AGM Information • Oct 23, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 11:00'de "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapacaktır.
Kâr dağıtımına ilişkin teklif ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe'deki Şirket Merkezi'nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası'nda ve Eskişehir Fabrikası'nda, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ekledikleri vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanında yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Şirket Adresi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe /İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232- 0 Mersis Numarası: 0649002036300014
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. B ve C grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| Pay Sahibi | Pay Grubu | Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Holding A.Ş. | B | 135.631.304 | 38,65% | 13.563.130.447 | 38,65% |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 2.355.885 | 0,67% | 235.588.500 | 0,67% |
| Vehbi Koç Vakfı | A | 2.880.501 | 0,82% | 288.050.137 | 0,82% |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı |
A | 3.259.202 | 0,93% | 325.920.232 | 0,93% |
| Ford Deutschland Engineering Gmbh | C | 143.997.037 | 41,04% | 14.399.703.676 | 41,04% |
| Halka Açık | A | 62.786.071 | 17,89% | 6.278.607.008 | 17,89% |
| Toplam | 350.910.000 | 100,00% | 35.091.000.000 | 100,00% |
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. William Richard Periam 01.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. 01.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak ve genel kurulca onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. David Joseph Cuthbert Johnston Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama TTK'nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yıl içinde ataması yapılan Sn. David Joseph Cuthbert Johnston SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında,
Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.
Johnston, 1995 yılında Ford İngiltere'de çalışmaya başladı ve 2003'e kadar Üretim, Ürün Geliştirme, Kâr Analizi ile Pazarlama ve Satış gibi farklı alanlarda finans pozisyonlarında görev aldı. 2003-2010 yılları arasında Ford'un Premier Otomotiv Grubu'nda çeşitli yöneticilik rolleri üstlendi. Sonrasında Asya Pasifik Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak Ford'a geri döndü. 2011-2013 yılları arasında Bangkok'ta CFO olarak görev yapan Johnston, 2013-2016 yılları arasında Ford Avrupa ve Almanya'da finans yöneticiliği yaptı. 2017-2018 yıllarında Ford Asya Pasifik CFO'su olarak Şangay'da bulundu. 2019 yılında Ford Otosan'a Genel Müdür Başyardımcısı olarak katılan Johnston, Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olup, İmalat Liderliği alanında yüksek lisans yapmıştır. 1 Temmuz 2024 itibarıyla Ford in Europe'ta Dönüşüm ve İş Ortaklıkları Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır.
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*) | 350.910.000 | |||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**) | 3.237.797.878 | |||||
| - | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||
| 3. | Dönem Kârı | |||||
| 4. | Vergiler ( - ) | |||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 0 | 0 | |||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 | |||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 | |||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 0 | 0 | |||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 0 | 0 | |||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 | |||
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 | |||
| -Nakit | 0 | 0 | ||||
| -Bedelsiz | 0 | 0 | ||||
| -Toplam | 0 | 0 | ||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 | |||
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 | ||||
| -Çalışanlara | 0 | 0 | ||||
| 13. | -Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 | |||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 | ||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 | |||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 | |||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 | |||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |||
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | |||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0,00 | 0,00 | |||
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 5.000.467.500,00 | 5.000.467.500,00 | ||||
| -Geçmiş Yıl Karı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 20. | -Olağanüstü Yedekler | 3.596.233.747,26 | 3.592.941.865,57 | |||
| -Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri | 1.404.233.752,74 | 1.407.525.634,43 | ||||
| 21. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe |
500.046.750,00 | 500.046.750,00 | |||
| -Geçmiş Yıl Karı | 0,00 | 0,00 | ||||
| -Olağanüstü Yedekler | 359.623.374,73 | 359.294.186,56 | ||||
| -Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri | 140.423.375,27 | 140.752.563,44 |
* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 10.148.481.732,88 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.
** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 2.928.318.168,70 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.
| PAY GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI - NET |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | A Grubu | 892.667.723,11 | 12,8250 | 1.282,50 | ||
| B Grubu | 1.956.656.700,50 | 14,2500 | 1.425,00 | |||
| C Grubu | 1.949.359.885,14 | 13,5375 | 1.353,75 | |||
| TOPLAM | 4.798.684.308,75 |
1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
2) A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Engineering GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.