LDR TURİZM A.Ş.

Board/Management Information • Oct 24, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 24 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut Komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine ve Yönetim Kurulu Komitelerinden;

1. Kurumsal  Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi  Saim Kılıç, yönetim kurulu üyesi Karel Barokas ve Yatırımcı İlişkileri  Bölüm Yöneticisi Adil Şahin'in üye olarak atanmasına ve Saim Kılıç'ın  Komite başkanı olarak seçilmesine,

2. Riskin  Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu  üyesi Çağrı Erhan ve yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın üye olarak  atanmasına ve Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,

3. Denetimden  Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi  Çağrı Erhan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın üye olarak  atanmasına ve Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,

4. Aday Gösterme  Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim  Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

5. Sürdürülebilirlik  ile ilgili SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili  kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları  Kurumu'nun ilgili Mevzuat ve kararları kapsamında Şirketimizin yapacağı  çalışmaların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine, karar  verilmiştir.

Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

At the Board of Directors Meeting of our Company dated 24 October 2024;,

To continue the activities of our existing Committees established within the framework of the provisions of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué No. II-17.1, and from the Board of Directors Committees;

a)   The Corporate Governance Committee to consist of 3 members, independent board member Saim Kılıç, board member Karel Barokas and Investor Relations Department Manager Adil Şahin to be appointed as members and Saim Kılıç to be elected as the Committee Chairman,

b) The Early Detection of Risk Committee to consist of 2 members, independent board member Çağrı Erhan and board member Karel Barokas to be appointed as members and Çağrı Erhan to be elected as the chairman of the Committee,

c) The Audit Committee to consist of 2 members, independent board member Çağrı Erhan and independent board member Saim Kılıç to be appointed as members and Çağrı Erhan to be elected as the chairman of the Committee,

d) The duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee to be fulfilled by the Corporate Governance Committee,

e)   That the Corporate Governance Committee carries out the activities regarding sustainability to be carried out by our Company within the scope of the provisions of the CMB's Corporate Governance Communiqué (II-17.1) and related resolutions and the relevant legislation and resolutions of the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority of the Republic of Türkiye,

are decided.

We submit for the information of the Shareholders and the Public.

In case of discrepancy between the Turkish and the English versions of the public disclosure statement, Turkish version shall prevail.