VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 16, 2024

SKULLAND Mah. Kuçuley p.3-4 YÖNETIM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

07 Ekim 2024. No 43205

SURET & Vakıf Faktoring

Toplantı Tarihi

SOĞUK DAMGA VARDIR

DEKUDAR 21. NOTERLICI

Inkilap Mah, Kuçüksu Cad,

107/10/2024

Toplantı No
Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Metin ALIMLI, Osman DEMİRBAS, Mehmet Hakan ŞEKER, Halil EMRE, Ahmet TURAN, Bülent ATILGAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBİ Başkanlığında toplanmış ve gündem Konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 8.600.000.000.-TL (Sekizmilyaraltıyüz milvonTürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Sirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.

INZ

Muhammet Lütfü CELEBİ Yönetim Kurulu Baskanı

$IMZ$

ilhan ALPDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

$IMZA$ Metin ALIMLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman DEMIRBAS Yönetim Kurulu Üyesi

$\overline{A Z A_{-A}}$

IMZA

Mehmet Hakan SEKER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

IMZA

Ahmer TURAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

INZA

Halil EMRE Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

IMZ Bülent ATILGAN

Yönetim Kurulu Üyesi /

Genel Müdür

Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Vakıf Faktoring Vakıfbank İştirakidir.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No:7/A Kat:16 Umraniye / ISTANBUL Mersis No:0922009561400019

Tel : +90,216 285 93 00 Faks: +90 216 285 93 68*** www.vakiffaktoring.com.tr

		Türkiye Cumhuriyeti	Tarih: 07/10/2024 Yev.No: (B)
T.C. ÜSKÜDAR 21. NOTERLIĞI		ÖRNEK
ÜSKÜDAR 21. NOTER VEKİLİ AYLAN ELMALI	Pazartesi günü 07/10/2024	Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 21. Noterliğinden 20.12.2023 tarih ve 53996 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034223 - ALEMDAĞ VERGİ DAİRESI MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9220095614 Vergi Numaralı VAKIF FAKTORİNG ANONİM
İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÇEŞMİNAZ SOK. N:2/3-4 UMRANIYE / ISTANBUL			ÜSKÜDAR 21. NOTER VEKİLİ AYLAN ELMALI
Tel:+902166324141 Fax:+902166324110
		物理

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
ÖP36 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2 NBS 2024100703414216923240884