ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Registration Form • Nov 25, 2024

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
Madde 3	Madde 3
Şirketin amaç ve konusu şunlardır.	Şirketin amaç ve konusu şunlardır.
Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır	Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır
1.	1.
harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile	harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile
bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer	bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer
karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım	karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım
malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini,	malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini,
dışalım ve dışsatımını yapmak,	dışalım ve dışsatımını yapmak,
Kağıttan	Kâğıttan
veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj	veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj
2.	2.
malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını	malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını
yapmak,	yapmak,
Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden,	Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden,
3.	3.
taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını,	taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını,
üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,	Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,
4.	4.
Enerji üretim santralları kurmak ve işletmek,	Enerji üretim santralları kurmak ve işletmek,
5.	5.
Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı	Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı
6.	6.
nakliyecilik yapmak,	nakliyecilik yapmak,
Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
7.	7.
lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,	lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ TADİL METNİ

1. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullandırabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önişletme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisab ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, , yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alıp satabilir.

2. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye piyasası Kanunu (SPKn) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

3. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı ile, Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal 8. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, önolurluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullandırabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önişletme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alıp satabilir.

4. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı ile, Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler 11. 11. lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. belirlenen esaslara uyulur. Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, 12. 12. ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir. yükümlülüklerini kabul edebilir. Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir. ve sınai faaliyeti yürütebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması alınması gerekmektedir. gerekmektedir. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4 Madde 4 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Cad. Çimentaş Blok No: 4B Bornova / İzmir'dir. Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye yeni adres ticaret siciline tescil, ticaret sicili Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. sayılır.	konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.	konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.
		Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Adres değişikliğinde gazetesinde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket,	Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için sona erme sebebi sayılır.
ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.
YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULU
Madde 9	Madde 9
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre seçilecek, en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.	Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.
Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.	Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Seçilecek üyelerden ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.	Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa şirketlerinin yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit
Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	edilir. Ayrıca bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir.

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday	Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi	oluşur.
tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ	Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday
hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu	Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi
tarafından da Genel Kurul'a sunulur.	tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
	düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu
Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma	tarafından da Genel Kurul'a sunulur.
gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı
takdirde durum Yönetim Kurulu'na bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden	Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma
Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye	gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı
sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday	takdirde durum Yönetim Kurulu'na bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden
Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi,	Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye
yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye	sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday
Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin	Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi,
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde	yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye
bağımsız üye belirler.	Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri
	çerçevesinde bağımsız üye belirler.
KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU	KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU
Madde 12	Madde 12
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve	Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için;	sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için;
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret	Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup,
Komitesi oluşturulur.	Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma
	prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı;	oluşturulur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun	Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı;
olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
	düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin
başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı	Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin
ve genel müdür komitelerde görev alamaz.	başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı
	ve genel müdür komitelerde görev alamaz.
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme	Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği
Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları	ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi
doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.	oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim
	Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği	kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yerine
ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi	getirir.
oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim
Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun	Yönetim Kurulu Şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin	bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas aza başkanlığında,
Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.	Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu
	üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun
Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara	görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim
bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas aza başkanlığında,	Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim
Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu	Kurulu'na karşı sorumludur.
üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun
görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim	Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret
Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim	ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kurulu'na karşı sorumludur.
Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret
ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI
Madde 13	Madde 13
Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için Genel	Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine hazır
Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.	bulundukları her toplantı için huzur hakkı ödenmesine karar
	verilebilir.
DENETÇİ	DENETÇİ

Madde 14	Madde 14
Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret ve SPK mevzuatı uyarınca	Denetçinin seçilmesi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda,
her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi	sermaye piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta öngörülen ilgili
bitmeden seçilir.	maddeler uygulanır.
GENEL KURUL	GENEL KURUL
Madde 16	Madde 16
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve Yönetim Kurulunca gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve Yönetim Kurulunca gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.	Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.
Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.	Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
Genel Kurulların verdikleri kararların geçerli olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.	Genel Kurulların verdikleri kararların geçerli olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;	Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI YERİ
Madde 17	Madde 17
Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI Madde 18	Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI Madde 18
Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli olması durumunda genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
VEKİL TAYİNİ	VEKİL TAYİNİ
Madde 21	Madde 21
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil

ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye	ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve	Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu	Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri	Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e
Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.	uygun olarak tayin ve ilan eder.
ŞİRKETE AİT İLANLAR	ŞİRKETE AİT İLANLAR
Madde 22	Madde 22
Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye	Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı	Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.	Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari
	süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca
	belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 23	Madde 23
Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve	Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun
tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun	görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk
iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve	Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet
Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli	edilecek genel kurulda; Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524/5 maddesi uyarınca ana sözleşme	mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar
değişikliklerine ait belgeler, şirket internet sitesinde altı ay süre ile	verilir.
yayımlanır.
KARIN HESABI VE DAĞITIMI	KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI
Madde 26	Madde 26
Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası	Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi	mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi

sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif	sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe	amortisman gibi Şirketçe
ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar	ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar
ile şirket	ile Şirket
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten	tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl	sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi	zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi
olunur.	olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:	Genel Kanuni Yedek Akçe:
a)	a)
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5	Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5
genel kanuni yedek akçe ayrılır.	genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar	Birinci Kâr
Payı:	Payı:
b)	b)
Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile	Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile
bulunacak	bulunacak
meblağ	meblağ
üzerinden	üzerinden
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun	hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak %50 oranında birinci kar	olarak %50 oranında birinci kâr
payı ayrılır,	payı ayrılır,
Kurucu Kar	Kurucu Kâr
Payı:	Payı:
c)	c)
Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit	Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit
oranlarda dağıtılır.	oranlarda dağıtılır.
İkinci Kar	İkinci Kâr
Payı:	Payı:
d)	d)
Net dönem karından	Net dönem kârından
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar	(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
düştükten sonra kalan kısmı,	meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar	Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr
payı olarak dağıtmaya veya	payı olarak dağıtmaya veya
Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı	Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e)	e)
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü	Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü
saklıdır.	saklıdır.
Kar	Kâr
payı dağıtım tarihi itibarı ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve	payı dağıtım tarihi itibarı ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez.	Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kârdan pay verilmesine karar verilemez.
Dağıtılmasına karar verilen karın	Dağıtılmasına karar verilen kârın
dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim	dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim
Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu	Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu
esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar	esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr
dağıtım kararı geri alınamaz.	dağıtım kararı geri alınamaz.
KAR	KÂR
PAYI AVANSI DAĞITIMI	PAYI AVANSI DAĞITIMI
Madde 27	Madde 27
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ile Sermaye Piyasası	Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı	Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı
kalmak üzere kar	kalmak üzere kâr
payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim	payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim
Kurulu'na verilen kar	Kurulu'na verilen kâr
payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği	payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği
yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar	yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr
payı avansları tamamen mahsup	payı avansları tamamen mahsup
edilmediği sürece, ek bir kar	edilmediği sürece, ek bir kâr
payı avansı verilmesine ve kar	payı avansı verilmesine ve kâr
payı	payı
dağıtılmasına karar verilemez.	dağıtılmasına karar verilemez.
KARIN	KÂRIN
TEVZİ TARİHİ	TEVZİ TARİHİ
Madde 28	Madde 28

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim	Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği
Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri	Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri
gözetilerek kararlaştırılır. Kar dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden	gözetilerek kararlaştırılır. Kâr dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden
en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine	en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine
uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.
YEDEK AKÇE	YEDEK AKÇE
Madde 29	Madde 29
Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin	Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin
%20'sine varılıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin %	%20'sine varılıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin %
20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara	20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara
varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel	varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel
kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı taktirde, sadece	kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece
zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam	zararların kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin devam
ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye	ettirilmesi veya işsizliğin önüne geçilmesi ve sonuçlarının
elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.	hafifletmesine yönelik önlemler alınması için kullanılabilir.