ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Dec 10, 2024

T.C. TICARET BAKANLIĞI IÇ
TICARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 to Fish: 04/12/2024

Says: E-50035491-431.02-00103597792

Says: E-50035491-431.02-00103597792

Sistem Kayıt Tarihi: 04/12/2024 OF THE SEED AND THE REPORTED HER THE REAL WAY

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İc Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00103597792 Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

CİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONIM SIRKETINE Isıklar Mh. Eski Kemal Paşa Cd. No:5 Bornova / İZMİR

ilgi : 28.11.2024 tarihli yazınız.

Sirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli ve E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK Bakan a. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (Beş Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 554090FA-C883-4504-8C38-79D9589B9508	https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
Adres: Dumlupinar Bulvari No:151 Eskişehir Yolu 9. Km	Ayrıntılı bilgi için: ESCACE
Cankaya/ANKARA	MEHMET KÜLCI 1994 WAR
Telefon No: 3124494994 Faks No: 3124494886	Ticaret Uzmanı 1955
e-Posta: m.kulci@ticaret.gov.tr	Telefon No: 3124494994
Internet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

$1/1$

TRIAL	YENİ HALİ
AMAC VE KONU Madde 3	AMAC VE KONU Madde 3
İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazubeton, gazbeton ve diğer hafif beton yapı elemanları, alışap, plastik büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,	Kum ve kumataş üretimini, ticaretini yapmak, $\overline{\mathbf{v}}$
Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dişalımını, dışsatımını yapmak,	Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımın, dışsatımını yapmak, က်
Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak,	Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak, 4
Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,	Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak, က်
Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	Her türlü kimyevi madde ve mazemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, $\dot{\mathbf{\omega}}$
Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, tașocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ye dışşatımını yapmak,	ser türlü maden, istihracın DATANCE 33 CARACTER tașocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zeriği Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak tür FEDERAL GREET üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını Ź.

Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, ထဲ	araștirma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak, belirtilen konularda, proje, önolurluk, Yukanda တဲ	enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, $\ddot{q}$	Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşinler, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz dışsatımını yapmak, $\ddot{=}$	dışsatımını Kâğıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve yapmak, 12.	Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai, ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması, $\frac{3}{2}$	ronda, yetkili her Stenden Stenden Pathy 4. İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliğe. $\overline{4}$	Surket, yukandaki bentierte yazım isisininin ires ve seri seri di distinas des teçhizat, Sirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle Resil oyuzuk yet terği mamul
Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimin, ticaretini, dişalımını, dışsatımını yapmak, œ	araștirma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak, Yukanda belirtilen konularda, proje, önolurhaluk, တဲ	enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, $\dot{q}$	Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi , disalim ve hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşinler, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini dışsatımını yapmak,	ambalaj dissatimin ye üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba malzemesinin yapmak, 12.	Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai, ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması, යි	İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak, $\overline{4}$	Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, tesisat ve taşıma araçlarının ürelimidi, dearetini, dışalımını, dışsatımını, teçhizat, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzame, makina, alet,

işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek dövizi, döviz büfesi işlememek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslam symalı selteti ile çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan vakıf ve demekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve لمجارد درها temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, sirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırla kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, işlemlerinde vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve şermaye preque kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat Şürket gerek müştaldilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasaşı Kurulu tarafından sirket Lsma Sernaye Piyasası Kanunu'nan 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket | yukarıda yazılı amaçları ilgili olan her türlü hükmü kayaylı kayaylı
Sernaye Piyasası Kanunu'nan 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket | yukarıda INVER くみつつがす araculik islemleri yapobileceği gibi benzen ştugal konu hanesi menkul kıymetler portföyü işletmemek ve bulunmamak üzere, satın alıp satabilir. yardımlarda bulunabilir. vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve Sermaye mali, ticari ve sınai kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve demekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve Sirket gerek mustakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma oilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda gerekli her müsaade ettiği azami miktarlarla sınırla kalmak suretiyle finanse edebilir, katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf ísletmemek üçüncü sahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile ürlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve isleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek dövizi, döviz büfesi kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının isletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olah her nürlü hukuki, yardımlarda bulunabilir. satabilir

					9
şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemletin yetine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü aynı ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.	garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine belirlenen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde esaslara uyulur. hususlarında	Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.	Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve 10G Mall 201 sınai faaliyeti yürütebilir.	Ne A ø ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4	siciline tescil, nicaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Thorser Bakanlig eddenis "adrese" Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi İşıklar Mah, Eske, Reinki Paşa Cad. No: 5 Bomova / Izmir dir. Adres değişikliğinde yeni adres değiçi yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan	Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için sona erme sebebi sayılır Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubele açabilir.	Wollew Llevo
şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.	garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine hususlatında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, edebilir	Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.	ŞİRKETİN MERKEZI VE ŞUBELERİ Madde	I şakkent'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Sielli gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Stript 5 Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, Adresi Kemalpaşa Caddesi usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. Sirketin merkezi İzmir'dedir.	Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7
ve sair ilgili raçlarını ihraç Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası a edebilir.	Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetlisine haizdir. 31. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun YONETIM KURULU Madde 8	maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetkisini haizdir. Sermaye Piyasası Kanununun 31. Şirket Yönetim Kurulu, YÖNETIM KURULU Madde 8
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuan hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.	Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.
kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kullanabilir.	Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Seçilecek üyekerden ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 $-\ddot{\theta}$ Savili "Kurumsal Yönetim Ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin liiskin Teblis" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.	Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirlegge örey süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yenidea kallınclen müzinin her gerekli görürse Yönetim Kürulu üyelerini a è R dežistirebilir. Genel Kurul
Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mumkundur. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren gerekli görürse Yönetim Kylylyl i jygleyini her zaman değiştirebilir.	Piyasası bağımsız üye bulundurması zorunludur. Yönetim Kureli'nda esitev Kuroludola 礂 köneringes Sermaye düzenlemeleri çerçevesinde borsa sirketlerinin vöketim nitelikleri kurumsal sayısı ve Kurulu'nun üvelerin Piyasası alacak bağımsız Sermaye
	ugio Masincon

Kurulu'nun Kurumsal Yönetime iliskin düzenlemelerine göre tespit kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden Kurulu'nun Piyasası üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Semaye üveler bağımsız Avnca oluşur. edilir.	Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Komitesi düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliskin değil ise; Kurumsal Yönetim tarafından da Genel Kurul'a sunulur. Komitesi mevcut Gösterme	gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye vönetime ilişkin düzenlemeleri Piyasası Kurulu'nun kurumsal çerçevesinde bağımsız üye belirler.	YÖNETIM KURULUNUN GÖREVLERI, ŞIRKETIN TEMSIL TRaniteda $\sum_{i=1}^{k}$ ولاية المجازية المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة كانتهاء المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم $\tilde{\boldsymbol{\delta}}$ 05 Mall 201 VE ILZAMI Madde 10	ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a veğlen "yendleri'dişında ve allam bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yöhetim Kura n kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yöhetim Kura n yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve tiz Başkın ve H seçer.	belevar
Kurulu Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Yönetim ilkelerinin Beliidennesine ve Uygulanmasına liişkin Tebliğ Kurulu'na ve Yönetim h ükümleri çerçevesinde Yönetim tarafından da Genel Kurul'a sunulur.	ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye Eger Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, durum gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir	Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Se ri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin bağımsız üye belirler.	YÖNETIM KURULUNUN GÖREVLERI, ŞİRKETIN TEMSIL Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda VE ILZAMI Madde 10	ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.	$\bullet$

şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Tiearet yer ve Yönetim Kurulu tarafından derece, Sieili'ne tescil ve ilan olunur. imzalarını taşıması şarttır.
YONETIM KURULUNUM ÜCRETI Madde 11	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI Madde 11
Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulunduluları her toplantı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.	karar hazir ödenmesine üvelerine Kurulu huzur hakkı Yönetim icin her toplann tarafından Kurul bulunduklan verilebilir. Genel
KOMITELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12	KOMITELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12
$\mathbf{v}$ e Denetimden Komitesi Gösterme görev ţ Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; $\frac{1}{2}$ Kurulu'nun Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim tarafından, Sorumlu-Komite, Kunulu ohișturalur. Yönetim	۶ Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken görev Kurulu'nun Yönetim tarafından, Kurulu Yönetim
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; ilkelerinin Belinlernnesine ve Uygularımasına liişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; düzenlemelerine uygun olarak, Yönerim Kurulu tarafından belirlenir ve ilişkin vönetime doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur. kurumsal Kurulu'nun Piyasası kamuya açıklanır. Sermaye
başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı komitelerin Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer ve genel müdür komitelerde görev alamaz.	Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.
Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Üeret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları Denerimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönerim Komitesi ve Riskin doğrulmsunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.	Ucret Komitesi Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim komitelerin (görevlerini Sermaye, döğünün Kurulu'nun ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Komitesi bu
$\infty$	CALLAGE BALLAST E R. R. t Sure R. $\sqrt{2}$ NET REA p

yerine bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas üye başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu Kurulu șirketin iș ve muamelelerinin görüşülerek karara uygun olarak düzenlemelerine kurumsal yönetime iliskin Yönetim getirir.	üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun üyelere ücret görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye düzenlemelerine ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. görev alacak olan iliskin Kurulu'nun kurumsal yönetime Komiteler ve Yönetim Kurulunda Kurulu'na karşı sorumludur. Piyasası uyulur.	mau'nda; Lilgili Delti ę mari 4 $0.5$ half $\frac{\partial}{\partial x}$ Denetçinin seçilmesi konusunda Türk ATidaret semaye piyasası meyzuatında ve sair meyzüztle GEST maddeler uygulanır. DENETCI Madde 13	Letsindry ra a hispucar TEMS! BAKANLIK TOPLANTILARDA BULUNMASI Madde 16
Komitesi Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim f Urgularimasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Sayil Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belidenmesine Úcret Aday Gösterme Komitesi, ve/veya ayn bir $-56-$ $\frac{1}{4}$	götev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim üyelere ücret Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu Yönetim görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas üye başkanlığında, üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin Kurulu'na karşı sorumludur.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye $\frac{4}{3}$ Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumal Yöncüm İlkelerinin maddesinde hüküm altına alınmış koşulları sağlayan kişiler arasından, Türk Tiearet Kanunu 399/1 maddesi ve SPK mevzuati uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyulur. Denetei Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun DENETCI Madde 13 seeilie.	TEMSILCISI'NIN BAKANLIK TOPLANTILARDA BULUNMASI Madde 16

$\mathbf{z}$

genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gerekli Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında durumunda olması	Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir. yapılacak Genel Kurul toplantılarında almacak kararlar ve TOPLANTI YERİ Madde 17	Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır. VERIL TAYINI Madde 18	ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil Hakkında Temsilcileri Bakanlık Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder. KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI Bulunacak Toplantilarda Madde 22 ์ คืน	Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi kân teşkil eder. Bu $\overline{5}$ geçmiş amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile suretle meydana gelecek safi kârdan,	Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 MARIAGER LARENT Gr. here oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır. Flood Addr ىل با
nin gıyabında Bakanlık Bakarakğı ve ve Tiearet Temsilcisi'nin hazır bulunması şartur. Bakanlık Temsilcisi' yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar Bütün Genel Kurul toplantılarda Gümrük	Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir. TOPLANTI YERİ Madde 17	Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara-sehirlerinin elverişli bir yerinde toplanır. VEKIL TAYINI Madde 18	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder. KARIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 22	Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi kara teşkil eder. Bu amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl suretle meydana gelecek safi kardan ,	$\mathfrak{D}$ Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır. $\frac{1}{\alpha}$

Kanunu mulaln Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine Sermaye Piyasası șekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır. Kalan miktardan, pay sahiplerine, hükümlerine ve 60	ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe Kalan kâr Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı olarak ayrılabilir. ر ف	Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır. باءِ .	Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. ت. د	müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına Yönetim Kurulu Başkan ve üyeletine, yönetici personele, memur kisi ve kurumlara kârdan pay verilmesine karar verilemez. KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI Madde 23	Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve kalmak üzere kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup avansı yerlenesine ve kâr payı ð Anders 20. maddesi ile Sermaye 家具 S kâr payı Piyasası Kanunu'nun KÂRIN DAĞITIM TARİHI dağıtılmasına karar verilemez. edilmediği sürece, ek bir Yönetim Kurulu, Madde 24 Sermaye
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun Sermaye Piyasası șekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır. Kalan miktardan, pay sahiplerine, مٰ	Kalan ker Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. ပံ	hükmü Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi saklıdır. $\overline{\mathbf{d}}$	bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne φ	g belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI Madde 23	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Yönetim payı Piyasası ile sunırlı verildiği mahsup ŧ Kuruluma verilen kan payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın ker payı avansları tamamen kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye avansı verilmesine ve рауц $\frac{1}{2}$ KARIN DAGITIM TARİMİ dağıtılmasına karar verilemez. edilmediği sürece, ek bir Madde 24

en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine Senelik kânn pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği gözetilerek kararlaştırılır. Kâr dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. YEDEK AKÇE Madde 25 Yönetim tebliğleri	Şirketin kârından , ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri ȘIRKETE AIT ILANLAR hükümleri saklıdır. Madde 26	Sirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, meyzuar ilgili 빍 düzenlemelerine Kurulu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası	Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate almarak ilan edilir. tablo ve	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımşız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan eddir. e esaslar	LOUD! 2024 05 Araik	$\overline{2}$
gözetilerek kararlaştırılır. Kar dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu ana sözleşme hükümlerine Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. YEDEK AKÇE Madde 25	Şirketin karından , ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri SIRKETE AIT ILANLAR hükümleri saklıdır. Madde 26	Sirkete ait ila nlar Türk Tiearet Kanunu'nun 35/4. maddesi uyarınca, Türliye Ticaret Sieili Gazetesinde yapılır. Buna ek olarak şirkete ait llatların şirket internet sitesinde de yayımlanması gerekmektedir.	Aneak Genel Kurulun toplantiya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali	raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul v dahilinde ilan edilir.