Toplantl Tarihi
Toplantlya Katalanlar |
11.09.2024
ipek Ihcak Kayaalp, Kamil Y amkomeroglu, Sercan Ytiksel, Ozgtir Canba�,
Deran Ta�ktran, Bettil Ebru Edin |
KararNo
Giindem |
2024 I 20
Sirketimizin Olagantistti Genel Kurul Toplanttsma (;agn |
Sirketimiz Yonetim Kurulu, yukanda belirtilen tarihte, yukanda saytlan tiyelerin katthmt ile toplanmt� ve toplant1ya kattlanlarm oy birligi ile a�ag1daki kararlan almt�ttr:
- 1. Sirket Olaganiistti Gene! Kurul Toplant1s1'nm 11.10.2024 tarihinde saat 14.30'da a�ag1da belirtilen gtindem maddelerini gorti�mek ve karara baglamak tizere (;ankaya Mahallesi Atattirk Bulvan No: 144- 146 (;ankaya/ Ankara adresinde yap1lmasma ve ilanlann buna gore yaptlmasma;
- 2. Olaganiistti Genel Kurul toplanttsmm icrast iyin Ticaret Bakanhgt Ankara il Mtidtirltigti'ne mtiracaat edilerek bakanhk temsilcisi talebinde bulunulmasma;
- 3. Olagantistii Genel Kurul Toplant1 gtindeminin,
83
- 1. A91h� ve Toplantt Ba�kanhgt'nm se9ilmesi, Toplantt tutanagmm imzalanmas1 i9in Toplantt Ba�kanhgt'na yetki verilmesi,
- 2. Sermaye Piyasast Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 say1h Resmi Gazete'de yaytmlanan 11- 17.1 say1h Kurumsal Yonetim Tebligi'nde yer alan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyum amac1yla, Yonetim Kurulu tarafmdan haztrlanan Kar Dag1t1m Politikas1, Bagi� ve Yardtm Politikast ile Bilgilendirme Politikasmm gorii�tiltip onaylanmas1,
- 3. Sermaye Piyasast Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan 11- 17 .1 sayth Kurumsal Yonetim Tebligi 'nde yer alan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyum amac1yla, Yonetim Kurulu tarafmdan haztrlanan Ucretlendirme Politikasmm pay sahiplerinin bilgisine sunulmas1 ve mtizakeresi,
- 4. Sirket Yonetim Kurulu tiyelerinin istifalan nedeniyle Ttirk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyannca donem i9inde yaptlan yonetim kurulu tiye atamalarmm onaya sunulmast,
- 5. Kurumsal Yonetim ilkeleri geregince Bag1ms1z Yonetim Kurulu tiyeleri iyin yaptlan odemeler hakkmda pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 y1lmda Bagtms1z Yonetim Kurulu Uyeleri'ne odenecek ticretlerin gorti�tilmesi ve onaylanmast,
- 6. Sermaye Piyasast Kurulu dtizenlemeleri geregince 2024 y1lmda yap1lacak bag1�lar i9in fist smtr belirlenmesi,
-
- Dilekler ve kapam�.
olarak belirlenmesine karar verilmi�tir.
ipek lhcak Kayaalp Yonetim Kurulu Ba�kan1
Kamil Yamkomeroglu Yonetim Kurulu Ba�kan Vekili
Sercan Yiiksel
KARAR
17 EYLUL ASEA DB G Karar
Sira No. ati Cankar TO TT Falls, 6324 a Özgür Canbaş
Yönetim Kurulu Üyesi Deran Taşkıran
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Betül Ebru Edin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ¢ Tel:0 Yön Baş Üyt