NEKTIR KOTON MAĞAZACILIK TEKSFIL SANA LWE TICARET ANONIM STRKE YONETIM KURULU KARARI Levent / ISTANBI 11/10/2021 OČIJU Cad. ECZANBUL 2-325001-
12/2021/12 Büyükdere Cad. ISTANBUL 2-325001-
12/2024/12 Büyükdere 1. sventy11 Fax-0212-325001-
Karar Tarihi : 11/10/2024 Karar No Gündem
地称像
OFFICERS
11 Ekim
KDK#1332380#v1D
$\tau$ e)
Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:
- Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın $11/17$ /2024 tarihinde; saat $09:$ 13'da $1.$ DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına;
- $2.$ Sirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantisi'na elektronik ortamda sahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahiplerimiz, bu tercihlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") bildirmek zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, pav sahiplerinin ve varsa temsilcilerinin (vekillerinin) güvenli elektronik imzaya/mobil imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza/mobil imza ile giris yapmaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güyenli elektronik imzaları/mobil imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza/mobil imza ile imzalanması gereklidir.
-
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notunun, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Ayazağa Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 3 İc Kapı No: 5 Sarıver / İstanbul adresindeki Sirket merkezimizde ve subelerimizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmasına, Bilgilendirme Notu ile birlikte vekâletname örneğinin de aynı tarihten itibaren Sirketimizin www.koton.com internet sitesinde. Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve EGKS üzerinden pay sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulmasına, Olağanüstü Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneğinin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine:
-
- Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini asağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.koton.com seklindeki Sirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini yeya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini toplantı öncesinde ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS
üzerinden atanan vekil, başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantiya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Bu prosedüre uymayan pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığının sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunmasına;
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası $5,$ Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi sartına bağlanamayacaktır. Bu cerceyede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmadığının sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
-
- Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için MKK ve/veya MKK'nin www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri hususunun sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin 7. elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağının sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına:
- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup 8. borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacağının sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına:
- $9.$ İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Temsilcisi bulundurması için başvurulmasına; ve
-
- Gündemin aşağıdaki gibi olmasına.
GÜNDEM
-
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- $21$ Genel kurul toplantı tutanağının toplantı baskanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
-
- Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;
-
- 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi:
- Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve 5. Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
-
- Sirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;
-
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;
-
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi:
-
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun sirketle islem yapma yasağına iliskin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi;
-
- Dilek ve temenniler kapanıs.
A's
KDK#1332380#v1D
YILMAZ YILMAZ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
BLENNY B.V.
adına Marcus Mattheus Lucas Joannes van Campen
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
YÖNETIM KURULU ÜYESI
GÜLER YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GURGLE B.V.
adına Eleonora Barbara van Geloven
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
$\mathcal{E}$
$+200$
DARLA B.V.
adına Jeronemus Johannes Zweerts
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KDK#1332380#v1D
|
Türkiye Cumhuriyeti |
Tarih: 11/10/2024
Yev.No: |
T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLIĞI |
ÖRNEK |
272199 |
| BEYOĞLU 48. NOTERİ |
Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 26. Noterliğinden 13.12.2023 tarih ve 83113
yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONIM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 105. |
|
| FERAH TÜREL |
Sayfasındaki 11.10.2024 tarih ve 2024/92 sayılı kararınm aynısı olduğunu onaylarım. (BU)
ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKTAN ONAYINI
KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbir Ekim İkibimyirmidört) Cuma günü 11/10/2024
BEXOĞI 48 NOTERİ |
|
BÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK, NO:4/48
LEVENT SISLI /
ISTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072 |
AFERAH TUREL
精神
Verine
Imzaya Yetkili Katip
YAR AYDIN
SECONDATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$\omega = 0$
$\approx$