yol
açacak	açacak
şekilde	şekilde
kullanılamaz.	kullanılamaz.
Şirket'in	Şirket'in
sermayesi,	sermayesi,
gerektiğinde	gerektiğinde
Türk	Türk
Ticaret	Ticaret
Kanunu	Kanunu
ve	ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir	Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir
veya azaltılabilir.	veya azaltılabilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal	ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe	edilmedikçe
yeni	yeni
pay	pay
çıkarılamaz.	çıkarılamaz.
Çıkarılmış	Çıkarılmış
Sermaye	Sermaye
miktarının,	miktarının,
şirket	şirket
unvanının	unvanının
kullanıldığı	kullanıldığı
belgelerde	belgelerde
gösterilmesi zorunludur.	gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.	esasları çerçevesinde kayden izlenir.