ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Dec 4, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HAKAN ALTINAY		Male	Chairman of the Board	Engineer		Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, Altınay Elektromobilite Yönetim Kurulu Başkanı		63		Dependent Member
ENİS ATA		Male	Deputy Chairman of the Board	Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi
ERDEM COŞKUN		Male	Member of the Board	Finance Professional		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Altınay Robot Teknolojileri, Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	KAMİL KILIÇ	Male	Member of the Board	Mathematician / Statistician / Actuary		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Letven Capital Girişim Sermeyesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü	Yes	12		Dependent Member
GÜVEN KARAÖZ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.11.2024	Non-Executive	-	Teknopark İstanbul Cube Incubation Mentoru, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mentoru	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361411	Not Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Başkanı
HALUK ZİYA TÜRKMEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.11.2024	Non-Executive	-	MAG Consulting Yönetici Ortağı, AREOPA International İş Ortağı	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361411	Not Considered		Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı