KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 12, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul'un Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.10.2024
General Assembly Date	11.11.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.11.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	AVCILAR
Address	DoubleTree By Hilton, Cihangir Mahallesi, No:289 Avcılar İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması

4 - 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

5 - Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

6 - Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi

10 - 10. Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Koton- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (E-GK).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Koton - Olağanüstü GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.PDF.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Koton - Noter Tasdikli Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Ataması YKK (E-GK).PDF.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.11.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Hazirun - 11 Kasım 2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Koton-_Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_(E-GK)-11 Kasım 2024 -KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 11 Kasım 2024'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.11.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 27.11.2024 tarih ve 11216 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla.