MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 16, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	16.10.2024
General Assembly Date	14.11.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.11.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No:1B İç Kapı No:23

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

3 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması

4 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI .pdf - Announcement Document
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 15:00'da "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve

3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.