SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 5, 2024

VEKALETNAME

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 29.Kasım.2024 Cuma günü, saat 15:00' da şirket merkezi olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak Pasaport İZMİR adresinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………..'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*); Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2-	Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı
	Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3-	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim
	Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve
	onaya sunulması,
4-	2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim
	Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim
	Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
5-	2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının
	okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6-	Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun
	363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim
	Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un
	onayına sunulması,
7-	Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve
	işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar
	verilmesi,
8-	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9-	2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı
	konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım
	önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10-	2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin
	Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11-	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu
	üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler
	hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında
	Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin
	görüşülmesi ve onaylanması,
12-	Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak
	Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen
	bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına
	sunulması,
13-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim
	Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a
	bilgi verilmesi,
14-	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler
	lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
	hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15-	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
	Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde
	gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay
	sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak
	bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16-	Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret
	Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen
	işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal
	Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu
	kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel
	Kurul'a bilgi verilmesi,
17-	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak
	açıklandığı üzere, Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde
	KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı
	Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem
	olarak değerlendirilerek açıklanan "Birleşme İşlemi" ve
	"Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla
	zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası
	Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi
	nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul
	toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne
	sunulmasına, yine aynı kararda tanımlanan Şirket'in
	"Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve
	Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerleme
	raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete
	ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine,
	demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli
	bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında
	mevcut stoklar ile birlikte satışının ("Malvarlığı Devri")
	Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte
	İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak
	isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve
	ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler
	ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi
	çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına,
	kararın kamuya açıklanma tarihten önceki son 6 aylık
	dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı
	ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL
	olarak kullanılmasına, ve ayrılma tutarının Yönetim
	Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip

	geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanmasına,
18-	Dilekler ve kapanış.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve Serisi :*
• b) Numarası / Grubu :**
• c) Adet-Nominal Değeri :
• ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI