SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 20, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurulumuz Tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	ek açıklamalar düzenlenmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	13.11.2024
General Assembly Date	11.12.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.12.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire: 41 Konak İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

5 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

6 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

9 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

12 - Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

16 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

17 - Ek Açıklamalarda ve Bildirim Ekinde Yer alan 17.Gündem maddesinin oylanmasına,

18 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Significant Transaction

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	11 Aralık 2024 Tarihinde 2023 Olağan Genel Kurulumuz Yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Significant Transaction	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.12.2024

Additional Explanations

Şirketimizin 11 Aralık 2024 Tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C.İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 20 Aralık 2024 tarihinde Tescil edilmiş olup 20 Aralık 2024 tarih 11233 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.