HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Oct 9, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
GÜLER SABANCI		Female	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	27.02.1996	Non-Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI, HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI.	Yes			Dependent Member
EROL SABANCI		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	17.04.1967	Non-Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI	Yes			Dependent Member
SUZAN SABANCI SABANCI		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	27.02.1996	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Yes	6.94		Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	17.05.2004	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Yes	7.22		Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	30.03.2023	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	GATE-27 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, VİSTA TURİZM VE SEYAHAT A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ	No			Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
CENK ALPER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01.08.2019	Executive	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ		Yes			Dependent Member
HAYRİ ÇULHACI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2021	Non-Executive		HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118586	Considered	No	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI; DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET KAHYA		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2021	Non-Executive		KRONUS KURUMSAL FİNANS DAN. A.Ş. KURUCU, ELECTROSALUS BİYOMEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118586	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ
HÜSEYİN GELİS		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2023	Non-Executive		SİEMENS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118586	Considered	No	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
AKBANK T.A.Ş.	Bankacılık	5.200.000.000,00	2.119.027.173,7	TRY	40,75	Bağlı Ortaklık
AKSİGORTA A.Ş.	Finansal Hizmetler	1.612.000.000,00	580.320.000,00	TRY	36,00	Bağlı Ortaklık
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	Finansal Hizmetler	180.000.000,00	72.000.006,72	TRY	40,00	Bağlı Ortaklık
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	Lastik, Kompozit ve İnşaat Güçlendirme	194.529.076,00	138.327.614,01	TRY	71,11	Bağlı Ortaklık
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Lastik Takviye Malzemeleri	305.116.875,00	133.111.388,06	TRY	43,62	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	Perakende	127.773.765,72	72.988.465,33	TRY	57,12	Bağlı Ortaklık
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	Dijital	201.000.000,00	100.500.001,44	TRY	50,00	Bağlı Ortaklık
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yapı Malzemeleri	191.447.068,25	76.035.136,43	TRY	39,72	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yapı Malzemeleri	945.591.094,00	515.719.405,1	TRY	54,54	Bağlı Ortaklık
SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.	Dijital	816.326,00	400.000,00	TRY	49,00	Bağlı Ortaklık
TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş.	Turizm	95.000.000,00	95.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş.	Turizm	38.000.000,00	29.201.672,00	TRY	76,84	Bağlı Ortaklık
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	Enerji	1.181.068.967,12	472.427.587,56	TRY	40,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.	Enerji	9.837.616.452,88	4.918.808.226,44	TRY	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CIMSA BUILDING SOLUTIONS BV	Yapı Malzemeleri	294.486.502,00	93.313.000,00	EUR	31,69	Bağlı Ortaklık
DX TECHNOLOGY SERVICES AND INVESTMENT BV	Teknoloji Yatırımları	120.000.000,00	120.000.000,00	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	Enerji	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.	Otomotiv	831.475.200,00	415.737.600,00	TRY	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.	Otomotiv	7.900.000,00	7.900.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
EXSA GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME A.Ş.	Gayrimenkul Yatırımları	403.000.000,00	403.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık