AGM Information • Nov 14, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
T.C. İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 13.09.2024 tarih ve 2024/554 E., 2024/642 K. nolu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısı ve icrası ile görevlendirilen Kayyım Sayın Emine Leyla Kıyat tarafından; Genel Kurulumuz, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 13.00'te Çubuklu Mah., Yakut Sok., Eryılmaz Plaza., No:3, İç Kapı No: 1, Beykoz- İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü toplantıya çağrılmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
ISIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.S. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI VE İCRASI İÇİN GÖREVLENDİRİLEN Kined KAYYIM EMİNE LEYLA KIYAT
Şirketin Adresi: Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz- İstanbul Ticaret Sicil ve Numarası: İstanbul/ 186691 Mersis No: 0619006395100011
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:
Şirketin çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 2.561.724,90 adet (A) grubu, 541.034.008,33 adet (B) grubu olmak üzere toplam 543.595.733,23 adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların tamamı nama yazılı ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. A grubu pay sahiplerinin ov ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Asağıdaki tabloda açıklama tarihi itibarıyla ortaklık vapısı gösterilmektedir.
| Ortağın Adı- Soyadı/ Ticaret Unvani |
Gru p |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (Adet) |
Sermayedeki Pay1 (%) |
Oy Hakkı Oranı $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| TURGUT ISIK MAHDUMLARI GAYRIMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. |
A | 2.561.724,90 | 2.561.724,90 | 0,47 | 6,63 |
| TURGUT ISIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. |
B | 905.000,00 | 905.000 | 0,17 | 0,16 |
| NUSRET ALTINBAS | $\mathbf{B}$ | 27.512.109 | 27.512.109 | 5,06 | 4,75 |
| HALKA ACIK | $\mathbf{B}$ | 512.616.899,33 | 512.616.899,33 | 94,30 | 88,4 6 |
| TOPLAM | 543.595.733,23 | 543,595.733,23 | 100 | 100 |
b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:
Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:
Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:
Olağanüstü Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.
e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;
Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.
fund
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veva Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.
TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
Şirketin ilişkili taraf Şirketleri olan Çemas Döküm Sanayi A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş., Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., Özışık İnsaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Özışık-Intekar-İnealsan İş Ortaklığı, Işıklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş., Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood şirketleri ile 2022-2023 yıllarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının araştırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.'nin değerinin tespiti ile Özışık İnsaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması görüşülecektir.
Toplantıda esas sözleşmenin 6.,7.9,13.,17. maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değistirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözleşme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulu görevlendirilmesi görüşülecektir.
5.Kapanis.
Jugar
EK 1: Tadil Metni
| YENİ METİN ESKI METIN SIRKETIN SERMAYESI SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6 MADDE 6 Kanunu Sirket Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Sirket hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu |
15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. sisteme geçmiştir. kayıtlı sermaye Sirket'in tavanı Sirket'in kayıtlı sermaye 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının kurulunun, sonra yönetim bitiminden sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre yetkinin alınmaması |
|---|---|
| SIRKETİN SERMAYESİ SERMAYE | |
| tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu durumunda bu için yetki alması zorunludur. Söz konusu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye bu durumunda alınmaması artırımı yapamaz. yetkinin Şirket'in çıkarılmış sermayesi ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye 543.595.733,23 TL'dir. Cikarilmiş artırımı yapamaz. sermayeyi temsil eden pay bedellerinin sermayesi Şirket'in çıkarılmış tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL Cıkarılmış TL'dir. 543.595.733,23 itibari değerde 543.595.733,23 adet paya sermayeyi temsil eden pay bedellerinin ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL yazılı paylardan oluşmaktadır. Tüm pay itibari değerde 543.595.733,23 adet paya sahiplerinin eşit hakları olup, Paylar ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33 adedi Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası, Kanunu Grubu hamiline yazılı paylardan ve ilgili mevzuat hükümlerine uygün Narak, (B) gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye oluşmaktadır . tutarına kadar paylar Sermaye Piyasax Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu çıkarılmış sermayeyi artırmaya pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. ederek |
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması |
0 6 Haziran 2024
na A Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin haklarını kullanmamaları durumunda yeni üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca tutarına kadar nama veva hamiline yazılı alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Piyasası Kurulu Sermaye payları belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri tabidir. arasında esitsizliğe yol açacak şekilde Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme kullanılamaz. esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma tamamen veva kismen haklarını imtiyazlı pav sınırlandırmaya veya sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki cercevesinde Sirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları cercevesinde kayden izlenir. SİRKETİN YÖNETİMİ SIRKETIN YÖNETIMI MADDE 7 MADDE 7 Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul'un tarafından Sermave Pivasası mevzuatı ve A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göreA arasından seçeceği en az beş en fazla dokuz grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından arasmdan-seçilecek en az beş en fazla dokuz yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından secilerek adaylar arasından göstereceği yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı Çenel Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız Kurul tarafından belirlenir. Yine (A) giybu üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından iliskin kurumsal vönetime Kurulu'nun seeilerek Genel Kurul tarafından Yönetim düzenlemelerine göre tespit edilir Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasaşı yönetime $\lim_{n \to \infty}$ Kurulu'nun kurumsal $\sqrt{2}$ düzenlemelerine-göre-tespit-edilir-esaslar cercevesinde secilir.
0 6 Hazitan 2024 (3 8 $\frac{1}{8}$ YÖNETIM KURULUNUN SÜRESI VE YÖNETIM KURULUNUN SÜRESI VE YENİDEN SECİMİ YENİDEN SECİMİ MADDE8 MADDE8 Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim secilebilirler. Üyeleri veniden Kurulu secilebilirler. veniden Üveleri Kurulu Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev suresi sermaye piyasası mevzuatındaki süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır. sürelerle sınırlıdır. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa Görev süresinin devamı sırasında vefat. istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından kanuni şartları haiz geçici bir üye tarafından kanuni şartları haiz geçici bir üye seçilip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu seçilip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul yapar $ve$ kadar görev toplantisina toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması selefinin süresini hâlinde hâlinde selefinin süresini tamamlar. onaylanması Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday tamamlar. Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü kurulu yönetim dayanarak maddesine dayanarak yönetim kurulu maddesine üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim üyelerini her zaman değiştirebilir. Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil üvelik sifatini münasebeti kesildiğinde sifatini üvelik münasebeti kesildiğinde kendiliğinden kaybederler kendiliğinden kaybederler YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, YÖNETIM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ MADDE 9 MADDE9 9-1 Toplantılar 9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul Genel Kurul Yönetim Kurulu her yıl toplantısından sonraki ilk toplantısında toplantisinda toplantısından sonraki ilk üyeleri arasından bir başkan ve en az bir üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve belirlenir. tarafından gündemi Baskan tarafından belirlenir. gündemi Baskan Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu
20 6 Hazhon 2024
| $100 - 1111 + 1111 + 1111$ | ||
|---|---|---|
| toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantısına katılma hakkına sahip; olanlar bu- | ||
| toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. | ||
| maddesi uyarınca elektronik ortamda da | maddesi uyarınca elektronik ortamda da sirketlerinde Sirket, ticaret |
|
| katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim | katilabilir. Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında |
|
| Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik | Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar | |
| Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak |
||
| toplantilara elektronik ortamda katılmalarına | sahiplerinin bu toplantılara elektronik |
|
| ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik | ortamda katılmalarına ve oy vermelerine | |
| toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç | imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini | |
| için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın | kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş | |
| Yapılacak toplantılarda sirket alabilir. |
alabilir. satın hizmet de sistemlerden |
|
| sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş | Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin | |
| olan sistem üzerinden veya destek hizmeti | bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem | |
| alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin | üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem | |
| ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ | üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta | |
| cercevede belirtilen hükümlerinde |
belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. |
|
| kullanabilmesi sağlanır. | Yönetim kurulunda oylar kabul veya red Yönetim kurulunda oylar kabul veya red | |
| olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına | olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına | |
| red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda | red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda | |
| esitlik olması halinde o konu gelecek | gelecek eşitlik olması halinde o konu |
|
| toplantiya birakılır. Bu toplantıda da eşit oy | toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy | |
| alan öneri reddedilmiş sayılır. | alan öneri reddedilmiş sayılır. | |
| Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üstte 3 | Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üstte 3 | |
| (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu | (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu | |
| Üyesi istifa etmiş sayılır. | Üyesi istifa etmiş sayılır. NİSABI-TOPLANTIDA TOPLANTI |
|
| NİSABI-TOPLANTIDA TOPLANTI TEMSİLCİSİNİN BAKANLIK |
TEMSİLCİSİNİN | |
| BAKANLIK BULUNMASI- TOPLANTI YERİ |
BULUNMASI-TOPLANTI YERİ | |
| MADDE 13 | MADDE 13 | |
| Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez | Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez | |
| Kurulu, Ancak, Yönetim adresidir. |
Kurulu, Ancak, Yönetim adresidir. |
|
| gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin | gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin | |
| bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde | bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde |
|
| toplantıya çağırabilir | toplantıya çağırabilir kurul genel |
|
| kurul genel olağanüstü Olağan ve |
olağanüstü Olağan vc toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı |
|
| toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sarttır. bulunması hazır Temsilcisinin |
sarttır. bulunması hazır Temsilcisinin |
|
| Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak | Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak | |
| genel kurul toplantısında almacak kararlar | genel kurul toplantısında alınacak kararlar | |
| gecersizdir. | geçersizdir. | |
| Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu | ||
| tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri | ||
| kurulca hazırlanarak genel dahilinde |
genel kurul $\alpha$ hazırlanarak dahilinde |
|
| onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve | ||
| onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve | ||
| Yönerge" - İç Hakkında Usulleri |
Vönerge" ∵Îç Hakkında Usulleri |
|
| düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. | düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. | |
| Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu | Genel-Kurul-toplantılarında-her-bir-A-Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbes) ve her hisse-sahibine-veya-vekiline-15 (onbes) ve-her |
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
$\ddot{\phi}$
| 0 6 Hazira 2023 | |
|---|---|
| verir. hazır toplantılarına Kurul Genel bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile memurunu toplama $oy -$ görürse gerek belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında amir TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın hükümlerine uyulur. |
$\begin{array}{l} \displaystyle \big{ \big\downarrow \ \displaystyle \big\downarrow \ \displaystyle \mathcal{R} \big\downarrow^2 \end{array}$ bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı bir B Grubu hisse sahibine 1 (bit) oy hakki e verir. Genel Kurul toplantılarında her*Bir pay sahipleri veya vekillerinin 1(bir) oy hakkı bulunmaktadır Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık-eder. Genel Kurul toplantılarına kurul kişi gencl edecek baskanlık tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzúatin amir hükümlerine uyulur. |
| SÖZLEŞMENİN ESAS DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 $b$ ütün $ $ yapılacak sözleşmede Esas değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline ilan tarihinden tescil ettirildikten sonra itibaren yürürlüğe girer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. |
SÖZLEŞMENİN ESAS DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 bütün yapılacak sözleşmede Esas değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Esas-sözleşme değişildiğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunea-onaylanması-gerekir |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.