İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Board/Management Information • Nov 15, 2024

Adres: Dumlupinar Bulvari No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA Telefon: 0 312 218 20 00 Faks: 0 312 219 40 96 www.ticaretsicil.gov.tr T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Resmi, özel kişi ve makamlarla yapılacak her türlü yazışmalar, Kamu kurum ve kuruluşlarında evrak ve şifre teslim ve tebellüğü, İlan Sıra No: 238194 Şirketi taahhüt altına sokmayan mektuplar ve sair evrak, Mersis No: 0481008594700017 Yukarıda sayılmayan diğer cari muamelat ve muhaberata ait evraklar Şirket Yönetim Ticaret Sicil/Dosya No: 367835-0 Kurulu tarafından birinci derece imza vetkisi verilen kisiler, Sirket adına mahkemeler huzurunda davalı veya davacı sıfatıyla Şirketi temsil yetkisini de haizdirler. Ticaret Unvanı: İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Madde 3 : Bağlayıcılık Şirketi temsil etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bugüne kadar Şirket'e hizmet akdı ile Adres: Büyükdere Cad.İş Kuleleri Kule-1 Kat.5 Beşiktaş/İstanbul bağlı olan çalışanlarını sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer ticari yardımcıları olarak Yukarıda bilgileri verilen sirket ile ilgili olarak asağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze atanması yolunda verilen imza yetkileri, herhangi bir isleme veya değişikliğe gerek ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2024 olmaksızın bu İç Yönerge'nin kabulü ile birlikte bu İç Yönerge'ye dayanılarak verilmiş tarihinde tescil edildiği ilan olunur. savılır. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi Tescile Delil Olan Belgeler: Beşiktaş 16. Noterliği' Nin 11.11.2024 Tarih 22379 Sayı İle Madde 4: Değişiklik Yapılma Usulü Tasdikli, 11.11.2024 Tarihli 686 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Bu İc Yönerge: usulüne uvgun sekilde alınmış bir Yönetim Kurulu kararı ile sadece (07.04.2015 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup, Aşağıdaki Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Yönetim İç Yönergesi Kabul Edilmiştir.) Madde 5 : Tescil ve İlan Yükümlülüğü YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ Bu İç Yönergenin, TTK'nun 371. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca tescil ve ilanı zorunludur. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ SINIRLI YETKİLİ İMZA YETKİLİSİ ATANMASI ESAS VE USULLERİNE Madde 6: Yürürlük İLİŞKİN Bu İç Yönerge, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmekle yürürlüğe girer. YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam $(19662410)$ "Sınırlı Yetkili İmza Yetkilisi Atanması Esas ve Usullerine İlişkin Yönetim Kurulu İç Yönergesi" (İç Yönerge) Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan faaliyet konusuna dahil işlemlerin yapılması ile esas sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Şirketimizi temsil ve T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ilzam etmesi için sınırlı yetki verilen kişilerin yetki dereceleri ve bu yetkilerin kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İlan Sıra No: 238016 Bu İç Yönerge, Şirket esas sözleşmesinde verilen yetkiye istinaden Türk Ticaret Kanunu Mersis No: 0750111740300002 (TTK)'nun 367. ve 371. maddelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ticaret Sicil/Dosya No: 959815-0 Madde 2: İmza Yetkisi Grupları, İçeriği ve Devri Ticaret Unvani: İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Şirket unvanı altında en az iki imza ile temsil edilir. SARILAR İNŞAAT VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Imza vetkileri. Birinci ve İkinci derece olmak üzere iki grupta toplanmıştır. BAYRAMPAŞA ŞUBESİ Sınırsız imza yetkilileri: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eski Ticaret Unvanı: Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şirket unvanı altına atacakları SARILAR İNŞAAT VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ müşterek imzaları ile Şirket'i her türlü konuda hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş BAYRAMPAŞA ŞUBESİ şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Birinci derece imza yetkilileri: Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür Adres: Orta Fatih No: 4/3 Bayrampaşa/İstanbul Sınırsız imza yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze Müdür ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2024 Müdür Yardımcısı tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur. İkinci derece imza yetkilileri: Yönetmen Tescil Edilen Hususlar: Unvan Yetkili Aşağıda sıralanan işlemler Yönetim Kurulu kararına bağlı olup bu işlerle ilgili belgelerde asgari biri Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdür olmak üzere en az iki İÇERİĞİ DEĞİŞEN HUSUSLARIN YENİ HALİ adet birinci derece imza bulunacaktır. Şirkete ait hisse senetleri, hisse senedi ilmühaberi, UNVAN borçlanma senetleri ve sair menkul kıymet ihracı, Şubenin unvanı SARILAR İNŞAAT VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET Her nevi gayrimenkul alım satımı, gayrimenkul kiralama veya kiraya verilmesi, ANONIM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESI 'dir. Şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi gayrımenkul devir ve ferağ işlemleri, $(19662262)$ Mevcut veya yeniden kurulacak bir şirkete iştirak edilmesi veya mevcut bir şirketin hisse senedi ve tahvil veya bu nevi kıymetlerin iştirak amaçlı satın alınması, iştirak olunan şirketlerde rüçhan hakkı kullanılması veya iştiraklerin satışı, T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Şirket adına bankalarla kredi sözleşmeleri yapılması, mevcut kredi sözleşmelerinin uzatılması, feshi, şartların değiştirilmesi, İlan Sıra No: 238104 Şirket lehine doğmuş bir haktan feragat edilmesi, tahkim sulh ve ibrada bulunulması, şirket Mersis No: 0938001535700012 lehine alınmış ipoteği fekkedilmesi, Ticaret Sicil/Dosya No: 161914-0 Üçüncü kişiler ve kuruluşlar lehine kefalet ve diğer nevi teminatlar verilmesi, Yukarıda belirtilen konularda süreli ve umumi vekaletnameler verilmesi, Ticaret Unvanı: YARGICI KONFEKSİYON İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İkinci ve ÜÇÜNCÜ BÖLÜMlerde belirtilenler hariç olmak üzere şirketi taahhüt altına sokacak Adres : Küçük Çamlıca Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Philip Morris nitelikte mukavele, taahhütname ve vesaik düzenlenmesi,

Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması,

Herhangi bir kamu kurumuna karşı dava açılması Aşağıda sıralanan işlemler için Şirket unvanı altında asgari biri Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdür olmak üzere iki adet imza bulunacaktır.Avukatlık, mali müşavirlik, denetim, tanıtım, teknik hizmetler, ürün alımı ve/veya kiralaması gibi Şirketin faaliyetlerini yürütmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler yapılması,

Birinci bölümde belirtilen işlemler hariç özel ve genel nitelikli vekaletnameler verilmesi Aşağıda sıralanan işlemler ile ilgili belgelerde Şirket unvanı altında en az biri birinci derece imza olmak üzere iki adet imza bulunacaktır. Avukat, mali müşavir ve bağımsız

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 34.noterliği' Nin 11.11.2024 Tarih 10268 Sayı İle Tasdikli, 8.11.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Blok No: 58 Üsküdar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

enetim şirketlerine tam veya yarım gün ya da işlem bazında iş yaptırılması ve verilecek ücretin belirlenmesi,

Alım satım amaçlı menkul kıymetlerin mevzuat çerçevesinde alınıp satılmasıyla ilgili belgeler,

Bankalardan para çekilmesi, bankalardaki hesaplar üzerine keşide edilecek çekler, havale talimatları ve tediye emirleri,

Sirketin bankalardaki cari hesaplarından diğer bankalardaki cari hesaplarına verilecek virman talimatları,

Parasal tutarlarına bakılmaksızın İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S.'ye yazılan kıymet fiziki çekim ve virman talimatları,

Herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm is ve islemler.

Resmi Daire ve teşekküllere, mali müesseselere, belediyelere ve mahkemelere verilecek her türlü talepname, belge ve beyannameler,

Para, menkul kıymet ve ayniyata ilişkin makbuzlar,

Ahzu kabzı ve tesellümü gösteren belgeler,

Dekontlar, sigorta poliçeleri ve zeyilnameler,

Gümrük, PTT ve nakliye işleri ile ilgili evrak ve vesaikler,

Kimlik/ pasaport no / mersis no	uvruk	adı soyadı / firma adı	Adres	Faaliyet Baslangic Tarihi		Faaliyet Bitis Tarihi
0589026994000013	Türkiye Cumhuriyeti	KPMG BAĞIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM SİRKETİ	BESİKTAS/ İSTANBUL	1.1.2024		31.12.2024
Görevi Sona Eren Denetci
Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uvruk		Adı Sovadı / Firma Adı	Adres	Faalivet Baslangıç .	Faaliyet Bitis - -

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uvruk	Adı Sovadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Baslangic Tarihi	Faaliyet Bitis Tarihi
0589026994000013	Türkiye Cumhuriyeti	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM $_{\rm lSTANBUL}$ SIRKETI	BESIKTAS		1.1.2023 31.12.2023
Değisiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi
(19662312)