INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Nov 25, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (" Tebliğ ") Tebliği'nin 4.3.6. maddesi (g) bendi uyarınca Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Murat Sevi,6 yıllık görev süresinin 25.11.2024 tarihi itibarıyla sona ermiş olması nedeniyle istifa etmiş olup Şirketimizce istifasının kabulüne;

Bu doğrultuda, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan tavsiye raporu uyarınca aday gösterilen Turhan Mergen'in özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı incelenmiş, kendisinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit edilerek, Tebliğ'in 4.3.8. maddesi uyarınca 2024 yılına ilişkin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği pozisyonuna atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Pursuant to subparagraph (g) of Article 4.3.6 of the Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 (" Communiqué ") of the Capital Markets Board, which entered into force upon its publication in the Official Gazette dated 03.01.2014 and numbered 28871, Ali Murat Sevi, independent member of the Board of Directors of our Company, has resigned due to the expiration of his 6-year term of duty as of 25.11.2024, and his resignation has been accepted by our Company;

In this regard, in accordance with the recommendation report presented by the Corporate Governance Committee, the resume and independence declaration of Turhan Mergen were reviewed, and it was determined that he meets the independence criteria set out in the Corporate Governance Principles, and pursuant to Article 4.3.8 of the Communiqué, he has been appointed to the vacant independent board member position to serve until the first general assembly meeting have resolved.