BOR ŞEKER A.Ş.

Registration Form • Oct 23, 2024

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
Madde 3 –	Madde 3 –
Amaç ve Konu	Amaç ve Konu
Şirketin esas amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde iç	Şirketin esas amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde iç
pazar ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek	pazar ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek
nicelik ve nitelikte şeker sanayisini geliştirmek, bu	nicelik ve nitelikte şeker sanayisini geliştirmek, bu
amaçlarla işletme, yönetim, hizmet vb. konularda	amaçlarla işletme, yönetim, hizmet vb. konularda
diğer taraflarla iş ilişkisi tesis etmek, yurt içinde ve	diğer taraflarla iş ilişkisi tesis etmek, yurt içinde ve
yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin	yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin
kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek ve	kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek ve
yerli yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle kendi	yerli yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle kendi
faaliyet	faaliyet
konusu	konusu
ile	ile
ilgili	ilgili
işbirliği	işbirliği
ve	ve
ortaklık	ortaklık
anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere	anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere
iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak ve pay	iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak ve pay
sahiplerinin mutabık kaldığı diğer iş faaliyetlerinde	sahiplerinin mutabık kaldığı diğer iş faaliyetlerinde
bulunmaktır.	bulunmaktır.
Şirket kendi faaliyet konusunu yerine getirmek için	Şirket kendi faaliyet konusunu yerine getirmek için
uygulanabilir mevzuatın gerekliliklerine tabi olan	uygulanabilir mevzuatın gerekliliklerine tabi olan
gerekli olan tüm izinleri, onayları, rızaları ve	gerekli olan tüm izinleri, onayları, rızaları ve
lisansları	lisansları
alacak	alacak
ve	ve
bunları	bunları
geçerli	geçerli
şekilde	şekilde
bulunduracaktır. Şirket bu amaçla özellikle maksat	bulunduracaktır. Şirket bu amaçla özellikle maksat
ve	ve
mevzuunu	mevzuunu
teşkil	teşkil
eden	eden
başlıca	başlıca
aşağıdaki	aşağıdaki
faaliyetlerde bulunabilir:	faaliyetlerde bulunabilir:
a) Her nevi şeker üretmek ve satmak,	a) Her nevi şeker üretmek ve satmak,
b) Gereken bölgelerde, şeker pancarı ile şeker	b) Gereken bölgelerde, şeker pancarı ile şeker
üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu	üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu
ürünlerin	ürünlerin
münavebesinin	münavebesinin
gerektirdiği	gerektirdiği
diğer	diğer
ürünlerin	ürünlerin
yapılacak	yapılacak
sözleşmeler	sözleşmeler
dahilinde	dahilinde
ürettirmek veya üretmek,	ürettirmek veya üretmek,
c) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan	c) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan
ürünlerin ve artıklarının kıymetlendirilmesi için	ürünlerin ve artıklarının kıymetlendirilmesi için
gerekli faaliyetlerde bulunmak,	gerekli faaliyetlerde bulunmak,
d) Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her	d) Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her
nevi ürünleri değerlendirmek, bu amaçlarla gıda	nevi ürünleri değerlendirmek, bu amaçlarla gıda
maddelerini imal, temin ve üretmek,	maddelerini imal, temin ve üretmek,
e) Şeker fabrikalarının kuruluşu, işletilmesi, tevsii,	e) Şeker fabrikalarının kuruluşu, işletilmesi, tevsii,
modernleştirilmesi, bakımı, onarımı için gerekli	modernleştirilmesi, bakımı, onarımı için gerekli
makine imalat sanayi ile diğer feri sanayi kurmak,	makine imalat sanayi ile diğer feri sanayi kurmak,
bu maksatla kurulmuş olan tesisleri satın almak,	bu maksatla kurulmuş olan tesisleri satın almak,
kullanmak,	kullanmak,
f) Şeker, şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer	f) Şeker, şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer
bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık	bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık
ile şeker ve şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet	ile şeker ve şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet
alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim,	alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim,
geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,	geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

hizmet içi eğitim bilimleri ve tesisleri kurmak,	hizmet içi eğitim bilimleri ve tesisleri kurmak,
araştırma müesseseleri ile laboratuvarlar kurmak,	araştırma müesseseleri ile laboratuvarlar kurmak,
araştırma ve analizler yapmak, yayında bulunmak,	araştırma ve analizler yapmak, yayında bulunmak,
yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya	yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya
kurulacak	kurulacak
müesseselerle	müesseselerle
işbirliği	işbirliği
yapmak,	yapmak,
bu	bu
müesseselere üye	müesseselere üye
olmak,	olmak,
g) Mevcut ziraat teşkilatı ile ilgili bitkisel yağ ve	g) Mevcut ziraat teşkilatı ile ilgili bitkisel yağ ve
yağlı tohumları üretmek, yem üretimini geliştirmek	yağlı tohumları üretmek, yem üretimini geliştirmek
veya geliştirtmek ve organize etmek, damızlık	veya geliştirtmek ve organize etmek, damızlık
hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların	hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların
ürünlerini değerlendirmek,	ürünlerini değerlendirmek,
h) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan	h) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan
maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj	maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj
imal etmek,	imal etmek,
i) Gıda, yem ve şeker üretimini geliştirmek veya	i) Gıda, yem ve şeker üretimini geliştirmek veya
geliştirtmek ve organize etmek, bunların ürünlerini	geliştirtmek ve organize etmek, bunların ürünlerini
değerlendirmek,	değerlendirmek,
j) Şirketin esas sözleşmesinde belirtilmiş olan	j) Şirketin esas sözleşmesinde belirtilmiş olan
maksat ve mevzuu kapsamında gerekli ham	maksat ve mevzuu kapsamında gerekli ham
madde ve ürünlerin perakende alım satımını,	madde ve ürünlerin perakende alım satımını,
ithalatını ve ihracatını yapmak,	ithalatını ve ihracatını yapmak,
k) Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için	k) Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için
gerekli olan her nevi ürünü, makineyi, alet edevatı,	gerekli olan her nevi ürünü, makineyi, alet edevatı,
teçhizatı, gıda gereçlerini ve gıda ile hayvan	teçhizatı, gıda gereçlerini ve gıda ile hayvan
ürünlerini perakende ticarete konu etmek,	ürünlerini perakende ticarete konu etmek,
l) Şirketin işletme konusu ve Enerji Piyasası	l) Şirketin işletme konusu ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu ("EPDK")	Düzenleme Kurumu ("EPDK")
düzenlemelerine	düzenlemelerine
uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar	uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler	Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler
nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu	nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
("EPK")	("EPK")
çerçevesinde	çerçevesinde
gerekli	gerekli
izin,	izin,
lisans	lisans
ve	ve
istenilen	istenilen
her	her
türlü	türlü
belgeleri	belgeleri
alarak	alarak
EPK,	EPK,
yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak,	yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak,
kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere	kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere
üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi	üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi
üretmek, bu amaçla her türlü tesisi kurmak,	üretmek, bu amaçla her türlü tesisi kurmak,
devralmak, kiralamak, kiraya vermek,	devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
m) Elektrik üretimi sırasında oluşan atık ısıdan elde	m) Elektrik üretimi sırasında oluşan atık ısıdan elde
edilecek olan sıcak su, buhar, sıcak ve soğuk hava	edilecek olan sıcak su, buhar, sıcak ve soğuk hava
elde etmek, depolanması ve satışı için gerekli ek	elde etmek, depolanması ve satışı için gerekli ek
üniteler kurmak, gereken makine, ekipman ve	üniteler kurmak, gereken makine, ekipman ve
teçhizat	teçhizat
yatırımları	yatırımları
yapmak,	yapmak,
bu	bu
çıktıların	çıktıların
müşterilere satışıyla iştigal etmek,	müşterilere satışıyla iştigal etmek,
n) Üretim fazlası olması halinde söz konusu	n) Üretim fazlası olması halinde söz konusu
mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı	mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı
enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel	enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel
kişilere ve serbest tüketicilere satmak,	kişilere ve serbest tüketicilere satmak,
o) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel	o) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel
direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya	direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya
kapasitesi satışı yapmak,	kapasitesi satışı yapmak,

p) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi	p) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi
veya kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya	veya kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya
kapasite alımı yapmak,	kapasite alımı yapmak,
q) Her türlü enerji üretim tesisini satın almak,	q) Her türlü enerji üretim tesisini satın almak,
devralmak, satmak, devretmek veya başka suretle	devralmak, satmak, devretmek veya başka suretle
elden çıkarmak,	elden çıkarmak,
r) Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel	r) Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel
yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler	yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler
açmak, satış olarak değerlendirilmemek üzere,	açmak, satış olarak değerlendirilmemek üzere,
tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım	tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım
sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip	sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip
olduğu,	olduğu,
kiraladığı,	kiraladığı,
finansal	finansal
kiralama	kiralama
yoluyla	yoluyla
edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim	edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim
tesislerinin ihtiyacı için kullanmak, bu maksatla ikili	tesislerinin ihtiyacı için kullanmak, bu maksatla ikili
anlaşmalarla,	anlaşmalarla,
gün	gün
öncesi	öncesi
piyasasından	piyasasından
veya	veya
dengeleme güç piyasasından elektrik enerjisi ve	dengeleme güç piyasasından elektrik enerjisi ve
kapasitesi alımı yapmak,	kapasitesi alımı yapmak,
s) Kompoze gübre üretimi yapmak,	s) Kompoze gübre üretimi yapmak,
t)	t)
Gerektiğinde	Gerektiğinde
her	her
türlü	türlü
kimyevi	kimyevi
gübrelerin,	gübrelerin,
harmanlanmış gübrelerin, yaprak gübrelerinin, katı	harmanlanmış gübrelerin, yaprak gübrelerinin, katı
gübrelerin, sıvı gübrelerin, toz gübrelerin, gübre	gübrelerin, sıvı gübrelerin, toz gübrelerin, gübre
çözeltilerinin ve gübre süspansiyonlarının üretimini	çözeltilerinin ve gübre süspansiyonlarının üretimini
yapmak,	yapmak,
u) Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve	u) Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve
fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin	fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin
maddesi	maddesi
(azot,	(azot,
fosfor	fosfor
ve	ve
potasyum)	potasyum)
içeren	içeren
gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve	gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve
mineral gübrelerin imalatını yapmak,	mineral gübrelerin imalatını yapmak,
v) Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü	v) Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü
kimyasal maddelerin üretimini yapmak,	kimyasal maddelerin üretimini yapmak,
w) Yukarıda belirtilenler dışında her nevi bitki	w) Yukarıda belirtilenler dışında her nevi bitki
koruma ürünlerinin ve diğer endüstriyel kimyevi	koruma ürünlerinin ve diğer endüstriyel kimyevi
maddelerin	maddelerin
üretimi,	üretimi,
ithal	ithal
ve	ve
ihracı,	ihracı,
gerekli	gerekli
hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi	hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi
pazarlamasını yapmak,	pazarlamasını yapmak,
x) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç	x) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç
aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak	aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli fabrika	kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli fabrika
ve	ve
tesisleri	tesisleri
kurmak,	kurmak,
satın	satın
almak,	almak,
kiralamak,	kiralamak,
işletmek, bu amaçla kurulmuş yerli ve yabancı	işletmek, bu amaçla kurulmuş yerli ve yabancı
şirketlere	şirketlere
ortak	ortak
olmak,	olmak,
bunları	bunları
satın	satın
almak,	almak,
işletmek,	işletmek,
y) Gerekli hammadde, ara mamul ve mamul	y) Gerekli hammadde, ara mamul ve mamul
maddelerin iç ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve	maddelerin iç ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve
ihracı, iç ve dış piyasalarda pazarlanması, bu	ihracı, iç ve dış piyasalarda pazarlanması, bu
amaçla yerli ve yabancı pazarlama şirketleri	amaçla yerli ve yabancı pazarlama şirketleri
kurulması, satın alınması, ortak olunması,	kurulması, satın alınması, ortak olunması,
z) Yurt içi ve yurt dışında her çeşit kimyevi ve	z) Yurt içi ve yurt dışında her çeşit kimyevi ve
organik	organik
gübre,	gübre,
gübre	gübre
hammaddeleri,	hammaddeleri,
gübre	gübre

yardımcı maddelerinin üretimi, satışı, ihracatı ve	yardımcı maddelerinin üretimi, satışı, ihracatı ve
ithalatı işlemlerini yapmak,	ithalatı işlemlerini yapmak,
aa) Her türlü tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf,	aa) Her türlü tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf,
ayçiçeği, yonca, şeker pancarı, mısır ve fiğ gibi	ayçiçeği, yonca, şeker pancarı, mısır ve fiğ gibi
tarımsal her türlü ürünün ve bitkilerin üretimini	tarımsal her türlü ürünün ve bitkilerin üretimini
yapmak, bu ürünlerin alım-satımı, ithalat-ihracatı,	yapmak, bu ürünlerin alım-satımı, ithalat-ihracatı,
toplan ve perakende ticaretini yapmak,	toplan ve perakende ticaretini yapmak,
bb) Tarımsal her türlü araç, gereç, malzeme, gübre,	bb) Tarımsal her türlü araç, gereç, malzeme, gübre,
ilaç ve benzeri madde ve malzemelerin alımı,	ilaç ve benzeri madde ve malzemelerin alımı,
satımı, gerekli ekipman temini, imalatı ve montajı,	satımı, gerekli ekipman temini, imalatı ve montajı,
alım, satım, ithalat ve ihracat ve üretimini yapmak,	alım, satım, ithalat ve ihracat ve üretimini yapmak,
serada meyve ve sebze üretimi yapmak, toptan ve	serada meyve ve sebze üretimi yapmak, toptan ve
perakende ticaretini yapmak,	perakende ticaretini yapmak,
cc) Her türlü tarım sulama sistemlerinin ve bu tip	cc) Her türlü tarım sulama sistemlerinin ve bu tip
sistemlerin elemanlarının izahatını yapmak ve	sistemlerin elemanlarının izahatını yapmak ve
yaptırmak, tarımla ilgili ekim, dikim, seracılık ve	yaptırmak, tarımla ilgili ekim, dikim, seracılık ve
benzeri işlerle uğraşmak, sera planlaması, gerekli	benzeri işlerle uğraşmak, sera planlaması, gerekli
ekipman temini, imalatı ve montajı, alım-satımı,	ekipman temini, imalatı ve montajı, alım-satımı,
ithalat-ihracat ve üretimini yapmak,	ithalat-ihracat ve üretimini yapmak,
dd) Serada meyve ve sebze üretimi yapmak,	dd) Serada meyve ve sebze üretimi yapmak,
toptan ve perakende ticaretini yapmak,	toptan ve perakende ticaretini yapmak,
ee) Sebze, tohum, fide, tarım ürünleri üretmek, tarımla ilgili damla, sulama, ısıtma sistemlerini kurmak, yaptırmak, tarım ilaçlan, gübreleri, aletlerini makinelerini satın almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili soğuk hava depoları ve seralar kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek,	ee) Sebze, tohum, fide, tarım ürünleri üretmek, tarımla ilgili damla, sulama, ısıtma sistemlerini kurmak, yaptırmak, tarım ilaçlan, gübreleri, aletlerini makinelerini satın almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili soğuk hava depoları ve seralar kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek,
ff) Her türlü gübre, ham madde ve gübreye ilişkin	ff) Her türlü gübre, ham madde ve gübreye ilişkin
işlenmiş veya yan işlenmiş maddelerin ve malların	işlenmiş veya yan işlenmiş maddelerin ve malların
alım ve satımını yapmak, bu amaca hizmet eden	alım ve satımını yapmak, bu amaca hizmet eden
tesisler kurmak, satın almak veya kiralamak ve söz	tesisler kurmak, satın almak veya kiralamak ve söz
konusu madde ve malların imal ve üretimi için	konusu madde ve malların imal ve üretimi için
temsilci ve taşeronlar atamak.	temsilci ve taşeronlar atamak,
Şirket, bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için:	gg) Şirketin işletme faaliyeti sonucu elde edilen yan ürünlerin tıbbi amaçlı ürünler ve kozmetik ürünleri pazarlarında değerlendirmek amacıyla ispirto ve etil alkol üretim, dolum, şişeleme, paketleme, depolama, dağıtım veya pazarlama tesislerinin kurulması,
1-	hh) Her türlü kimyevi maddeler ve alkol, etil
Her nevi arazi, taşıt, makine, donanım, teçhizat,	alkol, denatüre etil alkol, kolonya bazı ve
yedek parça, ekipman, cihaz, ham ve yarı mamul	deodorant bazı, fruktoz, kozmetik ürünleri ve
malzemeler, iş yeri, fabrika, arsa, tesis, kara, deniz	sayılanların
ve hava ulaşım araçları da dahil olmak üzere	imalatında
menkul ve gayrimenkulleri ve nakil vasıtaları	kullanılan
alabilir, satabilir, her türlü toptan veya perakende	ham
satış veya pazarlama faaliyetlerini, ithalat ve	ve
ihracatı, ticari ve sınaî işlemleri gerçekleştirebilir,	yardımcı maddelerin tıbbi amaçlı ürünler ve
inşa edebilir devir ve ferağ edebilir, her türlü	kozmetik ürünleri pazarlarında değerlendirmek
tasarrufta bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan	amacıyla imal ve alım -
kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas	satımı, ithalat ve
edebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir.	ihracatının yapılması,

2- Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uymak suretiyle sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni haklar verebilir ve alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, tesis edilmiş olan ipotek, rehin ve diğer ayni hakları devir ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı ayni hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir. 3- İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret unvanları, markalar, knowhow, lisans ve patent, telif hakları gibi gayri maddi haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir. 4- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sponsorluk, kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin teminat ve ipotek alabilir, taahhütnameler imzalayabilir. 5- Konusu ile ilgili nakliye ve nakil işlemleri ve dağıtımını üstlenebilir. 6- Faaliyet gösterdiği alanda deneyimli elemanlar yetiştirmek için seminer ve paneller düzenleyebilir, her türlü fuar, sergi ve açık pazarlara katılabilir. 7- İştigal konusuna giren alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, özel ve resmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya bu tür şirketlere iştirak edebilir, ve bu tür şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydıyla alıp satabilir, adi ortaklık kurabilir, mesleki teşekküllere katılabilir, konsorsiyum anlaşmaları tanzim ve imza edebilir ve sair teşebbüslerde bulunabilir. 8- İştigal konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ticari temsilcilik, mümessillik, vekillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve bayiliğini alabilir, bu faaliyetleri kendi adına başkalarına gördürebilir. 9- Güncel mevzuata uygun olarak, tesis yatırımları için yatırım teşvik belgesi alabilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede amaç konu hükümlerine uygun olarak teşvik ve destekler almak için başvurabilir, teşvikler alabilir, destekler alabilir, kurumlara ve bakanlıklara başvurabilir, hibe yapabilir, iştigal konusu ile ilgili olarak gerekli izin, Şirket, bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için: 1- Her nevi arazi, taşıt, makine, donanım, teçhizat, yedek parça, ekipman, cihaz, ham ve yarı mamul malzemeler, iş yeri, fabrika, arsa, tesis, kara, deniz ve hava ulaşım araçları da dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulleri ve nakil vasıtaları alabilir, satabilir, her türlü toptan veya perakende satış veya pazarlama faaliyetlerini, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınaî işlemleri gerçekleştirebilir, inşa edebilir devir ve ferağ edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas edebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir. 2- Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uymak suretiyle sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni haklar verebilir ve alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, tesis edilmiş olan ipotek, rehin ve diğer ayni hakları devir ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı ayni hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir. 3- İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret unvanları, markalar, knowhow, lisans ve patent, telif hakları gibi gayri maddi haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir. 4- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sponsorluk, kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin teminat ve ipotek alabilir, taahhütnameler imzalayabilir. 5- Konusu ile ilgili nakliye ve nakil işlemleri ve dağıtımını üstlenebilir. 6- Faaliyet gösterdiği alanda deneyimli elemanlar yetiştirmek için seminer ve paneller düzenleyebilir, her türlü fuar, sergi ve açık pazarlara katılabilir. 7- İştigal konusuna giren alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, özel ve resmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya bu tür şirketlere iştirak edebilir, ve bu tür şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydıyla alıp imtiyaz, ruhsal, lisans, fikri ve sınai hakları doğrudan alabilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir veya devredebilir.

10- Tesis yatırımlarının yapılması ve tesislerin devreye alınması ve işletilmesi, faaliyette bulunması için gerekli mercilerden izin, ruhsat, belge alabilir, almak için başvurularda bulunabilir.

11- Kısa, orta ve uzun vadeli, yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

12- Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, işlerinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanması ve yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla sermayesine veya yönetimine katıldığı iştiraklerine intikal ettirebilir.

13- Gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat, depolama ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini, işletmesini veya hizmetlerini üstlenebilir, bu işlerin organizasyonu için gerekli tedbirleri alabilir, sözleşmeler akdedebilir.

14- Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

15- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araç üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları yerine getirebilir, Ar-Ge projeleri geliştirebilir.

16- Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride kendisi için faydalı ve gerekli olan, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve girişimlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme

satabilir, adi ortaklık kurabilir, mesleki teşekküllere katılabilir, konsorsiyum anlaşmaları tanzim ve imza edebilir ve sair teşebbüslerde bulunabilir.

8- İştigal konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ticari temsilcilik, mümessillik, vekillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve bayiliğini alabilir, bu faaliyetleri kendi adına başkalarına gördürebilir.

9- Güncel mevzuata uygun olarak, tesis yatırımları için yatırım teşvik belgesi alabilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede amaç konu hükümlerine uygun olarak teşvik ve destekler almak için başvurabilir, teşvikler alabilir, destekler alabilir, kurumlara ve bakanlıklara başvurabilir, hibe yapabilir, iştigal konusu ile ilgili olarak gerekli izin, imtiyaz, ruhsal, lisans, fikri ve sınai hakları doğrudan alabilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir veya devredebilir.

10- Tesis yatırımlarının yapılması ve tesislerin devreye alınması ve işletilmesi, faaliyette bulunması için gerekli mercilerden izin, ruhsat, belge alabilir, almak için başvurularda bulunabilir.

11- Kısa, orta ve uzun vadeli, yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

12- Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, işlerinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanması ve yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla sermayesine veya yönetimine katıldığı iştiraklerine intikal ettirebilir.

13- Gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat, depolama ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini, işletmesini veya hizmetlerini üstlenebilir, bu işlerin organizasyonu için gerekli tedbirleri alabilir, sözleşmeler akdedebilir.

14- Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

değişikliğinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınacaktır. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç̧ ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış̧ ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.	15- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araç üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları yerine getirebilir, Ar-Ge projeleri geliştirebilir. 16- Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride kendisi için faydalı ve gerekli olan, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve girişimlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınacaktır. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç̧ ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış̧ ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.
Madde 12 –	Madde 12 –
Genel Kurul	Genel Kurul
Genel	Genel
kurul	kurul
toplantılarında	toplantılarında
aşağıdaki	aşağıdaki
esaslar	esaslar
uygulanır:	uygulanır:
a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya	a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya
olağanüstü	olağanüstü
olarak	olarak
toplanırlar.	toplanırlar.
Bu	Bu
toplantılara	toplantılara
davette	davette
TTK	TTK
ve	ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümleri	hükümleri
uygulanır.	uygulanır.
TTK'nın	TTK'nın
416.	416.
maddesi	maddesi
hükümleri saklıdır. Toplantının gündemi belirlenir	hükümleri saklıdır. Toplantının gündemi belirlenir
ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas	ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas
sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. TTK'nın	sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. TTK'nın

1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanları: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantıları ise TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A ve B Grubu payın 5'er (beşer) oy hakkı, her bir C Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Vekâleten oy kullanma konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Aynı zamanda Şirket pay sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanları: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantıları ise TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A ve B Grubu payın 5'er (beşer) oy hakkı, her bir C Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Vekâleten oy kullanma konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Aynı zamanda Şirket pay sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

d) Toplantı Başkanı, Yazman ve Oy Toplama Memurları: Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı veya onun olmaması durumunda d) Toplantı Başkanı, Yazman ve Oy Toplama Memurları: Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı veya onun olmaması durumunda

başkan yardımcısı, aynı zamanda genel kurul	başkan yardımcısı, aynı zamanda genel kurul
toplantısının	toplantısının
toplantı	toplantı
başkanı	başkanı
olarak	olarak
görev	görev
yapacaktır.	yapacaktır.
e) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu	e) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu
toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz	toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz
konusu genel kurul toplantı başkanı tarafından	konusu genel kurul toplantı başkanı tarafından
imzalanacaktır.	imzalanacaktır.
f) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:	f) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Genel kurulun alacağı her türlü karar, TTK ve	Genel kurulun alacağı her türlü karar, TTK ve
sermaye piyasası mevzuatı gereğince nitelikli bir	sermaye piyasası mevzuatı gereğince nitelikli bir
nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı	nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı
öngörülmedikçe ve aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap	öngörülmedikçe ve aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap
Gerektiren	Gerektiren
Konular"	Konular"
olarak	olarak
tanımlanan	tanımlanan
özel	özel
kararlar arasında kalmadıkça, A ve B Grubu payları	kararlar arasında kalmadıkça, A ve B Grubu payları
elinde	elinde
bulunduran	bulunduran
pay	pay
sahiplerinin	sahiplerinin
salt	salt
çoğunluğunun TTK ve sermaye piyasası mevzuatı	çoğunluğunun TTK ve sermaye piyasası mevzuatı
gereğince hazır bulunması ve olumlu oyu ile geçerli	gereğince hazır bulunması ve olumlu oyu ile geçerli
olacaktır. Aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren	olacaktır. Aşağıda "Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren
Konular" olarak tanımlanan özel kararlar için genel	Konular" olarak tanımlanan özel kararlar için genel
kurul toplantısında A ve B Grubu payları elinde	kurul toplantısında A ve B Grubu payları elinde
bulunduran pay sahiplerinin %100'ünün hazır	bulunduran pay sahiplerinin %100'ünün hazır
bulunması ve olumlu oyu ile karar alınması gerekir.	bulunması ve olumlu oyu ile karar alınması gerekir.
Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular:	Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular:
1. Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak	1. Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak
sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin	sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin
tadil edilmesi,	tadil edilmesi,
2. Şirketin tasfiyesine yönelik herhangi bir karar	2. Şirketin tasfiyesine yönelik herhangi bir karar
alınması ile birlikte iflas erteleme veya konkordato	alınması ile birlikte iflas erteleme veya konkordato
kararı alınması,	kararı alınması,
3. Şirketin mevcut faaliyetlerinin kapsamının veya	3. Şirketin mevcut faaliyetlerinin kapsamının veya
türünün	türünün
değiştirilmesi	değiştirilmesi
veya	veya
yeniden	yeniden
organize	organize
edilmesi,	edilmesi,
4. Denetçilerin atanması veya azledilmesi,	4. Denetçilerin atanması veya azledilmesi,
5. Şirket paylarının halihazırda sahip oldukları	5. Şirket paylarının halihazırda sahip oldukları
hakların değiştirilmesi veya kaldırılması,	hakların değiştirilmesi veya kaldırılması,
6. Kar dağıtım politikasının değiştirilmesi,	6. Kar dağıtım politikasının değiştirilmesi,
7. Şirketin halihazırda Türkiye'de mevcut olan	7. Şirketin halihazırda Türkiye'de mevcut olan
operasyonlarının tamamının veya bir kısmının	operasyonlarının tamamının veya bir kısmının
Türkiye dışına çıkarılması,	Türkiye dışına çıkarılması,
8. Muhasebe hesap yılının değiştirilmesi.	8. Muhasebe hesap yılının değiştirilmesi.
Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine,	Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine,
yönetim kuruluna esas sermayenin artırılması	yönetim kuruluna esas sermayenin artırılması
konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim	konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim
kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı	kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek	imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek
nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin	nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin
yapacakları özel bir toplantıda, TTK'nın 454.	yapacakları özel bir toplantıda, TTK'nın 454.
maddesi	maddesi
uyarınca	uyarınca
alacakları	alacakları
bir	bir
kararla	kararla
onanmadıkça uygulanmaz.	onanmadıkça uygulanmaz.
g) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, Şirketin	g) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları,

	Ad-Soyad: Murat Onuk	Ad-Soyad: Eren Ali Dişli
uygulanacaktır. BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
	yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. ı) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas sözleşmenin bu hükmüne istinaden, tüm genel kurullarda pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket tarafından kurulan veya sağlanan elektronik sistem üzerinden mevzuat kapsamında sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu toplantılarda esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabı uygulanacaktır.	yönerge hazırlar ve genel kurulun onayını takiben yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. ı) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas sözleşmenin bu hükmüne istinaden, tüm genel kurullarda pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket tarafından kurulan veya sağlanan elektronik sistem üzerinden mevzuat kapsamında sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu toplantılarda esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabı
	Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari unsurlara uygun şekilde, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayını takiben	h) Genel Kurul İç Yönergesi: Yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari unsurlara uygun şekilde, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç

Unvan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılabilir.

h) Genel Kurul İç Yönergesi: Yönetim kurulu,

[İMZA]

Unvan: Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin merkez adresinde, merkez adresinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Niğde

ilinin elverişli bir yerinde yapılabilir.

[İMZA]

BELGENİN ASLINDA İMZA VARDIR.