Grupo ACS

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2022

ACS Actividades de Construcciones y Servicios S.A. NIF A28004885 Avenida de Pío XII, 102 28036

Comisión Nacional del Mercado de Valores Edison, 4 28006 MADRID

Madrid, 25 de marzo de 2022

Muy Sres. míos:

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, y 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pongo en su conocimiento como Otra Información Relevante la siguiente:

El Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., en sesión celebrada en el día de ayer, ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón 5, a las 12:00 horas del día 5 de mayo de 2022, en primera convocatoria, y al día siguiente, 6 de mayo de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).

Se acompaña a estos efectos el Orden del Día de la Junta. El texto de las propuestas del Consejo de Administración a la Junta así como, en general, toda la documentación de esta Junta se encontrará a disposición de los señores accionistas y en la página web de la sociedad, www.grupoacs.com, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria.

Atentamente,

José Luis del Valle Pérez Consejero-Secretario General

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. A CELEBRAR LOS DÍAS 5 Y 6 DE MAYO DE 2022.

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2021, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación del resultado.

2.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2021.

3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2021.

4.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejeros.

4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.

4.2. Nombramiento como consejero de don Juan Santamaría Cases, con la categoría de consejero ejecutivo.

4.3. Nombramiento como consejera de doña María José García Beato, con la categoría de consejera independiente.

5.- Remuneraciones de los consejeros:

5.1. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2021, que se somete a votación con carácter consultivo.

5.2. Modificación de la política de remuneraciones del Consejo de Administración para su adaptación a la Ley 5/2021, de 12 de abril, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

6.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.

7.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.

8.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.

9.- Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos a la Ley 5/2021, de 12 de abril, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, de introducir algunas previsiones relacionadas con otras recientes reformas legales, así como de incorporar algunas precisiones técnicas o sistemáticas:

9.1. Modificación de los artículos 10 y 12 del Capítulo II.

ACS Actividades de Construcciones y Servicios S.A. NIF A28004885 Avenida de Pío XII, 102 28036

9.2. Modificación de los artículos 21 y 22 del Capítulo III.

9.3. Modificación de los artículos 27, 28, 29, 32, 35 y 37 del Capítulo IV.

9.4. Incorporación del nuevo artículo 28 bis al Capítulo IV.

10.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de adaptarlo a la Ley 5/2021, de 12 de abril, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, de introducir algunas previsiones relacionadas con otras recientes reformas legales, así como de incorporar algunas precisiones técnicas o sistemáticas:

10.1. Modificación del artículo 7 ("Competencias") del Título I.

10.2. Modificación de los artículos 8 ("Convocatoria de la Junta General"), 11 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria") y 12 ("Derecho de información previo a la celebración de la Junta General") del Título II.

10.3. Modificación del artículo 15 ("Derecho de representación") del Título III.

10.4. Modificación de los artículos 19 ("Apertura del local y registro de accionistas"), 24 ("Solicitudes de intervención"), 26 ("Derecho de información durante la Junta General"), 27 ("Emisión del voto a distancia"), 28 ("Asistencia a la Junta General de Accionistas a través de medios telemáticos") y 29 ("Votación de las propuestas de acuerdo") del Título V.

10.5. Modificación del artículo 34 ("Acta de la Junta") del Título VII.

11.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

12.- Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.