KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 25, 2024

Summary Info	KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	13.08.2024
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	750.000.000
New Authorized Capital (TL)	19.000.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2028
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date	14.08.2024
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	22.08.2024
Date of Related General Assembly	25.12.2024
Was The Issue Of Authorized Capital Negotiated? Was It Accepted?	Accepted

Additional Explanations

14.08.2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'den 19 milyar TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 14.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 22.08.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimizin SPK tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 09.09.2024 tarihinde onaylanmış olup 17.09.2024 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısı, Şirketimizin 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‘nda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Supplementary Documents

Appendix: 1	Kervan Gıda - Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf