TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • Dec 16, 2024

TURCAS PETROL A.S. NIN

10 ARALIK 2024 TARIHLI

19VNVLNL LLNVTdOL TNMN TANAD QLSD TVO THA F707

görevlendirihen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal iştirakiyle toplanmıştır. adresinde lstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih ve 00103705655 sayılı yazısı ile 2024 Salı günü saat 09.30'da Kennedy Caddesi No:34 Kalyon Hoel Sultanahmet, Fatih/Istanbul Turcas Petrol Anonim Șirketi, 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 10 Aralık

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:

• Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde de ilan verildiği, ve Elektronik Genel Kurul Sistemi nde (EGKS) süresi içerisinde yapıldığı ayrıca 19 Kasım 2024 tarihli tarihinde Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda (AA), kurumsal web sitesi www.turcas.com.tr adresinde ilâniamn 15 Kasım 2024 tarihli ve 11208 sayılı Türkiye Ticarei Gicil Gazetesi'nde, 15 Kasım 2024 Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'na ait davet
• mektuplarının iadeli taahhühü olarak 18 Kasım 2024 tarihinde usulüne uygun olarak gönderildiği, Olağanüstü Geren Hurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine
• bulunduğu tespit edilerek aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. AKSOY'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sn. Sergiri CESUR'ın toplantıda hazır Sh. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT ile Yöneim Kurulu Üyesi & CEO Sn. SAFFET BATU BANU AKSOY, Yōnetim Kurulu Uyesi Sn. MATHEW J. BRYZA, Bağımsız Yōnetim Kurulu Üyesi Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL tarafından bildirilmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sır. Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabileceği Bakanlık üzere toplam 141.683.126,706 adet payın temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas 255.600.000 adet paydan 151.986,959 adet paym asaleten 141.531.139,747 adet paym veksleten olmak sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 255.600.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzım edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde
• kabul edilmıştır. Verilen önergeye göre Divan Heyeti aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir. toplantya katılan ortakların 1 ret oyuna karşılık 141.683.125,706 kabul oyu ile oyçokluğu ile tarahndan verilen ortak önerge genel kurula olunup oylamaya sunulmuştur. Verilen önerge Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir. Hamza İnan, Yahya Alper Kongu, Talat Başak ve Saracettin Sinkil 1. Toplant, Yönetim Kurulu Uyesi & CEO Sayın Saffet Batu AKSOY tarafından açılmış ve Divan
• Divan Başkanlığı'na Sayın Saffet Batu AKSOY,
• Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Elif Ceren DOĞUSOY, $\overline{\phantom{a}}$
• Divan Sekreterliği'ne (Tutanar Yazmanı) de Sayın Banu AKSOY seçilmişlerdir.

mzalamıştır. uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini Divan Başkanı Sayın Saffet Batu AKSOY, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata

$#$ we $\gamma$

• oyçokluğu ile kabul edilmiştir. imzalanması için yetki verilmesi hususu 1 ret oyuna karşılık 141.683.125,706 kabul oyu ile Kurul'un Onayına sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanal'anın Başkanlık Disvin tarafından Başkanlık Divan'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutansıklarını imzalaması hususu Genel ,″
• $\mathcal{U}^{\mathcal{F}}$ , $\mathcal{U}_{\mathcal{F}}$ konusunda bilgi verilmiştir. Şöyle ki, yeniden düzenlenen bu rapor ve tabloların Genel Kurul tarafından onaylanmasının gerekliliği Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi ve 15 Mayıs 2024'te yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanan 2023 yılı Yönetim Kurulu '£

ntiyacı doğuntar. Düzenlemmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tekrardan Genel Kurul tarafından onaylanması dönemine ilişkin 14 Haziran 2024 tarihinde KAP Platformunda yayınladığımız Yeniden Varlıklar" da aynı tutarda (457.285.548 TL) artmıştır. Bu sebeple, Şirketimizin 2023 yılı hesap bilançosundaki "Ozkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar" kalemi ve paralelinde "Toplam Dönem Karını 457.285.548 TL artırarak 826.374.169 TL'ye yükseltmiştir. Ayrıca, Şirketimiz Mayıs 2024'teki Olağan Genel Kurul'da onaylanan 369.088.021 TL tutarındaki Şirketimiz Net tinansal tablolarında sunulmuştur. Sözkonusu değişiklik, 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi için 15 Kurulu Faaliyet Raporu, Yeniden Düzenhenmiş Bağımsız Denetim Raporu ve yeniden düzenlemmiş tarihinde KAP Platiorumda yayınladıbanz 2023 yılına Yenidey Düzenim Düzenimiş Yönetim 2023 - Yeniden Düzenlenma's kolonunda) ve Dipnot 2.6'da ve daha sonra 14 Haziran 2024 λιίετΑ 1ε) sbnusoldst opnalid absummoger lasnamt navasqax inimonöb 4Ω0S.80.18-4Ω0S.10.10 2023 yılı finansal tabloları üzerindeki etkileri 11 Haziran 2024 42 tarihinde yayınladığınır. tablolara yansıtılmıştır. Söz konusu değişiklik hakkında detaylı bilgi ve bu değişikliğin Şirketimizin uyarınca geriye dönük olarak düzeltilerek RWE&Turcas Güney Elektrik Uretim A.Ş.'nin finansal TMS 8 "Nuhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" standardı muhasebeleştirilmesinde sehven yapılan hata tepit biriştir. Sehven yapılan bu hatanın etkileri 29 kapsamındaki düzeltmelerden kaynaklanan ertelenmiş vergi matrahı hesaplaması ve RWE&Turcas Güney Elektrik Uretim A.Ş., 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarında TMS oranında iştirak aktip ve finansal tablolarımızda özkaynak yöntemiyle konsolide ettiğimiz görüşülerek onaylamıştı. İlgili raporların ve tabloların onaylamması sonrasında, Şirkenimizin %30 tabloları 15 Mayıs 2024'te gerçekleşinişimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sirketimizin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımısız Denetim Raporu ve finansal

ulgih rapor 1 ret oyuna karşılık 141.683.125,706 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. edilmiştir. 2023 yılı Yeniden Düzenlenmiş Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda sumlmus ve bu name 1 ret oyuna karşılık 141.683.125,706 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul pay sahiplerine toplanti öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tüm

• katılanların oybırlığı ile kabul edilmiştir. oria yapılan oylama sonucunda ilgli rapor 0 ret oyuna karşılık 141.683.126,706 kabul oyu ile ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2023 yılı Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetim Raporu 4. 2023 yil hesap dönemine ilişkin Yeniden Düzenlenmajş Bağımsız Deneim Rapor Ozeti okununış
• 141.683.126,706 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Tablolari'nın onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 0 ret oyuna karşılık Tabloları) okunmuş ve görüşmeye açılmıştır. 2023 yılı Yeniden Düzenlenmiş Finansal 5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Finansal Tablolar (Bilânço ve Gelir

$\log$

• ibralarında kullanmamışlardır.) oybirliği ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ve toplantya katılan ortakların 0 ret oyuna karşılık 141.683.126,706 kabul oyu ile katılanların Kurulu Uyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı isnası için oylama yapılmış Șirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ihtiyacı doğmuştur. Yönetim Raporu ve finansal tabloları yeniden düzenlendiği için, Yönetim Kurulu üyelerinin tekrardan Sirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim
• kabul edilmiştir. 130.918.230,46 TL olması hususu 1 ret oyuna karşılık 141.683.125,706 kabul oyu ile oyçokluğu ile sonunda Şirketimizin Geçmiş Yıl Kârları bakıyesinin 0 TL, Geçmiş Yıl Zararları bakiyesinin ise -Geçmiş Yıl Kârları'nın amamının Geçmiş Yıl Zararları'na mahsup edilmesi ve bu mahsup işlemi Gegmiş Yıl Zararları'na mahsup edilmesi hususu görüşmeye açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda muhasebesi düzeltmesi basapan asaplanan 248,45,56 TL tuarındaki Geçmiş Yıl Kârları'nın Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolarda yer alan ve enflasyon
• üzerinden kâr dağıtılmayacağı hususunda bilgi verilmiştir. Şöyle ki; göre de "Net Dağıtılaklığını Kâr" oluşmatığından 2023 yılı Yeniden Düzenhenmiş Finansal Tabloları oluşmadığından kât dağıtılmamasına karar verilmişti. Yeniden Düzenlenmiş Finansal Tablolar'a "râxi nilotalatığı bazırlanmış Kâr Payı Dağıtım Tablosu'na biy" et Dağıtılabilir Kâr" Sirketimizin 15.05.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantında 31.12.2023

kamuyla paylaşılmıştır. dönemine ilişkin finansal tabloları yeniden düzenlenek Yeniden Düzenlenmiş finansal tabloları 3. Gündem Maddesi'ne ilişkin yaptığımız açıklamaya istinaden, Şirketimizin 2023 yılı hesap

bu durum 2023 yılına ilişkin olarak kar dağıtılmaması hususunda bir değişiklik yaratmamaktadır. etkilemediğibəməlizlə "faz illidalıtığaC təV" ərög anraloldat lazınan £202.21.18 nəbniğibəməlizlə onaylanmıştı. Dolayısıyla sözkonusu değişiklik, Şirketimizin VUK'na göre Yasal Kayıtlarını kar dağıtılmaması teklif edilmiş ve ilgili teklif 15.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, yaratmamıştır. Şirketimiz Yönetin Kurulu'nun 22.04.2024 tarihli kararı uyarınca; VUK'undaki Vergi Usul Kanunu ("VUK")'na göre düzenlenmiş finansal tablolarında herhangi bir değişiklik Standait dinst in ya göre düzenlenmiş finansal tablolarını etkilemiş olup, aynı tarih itibariyle Söz konusu değişiklik, Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyle Türkiye Finansal Raporlama

• 141.683.125,706 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya açılmış ve 1 ret oyuna karşılık 2024 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 9. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin Temettü ve Temettü Avansı Dağıtılması başlıklı 41'inci maddesi
• oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. hususu górtaga sylmig ve yapılan oylama sonucu 0 ret oyuna karşılık 141.683.126,706 kabul durum tablosunda yer alan kât dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarların mahsup edilebilmesi Maddesi kapsamında dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal 10. 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, 9. Gündem

$\frac{1}{2}$

Kurulu Uyeleri ile ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır. 11. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçilmiş, Divan Başkanı ve Yönetim

Saffet Ban Aksoy'un avans temetti dağıtımına ilişkin açıklaması:

temettü ödeyen bir şirket konununa getirme konusunda aksiyon almış olacağız. geç 2 hafta içerisinde temettü dağıtımına karar verecektir. Bu sayede, Turcas Petrol A.Ş.'ni tekrardan dağıtaplıyoruz. Genel Kurulumuzun tescili sonrasında Yöncini Kurulu'nur konuyu değerlendirerek en net kar oluştu. Mevzuata göre de avans temetti dağıtının olarak bu tınsını en fazla %50'nin bulumanaktayah. Ancak, 30 Eylül 2024 tarihli finansal tablolarımıza göre 290 milyon TL dağıtılabilir Avans temettü dağıtımına ilişkiri olarak; 2023 yıl sonu finansallarımıza göre net dağıtılabilir kar

Pay sahibi Hamza Inan'ın sorusu:

enerji yatırımlarındaki ilerlemenizi nasıl görüyorsunuz? araç kullanılmayacağı açıklanıyor, Türkiye'de de benzer bir durum var. Buna istinaden yenilenebilir Soru : Dünyada geleneksel enerjiden vazgeçme trendi var. 2035 yılından itibaren Avupa'da benzinli

takip ediyoruz ve somutlaşan konular olduğunda sizlerle ve kamuyla paylaşacağız. alanında önemli bir adın olarak görüyoruz. Bununla kısıtlı kalmamak üzere bu alanda diğer firsatları da santralinizde yapmayı planladığınız 20 MW kurulu güce sahip GES yatırımını yenilenebilir enerji hissedarlarınına temettü ödeyebilir hale geldik. Biraz önce bahsettiğim Denizli RWE & Turcas Jeoternal santralimizden yaptığımız çıkış sayesinde şirketimiz için önemli bir adım attık ve bu sayede takip ederek hem yatırım yapına hem de yatırımdan çıkma yönündeki firsatları değerlenen sızır. Cevap: Bu trende bağlı olarak yenilenebilir enerjide firsatları değerlendiriyoruz. Firsatları yakından

ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır. Yukandaki kamanan mamamu açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Uyesi olan hissedarlar kendilerini

ve imza edilmiştir. Tarih: 10 Aralık 2024 Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nisha halinde tanzım

AOSMA mad reflex

DIVAIOR BASKAIN

nueg (INVWZVA YVNVLOL) DIVAN SEKRETERI

Feyyaz B. BAKANLIK TEM

EIH Ceren DOGUSON ON TOPLAMA MEMURU