IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 14, 2024

ISIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.S. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış, nisap tespiti ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2) Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3) Sirketin ilişkili taraf Sirketleri olan Cemas Döküm Sanayi A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş., Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.S., Isıklar Döküm Pazarlama A.S., Isıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., Özışık İnsaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İs Makinaları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.S., Özisik – Intekar – İnealsan İs Ortaklığı, İsiklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S., Işıklar Turizm ve Filo Isletmeciliği A.S., Cimtek Cimento Teknolojisi Mühendislik A.S., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood Sirketleri ile 2022 – 2023 yıllarında gerçekleştirdiği islemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının arastırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.'nin değerinin tespiti ile Özışık İnsaat ve Gayrimenkul Yatırım A.S.'nin değerinin tespiti amacıvla özel denetci atanması hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi.

4) Esas sözleşmenin 6., 7., 9., 13., 17. Maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değiştirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözlesme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İslemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulunun görevlendirilmesine karar verilmesi.

5) Kapanis.

Royal