KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 16, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.10.2024
General Assembly Date	11.11.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.11.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	AVCILAR
Address	DoubleTree By Hilton, Cihangir Mahallesi, No:289 Avcılar İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması

4 - 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

5 - Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

6 - Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi

10 - 10. Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Koton- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (E-GK).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Koton - Olağanüstü GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.PDF.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Koton - Noter Tasdikli Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Ataması YKK (E-GK).PDF.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11.11.2024 Pazartesi günü, saat 09:30'da, DoubleTree By Hilton, Cihangir Mahallesi, No:289 Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Davet İlanı ve Bilgilendirme Dokümanı kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.