KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 20, 2024

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	20.11.2024
General Assembly Date	25.12.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,

4 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucunda,

1- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.