Management Reports • Oct 30, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30 EYLÜL 2024
| Ticaret Unvanı | : | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
|---|---|---|
| İşlem Gördüğü Pazar |
: | Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR |
| İşlem Kodu |
: | ACSEL |
| Merkez Adresi | : | Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No: 25 Acıpayam / DENİZLİ |
| Web Sitesi | : | www.aciselsan.com.tr |
| E- Posta |
: | [email protected] |
| Telefon No | : | 0(258) 518 11 22 - 0(258) 518 11 24 |
| Faks No | : | 0(258) 518 11 23 - 0(258) 518 15 99 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Acıselsan" veya ''Şirket'') Denizli Acıpayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur. 1974 yılında bugünkü adıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. Acıselsan'a ortak olmuştur. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. sahip olduğu %76,8 oranındaki payı 16.04.2010 tarihinde özelleştirme kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) devretmiştir. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait %92 oranındaki pay Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 2012 yılında devredilmiştir. Verusaturk GSYO, Acıselsan sermayesinde sahip olduğu %47,3'e tekabül eden payların tamamını 24.10.2018 tarihinde Verusa Holding A.Ş.'ye satmıştır.
Şirket'in başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır.
Acıselsan CMC üretiminin Türkiye'deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Şirket üretiminin büyük bölümünü başta Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.
Acıselsan, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
| Çıkarılmış Sermaye | : | 10.721.700 TL |
|---|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : | 200.000.000 TL |
| Pay Sahipleri | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|
| Verusa Holding A.Ş. | 5.439.432,65 | 50,73 |
| Diğer | 5.282.267,35 | 49,27 |
| TOPLAM | 10.721.700,00 | 100,00 |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İki yüz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 200.000.000 (İki yüz Milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye 10.721.700 TL olup, tamamı ödenmiştir.
Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.
| Adı Soyadı |
Unvanı | Görev Başlangıç |
Süre |
|---|---|---|---|
| Verusa Holding A.Ş. (Temsilen Reha Çırak) |
Yönetim Kurulu Başkanı |
25.10.2024 | 3 yıl |
| Mustafa Ünal | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
25.10.2024 | 3 yıl |
| Dr. M. Necip Uludağ |
Yönetim Kurulu Üyesi |
25.10.2024 | 3 yıl |
| Sezai Bekgöz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
25.10.2024 | 3 yıl |
| Mithat Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
25.10.2024 | 3 yıl |
| Adı / Soyadı | Görevi / Unvanı | Göreve Başlama Tarihi |
Toplam Mesleki Tecrübe |
|---|---|---|---|
| Zafer KARAGÖL |
Genel Müdür |
24.09.2012 | 32 yıl |
| Mustafa BULUT |
Muhasebe Müdürü |
01.10.2012 | 27 yıl |
| Fuat ÇELİKTAŞ |
Satış ve Pazarlama Müdürü |
02.11.2020 | 21 yıl |
| Emrah KAYA |
Üretim Müdürü |
03.10.2012 | 16 yıl |
| Göksu EBEŞ | İş Geliştirme Müdürü |
07.09.2020 | 19 yıl |
| Ersan Melih GÜLEL |
İdari İşler Yetkilisi |
04.04.2012 | 22 yıl |
| Mustafa ARSLAN |
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
18.03.2016 | 14 yıl |
Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu komiteleri, ilgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Komiteler ilgili mevzuatın öngördüğü sıklık ve şekilde toplanmaktadır.
Denetim Komitesi
Başkan Mithat Kılıç
Üye Sezai Bekgöz
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Mithat Kılıç
Üye Sezai Bekgöz
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
||
|---|---|---|
| Başkan | Sezai Bekgöz |
|
| Üye | Mithat Kılıç |
|
| Üye | Mustafa Arslan |
|
Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirketimiz Genel Müdürüne sağlanan ücret ve kısa dönem faydaların toplamı aşağıdaki gibidir.
| 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 | |
|---|---|---|
| Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) | 4.178.014 | 3.948.754 |
İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.
25.10.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiştir.
İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.
Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
İlgili faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.
Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.
Yatırımcı ilişkileri birimde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
| Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri |
|||
|---|---|---|---|
| Adı / Soyadı |
Mustafa ARSLAN |
||
| Görevi | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
||
| Telefon Numarası |
0212 290 7490 |
||
| Fax Numarası |
0212 290 7491 |
||
| E-posta | [email protected] | ||
| Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri |
|||
| Adı / Soyadı |
Ersan Melih GÜLEL |
||
| Görevi | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi |
||
| Telefon Numarası |
0258 518 1122 |
||
| Fax Numarası |
0258 518 1123 |
||
| E-posta | [email protected] | ||
Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusuna sadece mevzuat yükümlülüğünü yerine getirmek olarak yaklaşmamakta, aynı zamanda küresel genel kabul görmüş ilkeler ışığında işletmenin sağlıklı faaliyet gösterebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıda devamlı yaşaması için bir gereklilik olarak bakmaktadır. Şirketimizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük önem verilmektedir.
Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulunda 2 kişi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetleme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinden oluşan 3 adet komite oluşturulmuştur.
| (TL) | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 818.312.596 | 764.719.560 |
| Dönen Varlıklar | 323.091.598 | 260.804.833 |
| Duran Varlıklar | 495.220.998 | 503.914.727 |
| Toplam Yükümlülükler | 356.984.619 | 275.728.987 |
| K.V. Yükümlülükler | 233.547.343 | 242.716.963 |
| U.V. Yükümlülükler | 123.437.276 | 33.012.024 |
| Özkaynaklar | 461.327.977 | 488.990.573 |
| 01.01.2024 - | 01.01.2023 - | ||
|---|---|---|---|
| (TL) | 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
| Satışlar | 475.910.294 | 455.971.524 | |
| Brüt Kâr | -8.810.462 | 84.793.505 | |
| Esas Faaliyet Kârı | -32.431.242 | 94.891.597 | |
| Net Kâr | -27.662.596 | 27.276.733 |
Şirketimiz ile Petrol-İş sendikası arasında, 01.03.2024 tarihi itibarıyla 01.01.2024 - 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirketimizin mevcut yıllık 14.700 ton olan üretim kapasitesinin; 17.700 tonu teknik CMC, 2.550 tonu SAF CMC olmak üzere toplam 20.250 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 20 Ağustos 2024 tarihli ve 393 sayılı yeni "Kapasite Raporu" hazırlanmıştır.
Şirketimizin 25.10.2024 Cuma günü saat 11.00'de yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
Şirket paylarının geri alımı işlemlerinin onaylanmasına, karar verilmiştir.
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 25.10.2024 tarihli toplantısında,
Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.144.340-TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 12.11.2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.
25 Ekim 2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa ÜNAL'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdakişekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi Mithat KILIÇ - Başkan Sezai BEKGÖZ - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Sezai BEKGÖZ – Başkan Mithat KILIÇ – Üye Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Mithat KILIÇ – Başkan Sezai BEKGÖZ – Üye
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.