DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 6, 2024

CACDA\$ cAM sANAyi vE TicARET ANoNiM ginxnri

ESAS sdzr,ngvrn

Madde I

KURULU\$

Aga[rda adlan, soyadlan, ikametgahlarl ve uyrukarr yazir kurucular arastnda Ti.irk Ticare Kanunun anonim qirketlerin ani kuruluglarr hakkrndaki hiikiimlerine gore bir anonim girket teqkil edilmiqtir.

</iylii<>

Srra No	Kurucu	ikametgah Adresi	Uyruk
	Omer Seyfettin Piring	Yakup Paga mah. Hazim Atrf cad. No:40 Kuyucak I Aydm	TC
	Seher Piring	Yakup Paga mah. Hazim Atrf cad. No:40 Kuyucak I Aydrn	TC
		Cumhuriyet mah. Do[an Nadir Piring Feyzullah Cd. No:62 Kuyucak / Aydrn	TC
4	Bahri Giirray	Cumhuriyet mah. Haztm Akif cd' No:40 Kuyucak I Aydrn	TC
	Hiisnii \$agrrtan	Yayla mah. Sevenler cd. No:41 Karacasu / Aydrn	TC
	ismail K <iylii< td="">	Mah. Turan Buldanhofl cad. Saraykoy no:1 denizli	TC	Mah. Turan Buldanhofl cad. Saraykoy no:1 denizli	TC
	Tiilin Kortun	Yrldrztepe mah.260 evler 22 blok Kat 3 Nazilli / Aydrn	TC
QAGDA

Madde 2

gimnr'iN UNVANT

\$irket'in unvanl Qafdag Cam Sanayi ve Ticaret Anonim \$irketi'dir. Esas Sozlesme,de krsaca "\$irket" olarak amlacaktrr.

Madde 3

AMAQ VE KONU

\$irket, her tiirlti mamul veya yafl mamul cam, rsr cam ve cam iiriinlerinin iglenmesi ve ticaretine iligkin faaliyetlerde bulunmak amacryla kurulmug olup, 6102 sayrl Tiirk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayir Sermaye piyasasr Kanunu (,,spKn,,) ve Sermaye piyasasr Kurulu ("SPK") drizenlemeleri ve sermaye piyasasr mevzuatrna uymak suretiyle faaliyet gdstermektedir.

\$irket'in amag ve konusu agalrda belirtilenlerden olugmaktadrr:

• 1. her tiirlti mamul veyayafl mamul cam, rs1 cam ve cam tirtinlerinin iglenmesi ve ticareti,
• 1. kamu kurum ve kuruluglarr ile ozel ve tr.izel kuruluglarrn yaptvaca\$rher ttirhi ingaat plan, proje, ig mimarltk, dekorasyon, ihale ve taahhiitlerine igtirak etmek,
• 1. yol, koprii, baruj,liman, okul, hastane, konut gibi ingaat tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin ingaat ve inqaat taahhiidii ile her tiirlii inEaat malzemesinin riretimi ve ticaretini yapmak,
• 1. her trirhi plan, proje, mimarltk, mtihendislik, siirveyanhk igleri ile bu konularda mrigavirlik yapmak,
• 5' kara, deniz. hava yollarr ile Tiirkiye Cumhuriyeti'nden yurt drgrna, yurt drgrndan Ti.irkiye Cumhuriyeti'ne gerek yurt iginde ve gerekse yurt drgrnda insan,-egya ve difer her ttirlii mallarm taqrmacrh[r ile biitrin bu iglere iligkin komisyonculuk, miimessillik ve acentelik igleri yapmak,
• 6' her tiirlii dayamkh ttiketim mamulleri ile elektronik ev arag ve geregleri, elektronik alet ve donantm malzemeleri, haberlegme aletleri , televizyon, t"yp, pikup, radyo gibi manyetik usullerle gonintr.i veya ses veren elektronik eqyalarrn, -bilgiruyu. ,rid"o oyunlarrrun ticaretini, temsilcili[ini ve acentelifini yapmak,
• ⁷. yenilenebilir enerj i alarunda iiretim gergeklegtirmek.

\$irket, amaq ve konularmt gergeklegtirmek igin aga[rdaki konularda faaliyette bulunabilir;

• a' \$irket'in faaliyet konulart ile ilgili olarak, Tiirkiye veya yurtdrqrnda yurt igi ve yurt drgr mrimessil, acente, lisans sahibi veya franchise alan olarak hareket edebilir. Tiirkiye'de veya yurtdrgrnda temsilcilik, acentelik, franchise, lisans, miiteahhitlik, miigavirlik, proje yriklenicilifi, distribritorltk ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir,
• b. Yukarrda btiro amaglarra ilgili, Tiirkiye'de veya yurtdrqrnda gubeler veya irtibat

i'#.'13.!.E lc :\O: CiUS

• c' Tiim menkul ve gayrimenkullerin yonetimini yapabilir, kiralayabilir,kirayaverebilir, inga edebilir, gerektifinde sattn alabilir ve satabilir; bunlar rizerinde ipotek, rehin ve difer ayni haklarr tigtincti kigiler lehine tesis edebilir, bu haklarrn lehini tesisini kabul edebilir ve bunlarr fek edebilir,
• d' Gergek velveyatiizel kigilerle gegici velveyadaimi orlakhklar kurabilir, mevcut veya ileride kurulacak qirketlere igtirak edebilir, sermaye piyasasr araglan satrn alabilir ve herhangi bir tiizel kiginin paylarma igtirak edebilir,
• e' Yurt igi ve yurt drgrnda her trirli.i mamul yan mamul ham ve yardrmcr maddeler, malzeme, yakrt, enerji, motor, makine, alet,teghizat, tesisat, yedek parga, kafirt ve di[er maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve tagrma araglarrnrn istihracr, imali, ticareti, dtg ahmt, dtg sattmt, mrimessilli[i, mtigavirlifi, temsilcili\$, acentelifi, bayilifi, proje dnolurluk, aragtrma geligtirme gahgmalarr, kontrolliik ve benzeri hizmetleri kiralamak, igletme ve tagrma igleri ile bu iglerden elde edilen d}vizhaklarr dahil biitiin haklarr kullanmak, kullandrrmak, krsmen veya tamamen devralmak veya devretmek,
• f. Tegvik belgesi bagvurularrm yapabilir ve bu belgeleri edinebilir,
• g. Yukarrda belirtilen amag ve konular ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak,
• h. ilgili alanlarda aragtrrma ve geligtirme faaliyetleri yiiriitebilir,
• i. Faaliyet alamna giren konular ile ilgili olarak iigtincii kigilerle sdzlegmeler akdedebilir,
• j. Amaglarrnt ve faaliyet konularmr gergeklegtirmek igin, yerli ve yabanu sektcirden, bankalardan veya difer kuruluglardan krsa, orta, uzun vadeli krediler ve her tiirlii kredi ve garanti veya borg alabilir ve bu amag igin, ipotek kurabilir, menkulleri tizerinde rehin hakkr kurabilir veya bunlar iizerinde igletme hakkr verebilir,
• k. Kendisinin veya iigtincii kigilerin borglarmm teminatr olarak ipotek ve rehin hakkr tesis etmek de dahil olmak izere her tiirlti kefalet, garunti ve teminat verebilir veya bu haklarr kabul edebilir,
• 1' \$irket'in amaglarrna ve faaliyet alaruna iliqkin, markalar, modeller, gizimler, ozel iglemler veya ozel tiretim ve imalat yontem veya sistemleri, know-how, gerefiye ve patent haklarr gibi gayri maddi varhklann miilkiyetini iktisap edebilir ve iktisap edilmig olan fikri mi.ilkiyete konu varhklarrn herhangi bir gekilde ticaretini yapabilir bunlarr devredebilir, bu haklarr tescil ettirebilir fek ve tescilden terkin edebilir,
• m' \$irket'in amaglanm gergeklegtirmek igin her tiirhi ekipman, makine, elektronik ve elektronik olmayan donantm ve pargayl satrn alabilt, kiralayabilir, ihrag ve ithal edebilir,
• n. \$irket igin yerli ve yabancr personel istihdam edebilir,
• o, \$irket'in faaliyetleri igin gerekli veya faydah olan her ttirlii iqlemi gergeklegtirebilir,
• p. Dofrudan veya dolayh bir gekilde bu amaglarla ba[lantrh ve yasal olan tiim faaliyetleri, Ti.irkiye i ginde veya dr grnda yiiriitebilir,

\$irket'in kendi adrna ve 3. kigiler lehine, garantr, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil mevzuatt gergevesinde belirlenen

esaslara uyulur, gaGoa Fati zllo:.1,J l( 561371 Jr

\$irket, yukarrda belirtilenlerin yamnda \$irket igin gerekli ve yararh goriildtipiinde Esas Sozlegme de[iqiklifi igin SPK'run uygun goriiqii ve Ticaret Bakanhfr'mn izninin airnmasr koguluyla, yonetim Kurulu'nun teklifr i.izerine keyfiyet Genel Kurul'un onayma sunulduktan ve bu yonde karar airndrktan sonra bagka faaliyetleri de yiirtitebilir, kanunen yasaklanmaml\$ difer her tiirlii iqlere giriqebilir, her ttirlii iq ve iqlemi yapabilir ve ekonomik amag ve faaliyette bulunabilir.

Sermaye piyasasr mevzuatrmn orti.ilii kazang aktanmrna iligkin hi.ikiimleri sakh kalmak koguluyla, \$irket, amag ve konu ile ilgili hususlarrn tahakkuk ettirilebilmesi iqin her tiirlti smai, mali ve ticari igler ve muamelelerle iqtigal etmek izere girketler ve tesisler kurabilir, mevcut veya kurulacak qirketlere igtirak edebilir veya bunlan devir alabilir, yatrtm hizmetleri ve faaliyetleri nitelifinde olmamak kaydryla mevcut girketlerin ihraq etmig oldufiu sermaye piyasasr araglannt devamlt olmamak gartr iie alabilir ve satabilir'

Bu madde kapsamrnda \$irket tarafrndangergeklegtirilen ig, iglem ve faaliyetler bakrmmdan, gerekli hallerde yatrnmcrlarrn aydrnlatrlmasrnr teminen sefmaye piyasasr mevzuatt ve ilgili difier mevzuat uyarrnca yaprlmasr zorunlu olan agrklamalar yaprlacaktrr'

Bu madde kapsamrnda \$irket tarafindan gergeklegtirilen ig, iqlem ve faaliyetler baktmmdan' sermaye piyasasr mevzuatrmn ortiilti kazang aktartmrna iligkin hiikiimleri sakhdrr'

girket,in amag ve konusunda defiqiklik yaptlmasr halinde Ticaret Bakanhfr ile SPK'dan gerekli izinlerin almmasr gerekmektedir'

Madde 4

gimnr'iN MERKE z YE \$UBELERi

\$irketin merkezi AYDIN ili KUYUCAK ilgesi'dir'

AdTesi FATiH MAHALLESI DENIZLI KARAYOLU CADDESI NO:29 KUYUCAICAYDIN,dT.

Adres defiigiklifiinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Tiirkiye Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca SpK,ya ve Ticaret Bakanh[r'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat \$irket'e yaprlmrg saytlrr'

Tescil ve ilan edilmig adresinden aynlmrg olmasrna rafmen, yeni adresini siiresi iginde tescil ettirmemig girket igin bu durum sona erme sebebi sayrlrr.

\$irket, gerekli olmasr halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluqlanna bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydrnlatma yiiktimliiliiklerine uymak kaydryla yonetim kurulu kararryla yliriirliiktek r mevzuat htikiimleri gergevesinde yurt iginde ve yurt drqrnda qubeler, biirolar' bolge mtidtirltikleri, acent ikler ve temsilcilikler agabilir.

t5 No:113 56 t37:

Madde 5

gimnriN SURESI

\$irket' in siiresi slnrslz olarak belirlenmigtir.

Madde 6

SERMAYE

\$irket, SPK1htiki.imlerine gore kayrth sermaye sistemini kabul etmig ve SPK'mn 09.01.2024 tarih ve 1/5 sayrh tzniile kayrth sermaye sistemine geqmiqtir.

girket'in kayrth sermaye tavanr 685.000.000 TL olup her biri beheri 1 (bir) TL de\$erde 685.000.000 adet paya aynlmtqtrr.

SPK tarafindan verilen kayrth sermaye tavam rznt,2024-2028 yt'llatr (5 yrl) igin geqerlidir. 2028 yry sonunda izin verilen kayrth sermaye tavamna ulaqtlamamrg olsa daht, izin verilen tavanya d,ayeni bir tavan tutarr igin, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beq) yr1 gegmemek iizere yeni bir siire igin yetki ahnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda Yonetim Kurulu karartyla serrnaye artrnmr yapiamaz.

\$irket'in grkarrlmrg sermayesi 137.000.000 TL deferindedir ve sermayenin tamamr mgvazaadanari qekilde tamamen odenmigtir. Bu sermaye, her biri beheri I (bir) TL deferinde 137.000,000 adet paya boltinmtig olup 27 .400,000 adedi nama yazhA grubu ve 109.600.000 adedi hamiline yazrh B grubu olarak aynlmrqtr.

A Grubu paylarrn Yonetim Kurulu'na aday gosterme ve genel kurulda oy tmtryazr bulunmaktadrr. B Grubu paylarrn higbir rmtiyazt. yoktur. Imlryazh paylarm sahip oldufiu imtiy azlar E,s as S ozl e qme' nin il gili yerl erinde b elirtilmi gtir .

Yonetim Kurulu, SPKn hirktimlerine uygun olarak, gerekli gordiifti zamanlarda. kayrth sermaye tavanma kadar yeni pay ihrag ederek grkarrlmr\$ sermayeyi arttrrmaya, imtryazh pay sahiplerinin haklarrmn krsrtlanmasr ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkmm smrlandrrlmasr ile primli veya nominal defierinin altrnda pay ihracr konulannda karar almayayetkilidir. Yeni pay alma hakkrm krsrtlama yetkisi, pay sahipleri arasmda eqitsizlile yol agacak gekilde kullanilamaz'

\$irket'in sermayesi, gerektifiinde TTK ve sennaye piyasasr mevzuatrhiikiimleri gergevesinde artrrrlabilir v ey a azaltrlab ilir.

Qrkarrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge veya sattlamayan payiar iptal edilmedikge yeni paylar glkarJmaz.

Sermaye artrlmlarrnda, Yonetim Kurulu tarafindan aksine karar verilmemig ise, (A) GLubu paylar kargrhfirnda (A) Grubu, (B) Grubu paylar kargrhfrnda (B) Grubu yeni pay

^Sermaye artrrml annda, b edel si z p aylar artrrm tarihindeki mevcut paylar a da[rtr ^It r.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslarr gergevesinde kayden tzlent.

Madde 7

YONNTIU KURULU VE SURESI

\$irket'in iqleri ve idaresi genel kurul tarafindan TTK ve Sermaye Piyasasr mevzuatr hiikiimleri gergevesinde segilecek en az 5 (beg), en fazla 12 (on iki) iiyeden olugan bir Yonetim Kurulu tarafindan ytirtiffiliir.

A Grubu paylar, Yonetim Kurulu iiyelerinin segiminde aday gcisterme imtiyazr sahibidir. ⁵ (beg) iiyeden olugan Yonetim Kurulu'nun 2 (iki) tiyesi, 6 (altr) veyaT (yedi) iiyeden oluqan Yonetim Kurulu'nun 3 (tiE) iiyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) iiyeden oluqan Yonetim Kurulu'nun 4 (dort) iiyesi ve 10 (on) veya 11 (on bir) ilyeden olugan Yonetim Kurulu'nun ⁵ (beg) iiyesi, 12 (on iki) iiyeden olugan Yonetim Kurulu'nun 6 (altr) iiyesi, A Grubu pay sahipleri veya gdsterecekleri adaylar arasrndan segilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun segimine sunacafir adaylar, (ImtiyazhPay Sahipleri Ozel Kurulu toplanmasma gerek olmaksrzrn) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarrndayapacaklan bir toplantr ile veya alacaklart yazir bir karar ile belirlenir.

Yonetirn kurulunda gorev alacak ba[rmsrz i.iyelerin saylsr ve nitelikleri SPK'nrn kurumsal yonetime iligkin diizenlemeleri bagta olmak izere sermaye piyasasr mevzuatrna gore tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin gosterecefii adaylar arasrndan segilecek Yonetim Kurulu iiyeleri, soz konusu bafirmsrz iiyeler haricindeki iiyelerden oluqacaktrr.

Yonetim kurulu iiyeleri en gok 3 (tiE) yrl siireyle gorev yapmak izere segilir. Yonetim kurulu i.iyeleri yeniden segilebilir. Yonetim kurulu riyelerinin pay sahibi olmast zorunlu de[ildir.

Yonetim kurulu iiyeleri giindemde ilgili bir maddenin bulunmast veya madde bulunmasa bile hakh bir sebebin varhfr halinde, genel kurul kararryla her zaman gdrevden ahnabilirler.

Yonetim Kurulu riyeliklerinden birinin bogalmasr halinde yonetim kurulu, bogalan tiyelik igin, yaprlacak bir sonraki genel kurul toplantlsmm onaylna sunulmak ve bu toplantrya kadar gorev yapmak izere, TTK ve sermaye piyasasr mevzuatrnda belirtilen gartlarr harzbit kiqiyi gegici olarak atayacaktr. A Grubu pay sahipleri tarafindan aday gosterilerek segilmig Yonetim Kurulu tiyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday gostermesi suretiyle segilen Yonetim Kurulu iiyelerinden goreve devam edenlerin gofunlufunun dnerdi[i aday Yonetim Kurulu'nun onayl ile atamr. Atamasr Genel Kurul tarafindan onaylanan iiye selefi nin gorev siire sini tamamlay ac aktrr'

Bir ti.izel kigi Yonetim Kurulu'na iiye segildifi takdirde ,tizelkigiyle birlikte, tiizel kigi adtna, tiizel kigi tarafindan belirlenen, sadece bir gergek kigi de tescil ve ilan olunur. Yonetim Kurulu tiyesi ola I kendi adrna tescil edilmig bulunan kigiyi her an defiqtirebilir,

QAGD r att) /'No:.\ Tell(2s6t37 Mersis 'f371 23 15 ¹0001 1

Bafirmsrz iiyenin bafrmszh[rm kaybetmesi, istifa etmesi veya gorevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasasr mevzuatr ve SPK'mn kurumsal yonetim ilkelerinde yer alan di.izenlemelere uyulur.

Yonetim Kurulu, iik toplantrsmda aralanndan bir bagkan ve bir bagkan vekili seqer.

TTK ve sermaye piyasasr mevzuatr uyannca, riskin erken saptanmasr komitesi dahil olmak izere, Yonetim Kurulu'nun kurmakla yiikiimlii oldufu komitelerin oluqumu, gorev ve galgma esaslan TTK, SPKn, SPK'mn kurumsal yonetime iligkin diizenlemeleri ve ilgili difer mevzual hiikiimlerine gore gergeklegtirilir. Ydnetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak, gerekli gorecefii konularda komiteler ve alt komiteler oluqturur.

Yonetim Kurulu iiyelerine iligkin iicretler genel kurul tarafindan belirlenir. Yonetim Kurulu tiyelerine iicret drgmda verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Baftmstz Yonetim Kurulu iiyelerinin iicretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasasr mevzuatr hi.iktimlerine uyulur.

\$irket ile iglem yaprrra, qirkete borglanma ve rekabet yasa[rna iligkin TTK ve sermaye piyasasr mevzuatrmn ilgili hiikiimleri uygulamr'

Madde 8

gimnliN YoNETitvti vB TEMSiLI

\$irket'in yonetimi ve drgarrya karqr temsili Yonetim Kurulu'na aittir. Kanuni htikiimler saklrdrr. Yonetim Kurulu, TTK, sermaye piyasasr mevzuatrve ilgili difer mevzuat ile bu Esas Sozlegme uyannca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, \$irket'in igletme konusunun gergeklegtirilmesi igin gerekli olan her gegit ig ve iqlemler hakkrnda karar almaya yetkilidir.

Yonetim kurulu, yonetim yetki ve sorumluluklan krsmen veya tamamen bir veya birden fazla yonetim kurulu iiyesine veya iigi.incii bir kigiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yonetim kurulu Tiirk Ticaret Kanunu'nun367ll'inci maddesine uygun bir yonerge diizenler'

\$irket tarafindan verilecek btitrin belgelerin, yaprlacak iglem ve tmzalanacak sozleqmelerin gegerli olabilmesi igin, bunlarrn \$irket'in unvanl altma konmug ve \$irket'i temsile yetkili kigi veya kigilerin imzastnt tagrmast gereklidir.

Temsile yetkili kiqileri ve bunlann temsil gekillerini gdsterir kararrn noterce onaylamtq sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikge, temsil yetkisinin devri gegerli olmaz. Temsil yetkisinin smrrlandrnlmasr, iyi niyet sahibi iigtincii kigilere karqr htikiim ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir gubenin iqlerine ozgtilendifiine veya birlikte

371 23 15 03 2 1 00011 rc. Src o:60S

yonetim Kurulu, TTK'run 37012 maddesi uyarmca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas i1yeye veya mi.idflr oiarak iigiinci.i kigilere devredebilit. En az bir Yonetim Kurulu iiyesinin temsil yetkisini haiz olmasr qarttr'

yonetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yonetim Kurulu iiyelerini veya \$irket'e hizmet akdi iie ba[1 olanlan srmrir yetkiye sahip ticari vekil veya difer tacir yardtmctlan olarak atayabilir. Bu gekilde atanacakolanlarrn gorev ve yetkileri, TTK'run 37lll maddesi uyarrncahaztrlanacak ig yonergede agrkga belirlenir. Bu durumda i9 yonergenin tescil ve ilam zorunludur. yetkilendirilen ticari vekil veya di[er tacir yardrmcrlan da ticaret siciline tescil ve ilan edilir'

Yonetim Kurulu'nun TTK'mn 374. maddesinde diizenlenen gorev ve yetkileri ile 375' maddesinde diizenlenen devredilemez gorev ve yetkileri sakhdt.

Madde 9

yONNTiVT KURULU TOPLANTILARI

Yonetim Kurulu, \$irket iqlerinin ve mevzuatrn gerektirdi\$i zamanlarda toplanrr' Yonetim Kurulu,nun topianfl gekli, giindemi, toplantrya davet, oy kullammlarr, toplantr ve karar yeter sayrlan gibi hususlar hakkrnda TTK ve selmaye piyasasr mevzuatrntn ilgili hiikiimleri uygulanrr.

yonetim Kurulu toplantrlarr \$irket merkezinde veya Tflrkiye'de Ydnetim Kurulu baqkanrntn belirleyecefii uygun bir yer ve saatte yaprlrr. Uyeler yonetim kurulu toplantrlarrna fiziken katrlabilecefii gibi, bu toplantrlara, TTK Madde 1527 tyannca eiektronik ortamda da katrlabilir.

\$irket, Ticaret Bakanh[rrun, "Ticaret \$irketlerinde Anonim \$irket Genel Kurullarr Drqrnda Elektronik Ortamda Yaprlacak Kurullar Hakkrnda Teblifi" hiikiimleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalanna ve oy vermelerine imkdn tanryacak elektronik toplantr sistemi kurabilecefi gibi bu amaq igin oluqturulmuq sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplantrlarda \$irket Esas Sozleqmesinin bu htikmii uyarmca kurulmug olan sistem tizerinden veya destek hizmeti altnacak sistem i.izerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklanm ilgili Tebli[ hiikiimlerinde belirtilen gergevede kuilanabilmesi saflanrr. Yonetim Kurulu toplanttlarrmn elektronik orlamda yaprldrfr hallerde bu Esas Sozlegme'de ongoriilen toplantr ile karar nisaplanna il igkin htiktimler aynen uygulanrr'

uyelerden higbiri toplantr yaprlmasr isteminde bulunmadrfir takdirde, Yonetim Kurulu kararla', kurul iiyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr[r, karar geklinde yazrlmrq onerisine, en aziyetam sayrsmrn go[unlu[unun yazrh onayl ahnmak suretiyle de verilebilir' Aym onerinin ttim Yonetim Kurulu liyelerine yaprlmrg olmast bu yolla altnacak katann gegerlilik gartrdrr, onaylarrn aynr kdfrtta bulunmast qart defildir; ancak onay rmzalanrun bulundufu ¹ n Yonetim Kurulu karar defterine yaprgtrnlmast veya kabul

QAGDA\$ C Fatih lvl No Tel:(2561

edenlerin imzalarrn igeren bir karara ddniiqtiirtiliip karar defterine gegirilmesi karann gegerlilifi igin gereklidir.

TTI( Madde 392 uyannca, her Yonetim Kurulu iiyesi \$irket'in tiim ig ve iglemleri hakkrnda bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Ydnetim kurulu iiyelerinin TTK madde ³9 2' den do I an hakl arr kr s rtl anama z, kaldl.r rlamaz.

Madde 10

GENEL KURUL

Genel kurul toplantrlannda agafrdaki esaslar uygularur:

a. Davet \$ekli:

Genel kurul toplantrlanna davet hakkrnda TTK ve sermaye piyasasr mevzuattmn ilgili hiikiimlerinde yer alan davet usul ve qekli ile ilan siirelerine iligkin drizenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantr gtinleri harig olmak ijzere, toplantr tarihinden enazrjg hafta once yaprlrr. TTK ile sermaye piyasasr mevzuatrmn ilgili hUki.imlerinde dngori.ilen bilgi ve belgeler ilan ve toplantr giinleri harig olmak ijzere, toplantr tarihinden en azig hafta once ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesinehaz:l bulundurulur. Genel kurul toplantrlanna galrr konusunda SPKn'nun 29lI hnkrnii sakhdrr.

b. Toplantr Zamant:

Genel kurullar, olafan ve ola[antistti toplamrlar. Ola[an genel kurul, \$irket'in faaliyet donemi sonundan itibaren en geg iig ay iginde ve olafaniistii genel kurullar ise, \$irket ig ve iglemlerinin, TTK'mn ve sermaye piyasasr mevzuatrnrn ilgili hiikiimlerinin gerektirdifi hallerde v e zamanlarda toplanrr.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Ola[an ve ola[anr.isti.i genel kurul toplanhlarrnda, hazrr bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay igin 5 (Beg) oy hakkr, her bir B Grubu pay igin 1 (Bir) oy hakkr bulunmaktadrr. Genel kurula katrlma ve oy kullanma hakkr, pay sahibinin pay sahibi oldufunu kamtlayan belgeleri veya paylanm \$irket'e, bir kredi kuruluguna veya bagka bir yere depo edilmesi gartrna ba|lanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantrlanna kendisi katrlabilece[i gibi vekaletname ile yetkilendirilmig bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslanna TTK, sermaye piyasasr mevzuatt ve ilgili mevzuat hUkrimleri uygulamr. TTK'mn oyda imtiyazhpaylara iliqkin hr.iki.imlerinde yer al an i sti snalar s akhdrr.

d. Miizakerelerin Yaprlmasl ve Toplantr Nisabr:

\$irket genel kurul toplantrlannda, TTK ve sermaye piyasasr mevzuatmdayazth hususlar mtizakere edilerek gerekli karurlar alrrur. SPK'run genel kurul toplantrsrnda giindeme bafihhk ilkesine uyulmaksrzrn goriigiilmesini veya ortaklara duyurulmastnt istedi[i husus siindemine almmasr zorunludur. Genel kurul toplanttlart ve bu

,a cd. )371 23 15 i:i21 00011 \o:60S

toplantrlardaki karar nisabr, TTK ve sermaye piyasasr mevzuatr hiiktimlerine ve SPK'run kurumsal ydnetim ilkeleri ve sair di.izenlemelerine tabidir. Onemli nitelikteki iqlemlere taraf olanlarrn iliqkili taraf olmasr durumunda, genel kurul toplantrlannda iligkili taraflat oy kullanamazlar.

e. Toplantr Yeri:

Genel kurul, \$irket'in merkez adresinde veya Yonetim Kurulu tarafindan belirlenecek \$irket merkezinin bulundufu gehrin elveriqli bir yerinde toplarur.

f. Genel Kurul Toplantrsrna Elektronik Ortamda Kattltm:

\$irket,in genel kurul toplantrsrna kattlma hakkr bulunan hak sahipleri bu toplanttlara, TTK'run 1521. maddesi uyannca elektronik ortamda da katrlabilir. \$irket, Anonim girketlerde Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara iliqt<in Yonetmelik hiiktimleri uyannca hak sahiplerinin genel kurul toplantrlarma elektronik ortamda katrlmalarma, goriiq agrklamalarrna, oneride bulunmalanna ve oy kullanmalanna imkAn tamyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecefi gibi bu amag igin olugturulmuq sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak tiim genel kurul toplantrlarrnda \$irket Esas Sdzlegmesi'nin bu hiikmii uyannca kurulmug olan sistem Uzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin amlan Yonetmelik hirkiimlerinde belirtilen haklannt kullanmalarr sa[1amr.

g. Toplantrya iliqkin Usul ve Esaslarrn Belirlenmesi:

Genel kurul toplantlslnln igleyig gekli bir ig ydnerge ile diizenlenir. Genel kurul toplanttsr, TTK, sermaye piyasasr mevzuatr hiikiimleri ve ig yonergeye uygun olarak ytiriitiiltir.

h. Bakanhk Temsilcisi:

Olafan ve olalaniistii genel kurul toplantrlarrnda bakanhk temsilcisi bulunmast ve g6revleri konusunda TTK, sermaye piyasasr mevzuatr ve ilgili mevzuat hiikilmlerine uyulur.

Madde 11

BAGIMSIZ DENETIM

\$irket ile mevzuatta ongoriilen difer hususlarrn denetimi ve denetqi hakkrnda TTK, sennaye piyasasr mevzuatr ve ilgili mevzuat hiikiimleri uygularur'

Madde 12

gir-Ci VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE ILANLAR

mevzuafindayer alanusul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme setirir. SPK tarafindan duzenlenmesi ongoriilen finansal tablo ve \$irket, sermaye piyasast yiikiimliiliiklerini Yerine

N.v Irzll YU( 000-i32 ! fr:3J )3? !

raporlar ile bafrmsrz denetim raporlarr TTK'ntn ilgili htiktimleri ve sermaye piyasast mevzuatmda belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

\$irket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasasr mevzuafi ve ilgili mevztat hiikiimlerine uygun olarak ve belirtilen stirelerde ve zamafirrda yaprlrr. SPK'nrn dtizenlemelerine gore yaprlacak 6zel durum agrklamalarr ile SPK tarafindan ongori.ilecek her tiirlti agrklamalar, ilgili mevzuatauygun olarak belirtilen siirelerde ve zarrranrnda yaprlrr.

Madde 13

HESAP DONEMI

\$irket'in hesap yrh, Ocak aymln birinci giiniinden baglar ve Arahk aymm otuz birinci giinu sona erer.

Madde 14

rAnTN TESPiTi VE DAGITIMI

\$irket kar tespiti ve dafrtrmr konusunda TTK ve sernaye piyasasr mevzuatr hiikiimlerine uygun hareket eder.

\$irket'in faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, \$irket'in genel giderleri ile muhtelif amorlisman gibi \$irket'ge ddenmesi veya ayrrlmast zorunlu olan miktarlar ile \$irket ttizel kigilifii tarafindan odenmesi zorunlu vergiler diigiildiikten soffa geriye kalan ve yrlhk bilangoda goriilen drjnem karr, varsa gegmig ytl zanrlannrn diigiilmesinden soffa kalan miktar, suastyla agafrda gosterilen gekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akge:

a) Sermayenin yiizde yirmisine ulaqrncaya kadar, yizde begi kanuni yedek akgeye aynlr.

Birinci Kdr payr:

b) Kalandan, varsa yrl iginde yaprlan ba[rg tutarrmn ilavesi ile bulunacak meblafi iizerinden, \$irket'in kAr dafrtrm politikasr gergevesinde TTK ve sennaye piyasasr mevztattna uygun olarak birinci kdr payr aynlu.

c) Yukarrdaki indirimler yaprldrktan sorua, genel kurul, kAr payrmn, Yonetim Kurulu tiyelerine, ortakhk gahganlarrna, pay sahibi drgrndaki kigilere da[rtilmasrna karar ve me hakkrna sahiptir.

ll ⁷¹23 ¹⁵

Net ddnem kdrmdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblafilar di.igttikten soffa kalan krsmr, genel kurul, krsmen veya tamamen ikinci kdr payr olarak dafirtmaya veya TTK'run 52I'rnci maddesi uyarrnca kendi istefi ile ayrrdr[r yedek akge olarak aynmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akge:

Pay sahipleriyle kAra igtirak eden difer kimselere da[rtrlmasr kararlagtrnlmrg olan krsrmdan, sermayenin %o5'i oranrnda kAr payr diigiildiikten sonra bulunan tutarm yizde onu, TTK'run 519'uncu maddesinin ikinci fikrasr uyarmca genel kanuni yedek akgeye eklenir.

TTK'ya gore ayrrlmasr gereken yedek akgeler ile esas sozlegmede veya kdr dafrtrm politikasrnda pay sahipleri igin belirlenen kdr payr ayrrlmadrkga; bagka yedek akqe aynlmasma, ertesi yrla kdr aktarrlmasrna, Yonetim Kurulu iiyelerine, ortakhk gahganlanna ve pay sahibi drgrndaki kigilere kArdan pay dagrtrlmaslna karar verilemeyecefi gibi, pay sahipleri igin belirlenen kdr payr nakden ddenmedikge bu kiqilere kdrdan pay dafrtrlamaz

Kdr payr, dafrtrm tarihi itibarryla mevcut paylarrn tiimiine, bunlarm ihrag ve iktisap tarihleri dikkate almmaksrzrn egit olarak da[rtrlrr.

Dafrtrlmasrna karar verilen kArrn dafrtrm qekli ve zamant Yonetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi izerine genel kurulca kararlagtrrrltr.

igbu Esas Sdzlegme hiiktimlerine gore genel kurul tarafindan verilen kdr da[rtrm kararr geri altnamaz.

Madde 15

xAn PAYI AVANSI

Genel kurul, SPKn ve ilgili difier mevzuat hiiktimleri gergevesinde pay sahiplerine kdr payt avansl dafrtrlmastna karar verebilir.

KAr payr avansl tutarrmn hesaplanmasrnda ve dafrtrmrnda ilgili mevzuathtktimlerine uyulur.

Kdr payr avansl dafirtrlabilmesi igin genel kurul karan ile, ilgili hesap donemi ile srmrh olmak izere, Yonetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Madde L6

SERMAYE PiYASASI ARACI iTTN,q.CT

\$irket, sermaye piyasasr mevzuatt ve SPK'mn diizenlemeleri gergevesinde yurtiginde velveyayurtdrgrnda satrlmak izere selmaye piyasasr araglan ihraq edebilir.

\$irket'in ilgili mevzuat aracr nitelifindeki difer yetkilidir. hiikiimlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borglanma sermaye piyasasr arcglartm ihrag etmesi hususunda yonetim kurulu

23 15 ¹¹ t2

Madde 17

PAYLARIN DEVRI

\$irket paylarrnm devri, TTK, sermaye piyasasr mevzuatr ve ilgili mevzuala g6re gergeklegtirilir.

a) A Grubu paylarrn devri:

A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip oldulu A Grubu paylarrn bir krsmrnr ya da tamamtnl, devretmek istemesi durumunda, bu paylarr oncelikle diger A Grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadrr. A Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar iizerinde cjn ahm hakkr vardr.

A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip oldufu ve satmak istedi[i A Grubu paylan, difer A Grubu pay sahiplerine yazth bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satrq Bildirimi") teklif etmekle ytki.imltidtir.

Satrg Bildirimi, teklif edilen A Grubu paylarrn adedini ve pay bedelini igerecektir. Teklif edilen A Grubu pay sahibi, Satrg Bildirimi'nin kendisine ulagmasrndan itibaren en geg 20 giin iginde, teklif edilen paylan sahn almak istedifini, satan pay sahibine yazir olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

On alrm hakkmrn birden fazla A Grubu pay sahibi tarafrndankullanrlmasr durumunda, satrga konu paylar, her haltikArda aga[rdaki prosediire tabi olmak kayrt ve gartryla, Kabul Bildirimi gonderen A Grubu pay sahiplerinin \$irket'te sahip olduklarr pay oranl tizerinden nispi olarak paylaqtrrrlacaktrr.

Saflg Bildirimi'nin kendisine ulaqmasmdan itibaren en geg 20 giin iginde, teklif edilen A Grubu pay sahiplerinin higbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmamasr halinde, satan A Grubu pay sahibi, teklif edilen paylarr 3 (tiE) ay iginde i.igtincti bir kigiye, Satrg Bildirimi'nde yer alan kogullardal daha uygun gartlarr igermemesi kaydryla serbestge devredebilir.

Ugiincii qahsa devrin Satrq Bildirimi tarihinden itibaren 3 (iig) ay iginde tamamlanamamasr halinde, soz konusu Satrg Bildirimi'nin hiikiimsi.iz kaldr[r kabul edilecek ve igbu maddede ongoriilen devir igleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan A Grubu pay sahibi, pay devrinin gergeklegmesinden once herhangi bt zamanda, herhangi bir gerekge gcistermeksizin bu madde uyarmca yapmr\$ oldufu satrq teklifini geri gekme ve teklif edilen paylarr elinde tutma hakkrna sahip olacaktrr.

Her hali.ikArda A Grubu paylarrn devri Yonetim Kurulu'nun onayrna baflrdrr.

Yonetim Kurulu, \$irket'in igletme konusunun gergeklegtirilmesinin uyumlu bir pay sahiplifi yaplsmm sallanmasrna ba\$r olmasr sebebiyle, TTK'da ongorulen gekilde pay sahipleri bilegiminin korunmasr, \$irket'in igletme konusu veya igletmenin ekonomik bafrmsrzhfrrun reddi gerektirmesi gibi TTK'nn 493'iincii maddesinde diizenlenen onemli difer sebeplerin

1aIJ

maddesi uyannca A Grubu paylar tizerinde intifa hakkr tesis edilmesi de Ydnetim Kurulu'nun onaylna bafhdrr.

b) B Grubu paylarrn devri:

B Grubu hamiline paylar Ti.irk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr gergevesinde serbestge devredilebilir .

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada iglem gorebilir nitelikte paya dontigtiirtilmesi igin, Esas Sozleqme de[igiklifi yaprlmasr ve Esas Sozlegme degigiklifinin genel kurulca onaylanmast gerekmektedir.

\$irket'in kendi paylannr geri almasr durumunda sermaye piyasasr mevzuah ve diler ilgili mevzuatauygun olarak hareket edilir ve gerekli 6zel durum agrklamalarr yaptlrr.

Madde 18

KURUMSAL YONETiNT iT,TNLERINE UYUM

SPK tarafindan uygulamasr zorunlu tutulan Kurumsal Ydnetim ilkeleri'ne uyulur. Zorwlu ilkelere uyulmaksrzm yaprlan iglemler ve alman Ydnetim Kurulu kararlan gegersiz olup Esas Sozleqme'ye aykrrt saytlrr.

Kurumsal Yonetim ilkelerinin. uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve qirketin rjnemli nitelikteki iligkili taraf iplemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin diizenlemelerine uyulur.

Yonetim Kurulu'nda gorev alacak bafrmsrz iiyelerin saylsl ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK' mn kurumsal yonetime iligkin di.izenlemelerine uyulur.

Madde L9

BAGI\$LAR

\$irket, sermaye piyasasr mevzuatrmn or1tilti kazang,aktanmr diizenlemelerine aykrrrhk tegkil etmemesi garlryla, kendi igletme amag ve konusunu aksatmayacak gekilde her tilrlii bafrq yapabilir.

\$irket tarafindan yaprlacak bafirqlarrn tist smrr genel kurul tarafindan belirlenir ve yaprlan bafrglar dafirtrlabilir kar matrahma eklenir. SPK yaprlacak bafrg miktanna ilst smr getirme yetkisine sahiptir. Bafrglar, SPKn'nun oftiilii kazang aktartmr diizenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hi.ikiimlerine aykrrrhk tegkil edemez, gerekli cjzel durum agrklamalarr yaprlrr ve yrl iginde yaprlan balrglara dair bilgiler genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulur.

Madde 20

AZLIK HAKLARI QAGDAS CAM F.rtilr lv'ltl1 23 15 tl

Sermayenin yirmide birini olugturan pay sahiplerinin TTK Madde 4I1,420,439' 486,53I, ⁵⁵⁹ve TTK'mn sair maddelerinde, sermaye piyasasr mevzuat1 SPK diizenlemeleri ve difer ilgili mevzuatta dizenlenen azhk haklan ve bu haklarrn kullamlmasr krsrtlanamaz yahut engellenemez.

Madde 21

ESAS sOzLE\$ME'NiN unGi\$rinilMEsi

Esas sozleqme defigiklifine, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun uygun goriigii ile Ticaret Bakanlrfr'ndan izin afndrktan sonra, Kanun ve esas sozleqme htki.imlerine uygun olarak davet edilecek genei kurulda, Kanun, serrnaye piyasasr mevzuatr ve esas sozleqmede belirtilen htikiimler gergevesinde karar verilir.

TTK Madd e 479 3lauyannca genel kurulda Esas Sozlegme defigiklikleri ile ilgili olarak oyda imtryazkullamlamaz. SPK'mn uygun gdrmedifi veya Ticaret Bakanh[r'mn onaylamadrfr Esas S6zlegme defiqiklik tasarrlarr genel kurul giindemine ahnamaz ve goriigiilemez. Esas Sozleqme'deki de[iqiklikler, usuliine uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten son.ra gegerii olur. Esas Sozlegme defiqiklikleri tigiincti kigilere kargr tescilden once hiikiim ifade etmez.

Esas S6zlegme de[iqiklifinin imtiyazh pay sahiplerinin haklarrnr ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararrmn imtryazhpay sahipleri Szel kurulunca onaylanmasr gerekir.

igbu Esas Sozlegme'deki defigikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasasr mevzuatrmn kamuyu aydrnlatma yiikiimliiliikleri gergevesinde ilam qarltr.

Madde 22

ginxnriN soNA ERMESI YE TASFiYESi

\$irket'in sona e mesi, tasfiyesi ile buna ba[h muamelelerin nasrl yaprlacafir hakkrnda TTK, sermaye piyasasr mevzuattve difer ilgili mevzuat hi.ikiimleri uygulamr.

Madde 23

KANUNi UUTUVTTNN

Bu Esas Sozlegme'de bulunmayan hususlar hakkrnda TTK, sermaye piyasast mevzuatr ve