Quarterly Report • Oct 30, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
GENEL BİLGİLER a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2024 – 30.09.2024 b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi: Ticaret Unvanı : İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 210.000.000 TL Ödenmiş Sermayesi : 163.000.000 TL Kuruluş Tarihi : 06.01.1994 Şirketin Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicili Numarası : 308584 Mersis Numarası : 0-4700-0314-2300015 Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06.01.1994 Merkez Adresi: Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi No:11 A İç Kapı No: 21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon: 0(212) 454 33 33 Faks : 0(212) 454 33 35 Kurumsal e-posta: [email protected] KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi: [email protected] İnternet Sitesi (Kurumsal) : http://www.ihlashaberajansi.com.tr İnternet Sitesi (Haber) : http://www.iha.com.tr
30.09.2024 tarihi itibarıyla İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Şirket Ortakları | Pay Oranı (%) |
Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 49.22 | 80.226.563 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 16.40 | 26.742.188 |
| Halka Açık | 34.38 | 56.031.249 |
| Toplam | 100.00 | 163.000.000 |
Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için
5 (Beş) oy hakkına sahiptir.
İhlas Haber A.Ş.' nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 30.09.2024 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Ortak Adı/Unvanı | Grup | H/N | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | A | Hamiline | 8.022.656 | 8.022.656 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | A | Hamiline | 2.674.219 | 2.674.219 |
| Toplam | 10.696.875 | 10.696.875 |
İmtiyazlar ile ilgili esas sözleşmenin 9. maddesi aşağıdaki gibidir.
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü, Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi, Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptirler.
Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri):
| Görevi | Adı Soyadı | Yetki Sınırları | Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
Hamit Arvas | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Sait Eken | Şirket'i Temsil ve İlzama 29.03.2024 Müştereken Yetkilidir. |
2027 | |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Abdullah Tuğcu | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Ukaşe Gümüşer* | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 19.04.2024 |
| Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi |
Bülent Gençay* | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
19.04.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mehmet İlker Genç | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. |
29.03.2024 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mustafa Tansu | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. |
29.03.2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
*Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, 19.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. Ukaşe Gümüşer'in yerine Sn. Bülent Gençay'ın seçimi hususu 20.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Hamit Arvas | Genel Müdür |
| Bülent Gençay | Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
| İrfan Altıkardeş | Genel Yayın Koordinatörü |
| Mutlu Tuncel | İdari İşler Koordinatörü |
| Özgür Yorul | Operasyon Koordinatörü |
| Eyüp Şahin | Pazarlama Koordinatörü |
| Osman Tanrıverdi | Bilgi İşlem Koordinatörü (Vekaleten) |
| S. Serhat Umar |
Dijital Yayınlar Koordinatörü |
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 409 'dur. Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 25.485.840 TL 'dir. Şirkette toplu sözleşme uygulaması yoktur.
Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2024 yılı Eylül sonu itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.
Bu bağlamda 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde herhangi bir mali hak söz konusu değildir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere 01 Ocak-30 Eylül 2024 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 9.559.652 TL'dir.
Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.
Şirketin ana faaliyet konusu Haber Ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, görüntüleri televizyonlara, yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans, bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.
Türkiye'nin görüntülü haber servisi yapan ilk özel sektör şirketi olan İhlas Haber Ajansı (İHA) 1994 yılında kurulmuştur. Özel televizyonların yayın hayatına başlaması ile birlikte, doğru, hızlı ve objektif haberciliği kendisine ilke edinen İHA, Türkiye'de 27 bölge müdürlüğü ile 81 ilde hizmet vermektedir. İHA, yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli 850'yi aşkın personeli, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesiyle, görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretmektedir. Merkezine ulaşan ve işlenen haberlerden, günde ortalama 300 görüntü, 1.000 haber metni ve 3.000 fotoğraf, İHA abonesi olan radyo, televizyon, gazete, web sitesi, sosyal mecra ve kurumlara uydu ve internet üzerinden servis edilmektedir. İHA'nın yaptığı canlı yayınlar uydu üzerinden abonelere ulaştırılmaktadır. Canlı yayınların internet üzerinden servis edilebilmesi için yatırımlar
ve teknik çalışmalar tamamlanmış olup, gündeme dair uydu üzerinden yapılan canlı yayınlar internet üzerinden de sunulmaktadır. Canlı yayınları yayınlamak isteyen web sitesi ve sosyal medya mecralarına yönelik pazarlama çalışmaları devam etmektedir.
Dünya genelinde ajans faaliyetlerinde bulunan İHA, haberlere hızlı ulaşma, canlı yayın yapabilme, farklı ülkelerde teknik altyapı imkânları bulundurabilme yeteneklerine sahiptir. İHA, operasyonel güç, hız ve aktivasyon açısından değerlendirildiğinde bölgesinin güçlü ajanslarından biridir. Kurulduğu yıldan itibaren teşkilatlanmaya ve teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam eden İHA, dünyada canlı yayın aracı ve 4,5 G canlı yayın cihazları bakımından etkili haber ajanslarından biridir. Halen 100 'den fazla drone kullanarak habercilikte yeni bir soluk getirmiştir.
Çoğu Türkiye dışında olmak üzere kendisine ait 32 uplink noktası (uydu haberleşme noktası) olan İHA, bu sayede olayların kaynağına çok hızlı ulaşarak canlı yayın yapabilmekte, bunları uydu üzerinden tüm dünyaya servis edebilmektedir. İHA'nın Türkiye'de 250 noktadan görüntü aktarma kabiliyeti bulunmaktadır.
Olaylara göre çok hızlı hareket etme kabiliyeti olan İhlas Haber Ajansı, habercilik ve canlı yayın faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.
Türkiye'de Ulusal, bölgesel ve yerel 140'dan fazla TV kanalı, 500'den fazla Gazete ve 900'den fazla web sitesi İHA abonesi olarak haber almaktadır. İhlas Haber Ajansı'nın sosyal medyada, 1.250.000'den fazla Youtube, 1.600.000'in üzerinde Facebook, 1.000.000'un üzerinde X (Twitter) ve 400.000'in üzerinde Instagram takipçisi bulunmaktadır.
Türkiye'de 140'dan fazla televizyon abonesi bulunan İHA'nın yurtdışında; başta Almanya, İngiltere, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak olmak üzere 50'den fazla ülkede çok sayıda müşterisi bulunmaktadır. İHA, Türkiye'de görüntülerini dijital olarak arşivleyen ilk ajanstır. Böylece İHA 'nın arşivinde 1 milyon 700 binin üzerinde görüntü ve 15 milyonun üzerinde fotoğraf ile 6 milyon 400 binin üzerinde haber dijital olarak saklanmaktadır.
Kendi teknik servisi tarafından iç aksamı üretilen canlı yayın araçlarını kullanan İHA, bu sistem ve araçlarla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiği bölgeleri ve kalitesini artırma çabası içinde olan İHA, Washington, Londra, Berlin gibi önemli şehirlerde birçok kanala stüdyo hizmetleri dahil ajans hizmeti sunmaktadır. Yurtiçinde İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep stüdyoları faaliyete geçmiş olup bu stüdyolardan da tüm yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet verilmektedir. 58 ülkede, çok sayıda lokasyonda 500'ün üzerinde TV kanalına teknik hizmet verilmektedir.
Türkiye'de farklı yayıncılık ilkeleri olan 2.000 'den fazla kurum, gazete, televizyon, internet sitesi, yayınlarını İHA haberleri ile şekillendirmektedir. İHA, olayları ilk, doğru, objektif olarak kamuoyuna duyurma misyonunu başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.
Kendi yazılımcıları tarafından gerçekleştirilen "İHA Muhabir" uygulaması Google Play ve Apple Store'da kullanıma açılarak, yurt içi ve yurt dışından farklı lokasyonlarda 8.000'den fazla kullanıcı tarafından indirilmiştir. Ani gelişen olaylarda İHA, kendi muhabirleri dışında bu kullanıcılardan da haber ve görüntü temin etmektedir. Böylece daha hızlı ve çeşitli haber üretilebilmektedir.
Bölgelerden gelen ve muhabirler tarafından çekilen görüntüleri merkeze iletildikten sonra kullanım amaçlarına göre (TV, Web, Sosyal Medya vb) kodlayan, farklı boyutlara dönüştüren, logo ekleyen, sunucularda çalışan, haber otomasyonuna ait bir uygulama projesi olan "Transcoder Projesi" aktif olarak kullanılmaktadır.
Sosyal Medya Aboneliği ürün haline getirilmiş olup, halihazırda 150'nin üzerinde abonesi bulunmaktadır.
01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde 4.263.850 TL yatırım yapılmıştır.
Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. İç denetim bölümü oluşturulması, iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması üzerine iç denetim faaliyetleri ile ilgili süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
Yoktur.
ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin 30.09.2024 tarihi itibari ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olmaktadır. Şirket, hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ve kamu denetimine tabi olmamıştır.
30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
| Tutar (TL) | |
|---|---|
| Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar | 216.790 |
| Şirket tarafından yürütülen icra takipleri | 2.910.750 |
| Şirket aleyhine açılmış, devam eden davalar | 3.630.054 |
| Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri | 263.013 |
Şirket, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden davalarının 2.334.805 TL'lik kısmına karşılık ayırmıştır.
Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, 01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde alınan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.
ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu Üye Seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde yapılmıştır.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.
I)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemler ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.
Şirket geçmiş faaliyet yılında hâkim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklama gereğince, 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren finansal tabloların TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.
Şirket, 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla finansal tablolar, TMS 29 gereğince bilanço tarihindeki satın alma gücü esasına göre sunmuştur. Yapılan düzeltme ve taşımalardan doğan
farklar "Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıp" hesabında raporlanmıştır. Şirket tarafından yapılan düzeltmelere ilişkin politikalar aşağıda belirtilmiştir:
Finansal tablolar ve dipnotlar, KGK'nın 20 Ocak 2022 tarihli duyurusuna istinaden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak düzeltilmiştir. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıda belirtilmiştir:
| Son 3 Yıllık | |||
|---|---|---|---|
| Düzeltme | Bileşik Enflasyon | ||
| Tarih | Birikimli Endeks | Katsayısı | Oranı |
| 30 Eylül 2024 | 2.526,16 | 1,00000 | %343 |
| 31 Aralık 2023 | 1.859,38 | 1,35860 | %268 |
| 30 Eylül 2023 | 1.691,04 | 1,49385 | %254 |
| Sınırlı | Bağımsız | |||
|---|---|---|---|---|
| Denetimden | Oran | Denetimden | Oran | |
| Finansal Durum Tablosu | Geçmemiş | Analizi | Geçmiş | Analizi |
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |||
| Dönen Varlıklar | 281.771.036 | 63.00% | 341.753.323 | 65.38% |
| Duran Varlıklar | 165.470.247 | 37.00% | 181.004.060 | 34.62% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 447.241.283 | 100.00% | 522.757.383 | 100.00% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98.272.795 | 21.97% | 95.631.565 | 18.29% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 50.880.915 | 11.38% | 52.777.152 | 10.10% |
| Öz Kaynaklar | 298.087.573 | 66.65% | 374.348.666 | 71.61% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 447.241.283 | 100.00% | 522.757.383 | 100.00% |
| Kar veya Zarar Tablosu | Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2024- 30.09.2024 |
Oran Analizi |
Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2023- 30.09.2023 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 298.411.443 | 100.00% | 379.450.584 | 100.00% |
| Satışların Maliyeti (-) | (295.727.199) | -99.10% | (320.061.561) | -84.35% |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 2.684.244 | 0.90% | 59.389.023 | 15.65% |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (62.972.344) | -21.10% | (47.211.538) | -12.44% |
| Pazarlama Giderleri (-) | (5.906.406) | -1.98% | (5.631.259) | -1.48% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 27.769.834 | 9.31% | 14.156.838 | 3.73% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (12.079.773) | -4.05% | (20.233.369) | -5.33% |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | (50.504.445) | -16.92% | 469.695 | 0.12% |
| Yatırım Faaliyetlerden Gelirler | 2.286.726 | 0.77% | 25.417.342 | 6.70% |
| Yatırım Faaliyetlerden Giderler (-) | - | - | (2.644.935) | -0.70% |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) |
(48.217.719) | -16.16% | 23.242.102 | 6.13% |
| Finansman Gelirleri | 58.739.266 | 19.68% | 49.434.944 | 13.03% |
| Finansman Giderleri (-) | (18.822.362) | -6.31% | (6.895.458) | -1.82% |
| Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar | (61.975.378) | -20.77% | (129.471.846) | -34.12% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) |
(70.276.193) | -23.55% | (63.690.258) | -16.78% |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ (Geliri) |
-2.531.566 | -0.85% | -14.604.146 | -3.85% |
| Dönem Vergi Gelir/Gideri | (5.942.581) | -1.99% | (11.661.080) | -3.07% |
| Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 3.411.015 | 1.14% | (2.943.066) | -0.78% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI) |
(72.807.759) | -24.40% | (78.294.404) | -20.63% |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) |
- | - | - | - |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | (72.807.759) | -24.40% | (78.294.404) | -20.63% |
| PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) | (0.447) | - | (1.223) | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) |
(0.447) | - | (1.223) | - |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç |
- | - | - | - |
Finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun, (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.ihlashaberajansi.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketin, 30.09.2024 itibarıyla toplam varlıkları 447.241.283 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin kaynakları, 98.272.795 TL tutarında Kısa Vadeli Yükümlülüklerden, 50.880.915 TL tutarında Uzun Vadeli Yükümlülüklerden, 298.087.573 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Öz kaynakların toplam varlıklara oranı %66,65, toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı ise %33,35 'tir.
Şirketin 01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde; Hasılatı 298.411.443 TL, Dönem Zararı ise 72.807.759 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Şirketin, 01.01.2023-30.09.2023 hesap döneminde 379.450.584 TL olan Hasılat, 01.01.2024- 30.09.2024 hesap döneminde 298.411.443 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2023-30.09.2023 hesap döneminde 78.294.404 TL zarar eden Şirket, 01.01.2024-30.09.2024 hesap döneminde 72.807.759 TL zarar etmiştir.
| Sınırlı Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
|
|---|---|---|
| Geçmemiş | Geçmiş | |
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| Öz Kaynaklar | 298.087.573 | 374.348.666 |
| Ödenmiş Sermaye | 163.000.000 | 163.000.000 |
| Toplam Varlıklar | 447.241.283 | 522.757.383 |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | (72.807.759) | (89.488.077) |
Şirketin 30 Eylül 2024 itibarıyla net borç/öz kaynak oranı ise %47 'dir.
Şirketin 30.09.2024 finansal tablolarında yer alan Öz Kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur. Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | ||
|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | ||
| Öz Kaynaklar | 298.087.573 | 374.348.666 | |
| Ödenmiş Sermaye | 163.000.000 | 163.000.000 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 579.431.325 | 579.431.325 | |
| Paylara İlişkin Primler/Iskontolar | 130.985.050 | 130.985.050 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (14.378.964) | (10.925.630) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | |||
| Kazançları/Kayıpları | (14.378.964) | (10.925.630) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.997.753 | 8.997.753 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | (497.139.832) | (407.651.755) | |
| Net Dönem Karı/Zararı | (72.807.759) | (89.488.077) |
İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.
İşletmenin varlık-kaynak dengesinin daha da iyileştirilmesi ve etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikasına www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitimpolitikasi/ adresinden erişilebilmektedir.
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 65.867.696 TL dönem zararı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 40.058.389,46 TL net dönem karı mevcuttur.
Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda bulunan net dönem karından yasal kesintilerin yapılması sonucunda bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi 20.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy birliği ile kabul edildi.
Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; tahsilat, kur ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
Şirket'in kredi riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır.
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu 19.11.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile ayrı bir komite olarak Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken seçilmiştir.
Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri ve TTK'nun 378. maddesi gereğince yapılan risk değerlendirme çalışmalarında hazırlanan "Risk Değerlendirme Tablosu" Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda beş ana kategori tespit edilmiştir;
Söz konusu kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmektedir. Belirlenen bütün riskler ve spesifik riskler periyodik olarak güncellenerek alınacak aksiyonlar ve aksiyon sorumluları belirlenmektedir.
Şirket, finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir. Şirket'in önemli finansal riskleri içerisinde faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.
Şirketin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.
Yoktur.
a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Dönem içinde esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.
Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.
c) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:
İhlas Haber Ajansı A.Ş. 06.01.1994 tarihinde süresiz olarak kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu Haber Ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen günlük olaylar hem abonelere hem de talep edenlere satılmaktadır. Haber takibine yönelik olarak yetişmiş insan kaynağına ve gerekli ekipmanlara sahip olmak yapılan iş açısından önemlidir. Servis edilen haberlerin takibi ve doğru kaynaklara dayandırılması esastır. Ayrıca her türlü haber yayımında kişisel verilerin ve hakların korunması esas alınmaktadır.
d) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:
Şirketin yararlandığı teşvik yoktur.
e) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:
Yoktur.
f) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:
| Hasılat ve Satışların Maliyeti | 01.01-30.09.2024 | 01.01-30.09.2023 |
|---|---|---|
| Yurtiçi Satışlar | 213.658.684 | 211.430.432 |
| Yurtdışı Satışlar | 65.647.910 | 168.295.373 |
| Diğer Satışlar | 21.456.939 | 2.920.727 |
| Satış İndirimleri (-) | (2.352.090) | (3.195.948) |
| Hasılat | 298.411.443 | 379.450.584 |
| Satışların Maliyeti (-) | (295.727.199) | (320.061.561) |
| Brüt Kar/(Zarar) | 2.684.244 | 59.389.023 |
Abonelik gelirleri, ulusal ve yerel tv, gazete, internet sitesi, web gazete, kurumsal abone (belediyeler, üniversiteler, bakanlık ve bağlı kuruluşları) ve şirket haberleri bülten servisi yazılı ve görsel haber paketlerinden oluşmaktadır. Abonelik sözleşmeleri yıllık olarak yapılmakta olup, hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve dönemsellik ilkesine göre kaydedilir.
Operasyonel teknik gelirler, canlı yayın araçları, canlı yayın cihazları ile yapılan yayınlardan ve kiralamalardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Operasyonel teknik gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Medya tanıtım gelirleri, haber, fotoğraf, video ile yapılan tanıtımdan ve canlı video konferans gelirlerinden oluşmaktadır. Medya tanıtım gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Network gelirleri, şirket tarafından yerel ve bölgesel kanallara hazırlanan haber ve kültürel kuşak programları içerisinde yer alan reklam, sponsorluk ve haber yayınlarının satışından elde edilen gelirden oluşmaktadır. Network gelirlerinden sponsorluk çalışmaları yıllık reklam ve haber çalışmaları ise kampanyalar şeklinde oluşmaktadır. Hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Banner reklam gelirleri, internet sitesinde ve diğer mecralardaki alanlarda yayınlanan reklamlardan elde edilen reklam gelirlerinde oluşmaktadır. Banner Reklam gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Diğer gelirler, tahakkuk esasına göre kaydedilir.
| Finansal Göstergeler | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 298.411.443 | 379.450.584 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | (50.504.445) | 469.695 |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | (72.807.759) | (78.294.404) |
| Pay Başına Kazanç | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) |
(0.447) | (1.223) |
| Finansal Yapı Oranları | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|
| Toplam Yükümlülükler/ Öz Kaynaklar | 0.50 | 0.38 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler / Öz Kaynaklar |
0.33 | 0.28 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler / Öz Kaynaklar |
0.17 | 0.10 |
h) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:
A. Şirket'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:
Kısa vadeli ticari alacaklar:
| 30 Eylül | 31 Aralık | |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| TGRT Haber TV A.Ş. | - | 1.867.938 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş. | 489.832 | 6.252.795 |
| İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. | - | 41.030 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 72.330 | 483.200 |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | 603.298 | 1.880.537 |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. | ||
| Şti. | 788.917 | 967.701 |
| Net İletişim Teknoloji A.Ş. | 5.107.450 | 3.857.722 |
| İhlas Pazarlama A.Ş. | 117.390 | 974.139 |
| 7.179.217 | 16.325.062 | |
| Kısa vadeli ticari borçlar: | ||
| 30 Eylül | 31 Aralık | |
| 2024 | 2023 | |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş. | 98.030 | 59.377 |
| Diğer | 51.831 | 4.239.628 |
| 149.861 | 4.299.005 |
Kısa vadeli diğer alacaklar:
| 30 Eylül | 31 Aralık | |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 111.910.883 | 57.681.839 |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 43.224.028 | 31.325.543 |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 34.522.899 | 16.645.736 |
| İhlas Holding A.Ş. | 17.726.800 | 38.131.819 |
| 207.384.610 | 143.784.937 | |
| Kısa vadeli diğer borçlar: | ||
| 30 Eylül | 31 Aralık | |
| 2024 | 2023 | |
| İhlas Holding A.Ş. | 5.293.056 | - |
| Gerçek kişiler | 17.578 | 3.654 |
| 5.310.634 | 3.654 |
B. Şirket'in, ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı önemli düzeydeki mal ve hizmet alış satışları, kiralama, adat faturaları aşağıda sunulmuştur:
Hizmet ve reklam satışı:
| 01 Ocak | 01 Temmuz | 01 Ocak | 01 Temmuz | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 1.468.105 | 233.589 | 488.014 | - |
| İhlas Holding A.Ş. | 139.139 | 46.250 | 132.384 | 14.264 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 784.085 | 298.437 | 395.343 | 107.617 |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya | ||||
| ve İnternet Hiz. Ltd. Şti. | 50.456 | 15.416 | 17.540 | 1.865 |
| Diğer | 384.749 | 184.383 | 345.552 | 207.091 |
| 2.826.534 | 778.075 | 1.378.833 | 330.837 |
| 01 Ocak | 01 Temmuz | 01 Ocak | 01 Temmuz | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 11.640.960 | 2.198.574 | 5.224.333 | 1.703.424 |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 2.834.009 | 1.901.918 | 1.318.601 | 381.805 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi | ||||
| Ticaret A.Ş. | 3.804.223 | 1.162.386 | 2.480.589 | 541.145 |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim | ||||
| Tesisleri Tic. A.Ş. | 1.099.874 | 295.520 | 833.766 | 148.843 |
| İhlas Holding A.Ş. | 2.483.079 | 994.927 | 2.764.836 | 403.258 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 5.490.315 | 3.434.275 | 1.842.770 | 388.233 |
| IHA GbmH | 4.375.917 | 2.238.684 | - | - |
| Diğer | 106.520 | 106.520 | 184.746 | 138.843 |
| 31.834.897 | 12.332.804 | 14.649.641 | 3.705.551 |
| 01 Ocak | 01 Temmuz | 01 Ocak | 01 Temmuz | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | 30 Eylül | |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 12.616.691 | 4.347.660 | - | - |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 12.866.254 | 5.076.182 | 2.056.219 | 977.255 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi | ||||
| Ticaret A.Ş. | 1.851.937 | 488.018 | 715.242 | 428.359 |
| İhlas Holding A.Ş. |
1.000.946 | - | 668.014 | 489.768 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 42.361.719 | 18.454.076 | 10.540.598 | 5.278.037 |
| İhlas Gayrimenkul Proje | ||||
| Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 142.159 | 11.463 | 57.204 | 15.528 |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | 781.252 | 272.024 | 211.681 | 63.308 |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya | ||||
| ve İnternet Hiz. Ltd. Şti. | 453.117 | 171.612 | 112.189 | 29.244 |
| Diğer | 2.035.282 | 831.342 | 3.182.921 | 2.251.688 |
| 74.109.357 | 29.652.377 | 17.544.068 | 9.533.187 |
C. Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli
faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar "Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar" hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar" hesabında raporlanmıştır.
Kilit personele 01 Ocak-30 Eylül 2024 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 9.559.652 TL (2023: 12.476.959 TL), 01 Ocak-30 Eylül 2024 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 4.131.728 TL (2023: 7.117.387 TL)'dir.
Şirket'in kilit yönetici personeline sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur (2023: Yoktur).
Pay bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Şirketin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler bünyesinde, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Yürütülen faaliyetler ile ilgili en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayıp sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2023 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili hazırlanan rapor 07.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği' ne atanan Sn. Betül Üstün, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Sn. Ferdi Mustafaoğlu görev yapmaktadır.
| Adı Soyadı | Unvanı | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Betül Üstün | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
0212 454 33 50 |
[email protected] |
| Ferdi Mustafaoğlu | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi |
0212 454 33 50 | [email protected] |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;
Dönem içinde yatırımcılardan bu iletişim bilgileri üzerinden 59 adet telefon, 71 adet e-posta gelmiş olup, yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.
Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin gelişen
ve değişen kurumsal yapısı ve SPK' nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur. Bölüm faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bilgi verilmektedir.
| Görevi | Adı Soyadı | Yetki Sınırları | Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
Hamit Arvas | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Sait Eken | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Abdullah Tuğcu | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
29.03.2024 | 2027 |
| Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi |
Bülent Gençay | Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. |
19.04.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mehmet İlker Genç | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. |
29.03.2024 | 2027 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mustafa Tansu | Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. |
29.03.2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyeleri, 29.03.2024 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulumuzda 2 icrada görevli, 2 icrada görevli olmayan ve 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.6. maddesi gereğince, bu hususun gerekçesi KAP'ta duyurulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamakla birlikte, her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az değildir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda altı üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri kurumsal internet sitesinde (www.ihlashaberajansi.com.tr/kurumsal/yonetim-kurulu/ ) yer almaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255638) açıklanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu'nun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda SPK tarafından, bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
Sn. Hamit Arvas, İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Sn. Sait Eken, İcrada Görevli Değil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sn. Bülent Gençay, İcrada Görevli, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Sn. Abdullah Tuğcu, İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mehmet İlker Genç Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mustafa Tansu, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| TGRT Haber TV A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
|---|---|
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Şirket Müdürü/ Müdürler Kurulu | |
| Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz.Ltd.Şti. | Başkanı |
| İhlas Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TGRT Haber TV A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İhlas Starthub Sağlık Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| İhlas Net A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|
|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------- | -- |
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği, ayda en az bir kez toplanmaktadır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin gündeme ilave edilmesini istediği, şirket yöneticilerinin talep ve komitelerin tavsiye ettiği hususlardan oluşmaktadır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri dönem sonu itibarıyla 44 toplantı yapmıştır ve %99 katılım sağlanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız üyelerden, komite üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP' ta açıklanmış olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.
İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.
Denetim Komitesi; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.
Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetim Komitesi, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.
Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve yatırımcılar da dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;
Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi' nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;
Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir;
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mehmet İlker Genç | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Sait Eken | Üye (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
| Betül Üstün | Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) |
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mustafa Tansu | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Mehmet İlker Genç | Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mustafa Tansu | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Sait Eken | Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) |
"Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir." Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder. 30.09.2024 tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi 5 (Beş), Denetim Komitesi 4 (Dört), Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 (Dört) toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.
Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemekle birlikte, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.
Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır. Gelen sorular yoğunlukla borsadaki performans ile ilgili olup, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.
Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi www.ihlashaberajansi.com.tr adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için www.ihlashaberajansi.com.tr internet adresinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı yer almaktadır.
Şirket Olağanüstü Genel Kurulu 29.03.2024 tarihinde saat 09.00'da Şirket Genel Merkezi Binası'nda toplam sermayenin %65,63 'ünü teşkil eden 2 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul için 07.03.2024 tarihli ve 11038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.
Şirketin, 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları 05.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 05.04.2024 tarih ve 11059 sayılı T.T.S.G. 'de ilan edilmiştir.
Şirket Olağan Genel Kurulu 20.06.2024 tarihinde saat 11.00'de Şirket Genel Merkezi Binası'nda toplam sermayenin %65,63 'ünü teşkil eden 2 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
2023 yılı Olağan Genel Kurulu için 29.05.2024 tarihli ve 11092 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.
Şirketin, 20.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 18.07.2024 tarih ve 11124 sayılı T.T.S.G. 'de ilan edilmiştir
Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.
Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Telefon ile arayanlara ayrıca e-mail ile bildirilmektedir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.
Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur.
Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca, 2024 yılı için, kamuya açıklanan 2023 yılına ait finansal tablolarda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar bağış üst sınırı olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul tutanağına işlenmektedir.
Şirketin kurumsal internet sitesinin adresi www.ihlashaberajansi.com.tr 'dir. Söz konusu internet adresinde şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hüküml eri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adı yer alır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.
Gelişmelere göre güncelleştirilen kurumsal internet sitesinde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Halen yatırımcı ile sürekli diyalog ve bilgilendirmelerin genişletilmesi yönünde çalışmalar sürmektedir.
Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.
Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Faaliyet raporları, kurumsal internet sitesi (www.ihlashaberajansi.com.tr) 'nde, Yatırımcı İlişkileri, "Faaliyet Raporları" başlığı altında yayımlanır.
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Şirket ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.
Dönem içerisinde menfaat sahiplerinden gelen istek ve sorulara ilgili birimlerce yanıt verilmiş olup, en etkin olarak şirket resmi e-mail adresi [email protected] kullanılmıştır.
İhlas Haber Ajansı A.Ş., menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir.
Dönem içerisinde resmi e-mail adresi üzerinden gelen öneriler dikkate alınıp, ilgili birimlere aktarılmıştır. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmekte, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ve korunmasında azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.
Şirketin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketin İnsan Kaynakları Birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.
850'den fazla çalışanımız ve tüm teknik altyapımızla nerede haber varsa orada olabilmek, böylece tüm hizmetlerimizde alanında güvenilir, saygın ve lider olmak, kendimizi devamlı yenileyerek şirketimizi geleceğe büyüyerek taşımaktır.
İhlas Haber Ajansı başlıca aşağıdaki ilke ve değerlere sahiptir.
İHA'nın müşterileri, çalışanları, pay sahipleri ile ilişkilerinde hakka saygı ve dürüstlük esastır. Habercilik yaparken kişilik haklarına, özel yaşamın gizliliğine, kültürümüze, dinimize, toplumuza, tarihimize saygı, doğruluk, güvenilirlik İHA'nın temel değerleridir.
Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin İç Kontrol Sisteminin Etkinliği yıllık olarak hazırlanmış olan "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları" ile test edilmektedir. "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları"; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Şirket Yönetim Kurulumuzun 19.11.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.
Komitenin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken görev yapmaktadır.
Şirketin stratejisi, dürüst ve güvenilir bir yaklaşımla, müşterilere kaliteli, tarafsız ve hızlı haber sağlamak, objektif haberciliği esas alarak dünya çapında bir haber ajansı olmaktır. Yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli 850 'den fazla çalışanımız ve kapsamlı teknik altyapımız sayesinde her zaman haberin olduğu yerde olabilmek, böylece tüm hizmetlerimizde alanında güvenilir, saygın ve öncü bir konumda olmak, Şirketi geleceğe büyüyerek taşımaktır.
Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.
Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin hedeflere ulaşma derecesi, şirket faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları kamuya açıklanmış olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde Ücretlendirme Politikası (www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/) yer almaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1. ve 8 'inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.
Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermeye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle açıklanması gerekmektedir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Şirket faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir. SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden, "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" şablonu kullanılarak KAP'ta yayımlanmaktadır.
Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükârda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
İhlas Haber Ajansı A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarına halka arz süreci ile birlikte başlamış ve bu kapsamda Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nu oluşturmuştur. Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olan Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.
Şirket tarafından, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporlarında ve kurumsal internet sitesinde ilkelere uyum gözetilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, paydaşlarını sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir.
Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.
Denetim Komitesinde tamamı bağımsız üyelerden oluşan Sn. Mustafa Tansu Başkan, Sn. Mehmet İlker Genç üye olarak görev yapmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, üye olarak Sn. Sait Eken görev yapmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir. Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından dönem içinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında, Kurulun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede 2024 yılında birinci grupta yer almaktadır.
Şirket, ilkelere uyumda karşılaşılan problemleri tespit edip çözümler geliştirmede, ilkelere uyumu artırabilme ve gelişmeleri takip edebilme adına, eğitimler, seminerler ve diğer etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir.
| İLKE NO | İLKE KARARI | GEREKÇE |
|---|---|---|
| 1.3.11. | Genel Kurul toplantıları, söz hakkı |
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Genel |
| olmaksızın menfaat sahipleri ve medya | Kurulu'nun Çalışma Esas ve |
|
| dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu | Usulleri Hakkında İç Yönergesinin | |
| hususta esas sözleşmeye hüküm |
5. Maddesine göre; "Toplantı |
|
| konulabilir. | yerine, Yönetim Kurulu tarafından | |
| TTK 417. Madde çerçevesinde |
||
| düzenlenen hazır bulunanlar |
||
| listesine kayıtlı pay sahipleri veya | ||
| bunların temsilcileri, yönetim |
||
| kurulu üyeleri, var ise denetçi, | ||
| Bakanlık temsilcisi ve toplantı |
||
| başkanlığına seçilecek veya |
||
| görevlendirilecek kişiler girebilir. | ||
| Yönetim kuruluna aday |
||
| gösterilenler, gündemdeki |
||
| konularla ilgili sorumlulukları |
||
| olanlar, açıklamada bulunması |
||
| gereken ilgililer, Şirketin diğer |
||
| yöneticileri, çalışanları, ses ve |
||
| görüntü alma teknisyenleri, basın | ||
| mensupları gibi kişiler de |
||
| toplantıya katılabilirler." hükmü | ||
| yer almaktadır. | ||
| 1.5.2. | Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin | Azlık hakları ile ilgili olarak esas |
| yirmide birinden daha düşük bir orana | sözleşmede gerekli |
|
| sahip olanlara da tanınabilir. Azlık |
düzenlemelerin yapılması hususu | |
| haklarının kapsamı esas sözleşmede |
ileriki dönemlerde |
|
| düzenlenerek genişletilebilir. | değerlendirilecektir. | |
| 3.1.2. | Menfaat sahiplerinin mevzuat ve |
Menfaat sahiplerinin mevzuat ve |
| sözleşmelerle korunan haklarının ihlali |
sözleşmelerle korunan haklarının |
Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.
| halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve |
ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmakta ve ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylık |
|
|---|---|---|
| bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. |
gösterilmektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. |
|
| 3.2.1. | Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir |
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. |
| 4.2.5. | Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır. |
Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. |
| 4.2.8. | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır. |
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiş olup, ilerleyen zamanlarda sigorta ettirilecektir. |
| 4.3.9. | Şirket, Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma |
Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3.9 no.lu maddesi uyarınca ilerleyen zamanlarda, Şirket, Yönetim |
| hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir. |
Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenecek ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulacaktır. |
|
|---|---|---|
| 4.4.7. | Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. |
Yönetim Kurulu Üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar. |
| 4.6.5. | Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. |
Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin toplam tutarı şeklinde açıklanmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimizin, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF), 09.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, ilgili raporlar ayrıca Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarına aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284529 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284530
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.