Pre-Annual General Meeting Information • Dec 18, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 18.12.2024 tarihinde, Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke, Aydın adresinde, saat 12.00'de yapılacaktır.
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.
| ESKİ METİN | YENİ METİN | |||
|---|---|---|---|---|
| Madde 6- | Madde 6- | |||
| ŞİRKETİN SERMAYESİ | ŞİRKETİN SERMAYESİ | |||
| Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı | Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı | |||
| sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası | sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası | |||
| Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu | Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu | |||
| sisteme geçmiştir. | sisteme geçmiştir. | |||
| Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000,00 (üçyüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerde 35.000.000.000 (otuzbeş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. |
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. |
|||
| Şirketin | Şirketin | |||
| çıkarılmış | çıkarılmış | |||
| sermayesi | sermayesi | |||
| tamamı | tamamı | |||
| ödenmiş | ödenmiş | |||
| 222.000.000,00 TL'dır. | 222.000.000,00 TL'dır. | |||
| Bu sermayenin, 191.459.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lık kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. |
Bu sermayenin, 191.459.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lık kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. |
|||
| Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari | Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari | |||
| değerde, | değerde, | |||
| A | A | |||
| grubundan | grubundan | |||
| 85 | 85 | |||
| adet, | adet, | |||
| B | B | |||
| grubundan | grubundan | |||
| 22.199.999.915 | 22.199.999.915 | |||
| adet | adet | |||
| olmak | olmak | |||
| üzere | üzere | |||
| toplam | toplam | |||
| 22.200.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış | 22.200.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış | |||
| 222.000.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları | 222.000.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları | |||
| temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve | temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve | |||
| türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir: | türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir: | |||
| Grub | Grub | |||
| Pay | Pay | |||
| Sayısı | Sayısı | |||
| İtibari | İtibari | |||
| Nama/Hami | Nama/Hami |
| u | (Adet) | Değeri (TL) | line Yazılı |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Olduğu | |||||
| A | 85 | 0,85 | Hamiline | ||
| B | 22.199.999. | 221.999.99 | Hamiline | ||
| 915 | 9,15 | ||||
| Topla | 22.200.000. | 222.000.00 | |||
| m | 000 | 0,00 | |||
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına
| Grub | Pay Sayısı |
İtibari | Nama/Hami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| u | (Adet) | Değeri (TL) | line Yazılı |
||
| Olduğu | |||||
| A | 85 | 0,85 | Hamiline | ||
| B | 22.199.999. | 221.999.99 | Hamiline | ||
| 915 | 9,15 | ||||
| Topla | 22.200.000. | 222.000.00 | |||
| m | 000 | 0,00 | |||
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2028 tarihinde sona erecektir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
3. Kapanış.
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 18.12.2024 tarihinde, saat 12.00'da, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke, Aydın adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*) :
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. |
|||
| 2. Şirketimizin 350.000.000,00TL olan kayıtlı sermayesinin, 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesini ve geçerlilik süresinin uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2024 tarih, E-29833736-110.04.02- 60597 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.10.2024 tarih, E-50035491-431.02-00101706647 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması |
|||
| 3. Kapanış. |
|||
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
| Pay Sahibinin(*) | : |
|---|---|
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | : |
| TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası |
: |
| Adresi | : |
| İmzası | : |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.