IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 14, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.11.2024
General Assembly Date	12.12.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1

Agenda Items

1 - Açılış, nisap tespiti ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Şirketin ilişkili taraf Şirketleri olan Çemas Döküm San. AŞ ,BND Elektrik Üretim A.Ş Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş., Işıklar Ambalaj Paz. A.Ş., Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Paz. San. ve Tic. A.Ş., Özışık – Intekar – İnealsan İş Ortaklığı, Işıklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş., Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood Şirketleri ile 2022 – 2023 yıllarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının araştırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.'nin değerinin tespiti ile Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi.

4 - Esas sözleşmenin 6., 7., 9., 13., 17. Maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değiştirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözleşme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulunun görevlendirilmesine karar verilmesi.

5 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IEYHO A.Ş Olağanüstü GK Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	IEYHO A.Ş Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	IEYHO A.Ş .Olağanüstü GK Toplantı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	IEYHO A.Ş. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

13.11.2024 tarihinde yapılan Olağan üstü Genel Kurul Bildiriminin ekinde yer alan bilgilendirme dökümanına madde tadil metni eklenmiş olup aynı bildirim tekrar yayınlanmaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No:2024/554 ve Karar No:2024/642 olan 13-09-2024 tarihli kararı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 189691 sicil numarasıyla kayıtlı olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin, aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere Emine Leyla Kıyat Kayyım olarak atanmıştır. Davet bu yetkiye istinaden yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen Mahkeme kararına istinaden Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12-Aralık-2024 Perşembe günü saat 13:00 de, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza Kat:-1 Kavacık 34810 İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve bizzat katılamayacaklar için vekâletname örneği aşağıda yer almaktadır. Teşrifiniz rica olunur.

Dr. Emine Leyla Kıyat

Yeminli Mali Müşavir