CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 27, 2024

CREDITWEST FAKTORING ANONIM SIRKETI'NIN 27 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORING ANONIM SIRKETI' nin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2024 Cuma saat 11:00'da "Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük; Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 Esentepe/Şişli İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/12/2024 tarih E-90726394-431.03-00104390460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Kasım 2024-11217 tarih ve sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.creditwest.com.tr internet sitesinde ve MKK nezdindeki elektronik Genel Kurul sisteminde olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 100.000.000-TL sermayesine tekabül eden TL'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten, 1.000.000.000 adet hisseden ¹⁷ TL'lik sermayeye karşılık hissenin vekaleten olmak üzere toplam L'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmistir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fikrası gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Nazlı Deniz SEVÜK atanmış olup toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dilber BIÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN'in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORKMAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine ovbirliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu'nun 26.11.2024-30 tarih ve sayılı kararı, SPK' nun 29.11.2024/ E-29833736-110.04.04-63573 tarih ve sayılı, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2024/E-50035491-431.02-00104211413 tarih ve sayılı onayları doğrultusunda şirket Ana Sözleşmesinin 'Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki sekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat:11:11'de son verildi.

27.12.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Yılmaz AKBAŞ $\sqrt{2}$

TOPLANTI BASKANI Selin DURMAZ

TUTANAK YAZMANI

Enes KORKMAZ

OY TOPLAYICI Mehmet KEKİN

$\circ$ スパンま Memu		$\mathbb{C}^{\mathbb{C}}$ Ĝ Ĉ ੁ	SPP		Aralıl 2024 Contract Property $\mathbb{Z}^3$ $P_{\ell}$	CALL ON BOOM ITALES $\begin{aligned} \mathcal{L}{\mathcal{L},\mathcal{L}{\mathcal{M}}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}})} \end{aligned}$ i, Ĝ, $\frac{1}{\mathcal{Q}_1}\in \mathbb{R}^{\mathcal{Q}_1}$
y Caplane	الألهان في من بين المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي المالية ا			paya	2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye	pay Ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi p (4) ghiplin arasında eşitsizliğe yol açacak ka karar almaya yetkilidir. Yeni pay
Tunore Jonery Enes llorlum AC	Yeni hali	SERMAYE MADDE-6	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası kardili Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000 -TL (Birmilyarikiyüzmilyon-TL) olup bu sermaye beheri 10-KR Itibari değerde 12.000.000.000 adet bölünmüştür.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 i ir: yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin tavanına ulaşılamamış olsa dahl, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz. yılları (5 yıl) için geçerlidir. kuruldan	Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunuğ hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı artırmaya, pay sahiplerjem yanı (ay anaç haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değeriyin üzerm d e veya sirinda pay çıkarılması, imtiyazlı pay Nogusun içinde kalmak şartıyla na ma sazılı artırmaya, pay sahipler iyan y ani sahipierinini alma hakkını kısıtla k na 글레예 주의	CABLE PITABAS III 1 5 1 SK. 29
Toplanti Baskar) $\begin{picture}(22,17) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,$ S			Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.	nq sermaye beheri 10-KR itibari değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000–TL (Beşyüzmilyon TL) olup	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz.	arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı arturnaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak	Doğrulama Kodu: 5cf121ae-61f1-40f4-biyae-0duğu doğurb1 Doğrulama Kodu: 5cf121ae-61f1-40f4-biyae-0duğu doğurb1
Batonic Towilori	L Eski hall 770Z	en 11 RESERVE SERMAYE MADDE-6 أيتمنى $\epsilon$ шіsеу				Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları şekilde kullanılamaz,

3 Teplenes Mentu. KEKIN CALCON $\mathbb{C}$ 100.000.00,00-TL (Yüzmilyon-TL)'na tekabül eden paylardan 250.000,000,000. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerde nama yazılı Şirket payları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan li sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydan Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi A grubu, 750.000.000,00 adedi B grubu olarak lhdas olunmuştur $\left(\frac{1}{N},\frac{1}{N}\right)\left(\frac{1}{N}\right)$ 25,000,000,00 4.050.000,00 1.000.000.000,00 adet hisse karşılığı 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon-TL )' dir. 70,950,000,00 100,000,000.00 Hisse Değeri Mehmet Nominal Toplam satis. 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon-TL) çıkarılmış sermayeyi temsil göğ fonunun, geçmiş yıl karının, olağanüstü yedeklerin ve iştirak tamamı mevcut ortaklar tarafından rüçhan hakkı kullanılmak, 709.500.000,00 $1.000.000.000.00$ 250,000,000,00 40.500.000,00 sermayeye eklenmesi suretiyle tam ve nakden ödenmiştir. Pay Adedl FOUTOMENT HOLL Eries lest Lune Imples don't $70,95.$ Yüzde 25,00 a³AU0, 4,05 PARAGAS $(%)$ $\langle \hat{f}_i \hat{f}_j \rangle$ Nama Nama Nama Nama 电线路 MATS adedi aşağıdaki gibidir: Grubu $\prec$ $\mathbf{a}$ $\mathbf{m}$ $111$ Doğrulama Kodu; 5cf121ae-61f1-40f4-b79c-0ddelodoon61 Halka Arz Hissedar Altınbaş Holding Toplam Izlenir. Olan Kisim A.Ş. á. $\ddot{\phantom{0}}$ Sirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerde nama yazılı | Sirket payları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan $\vert$ 10000000000-TL (Yüzmilyon-TL)'na tekabül eden paylardan 250.000.000,00 1000.000,000-TL (Yüzmilyon-TL) çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların | Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve A Constanting B Constanting B tamamı mevcut ortaklar tarafından rüçhan hakkı kullanılmak, maliyet artış | fonunun, geçmiş yıl karının, olağanüstü yedeklerin ve iştirak satış karının 1.000.000.000,00 adet hisse karşılığı 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon-TL )' dir. 25.000,000,00 1.000.000,000,00 100.000.000,00 70.950.000,00 4,050,000,00 Hisse Değeri n v A Ō, Toplecti Boston Selmano Toplam Nominal $\overline{\mathbf{r}}$ SP PALLACETER TELES adedi A grubu, 750.000.000,00 adedi B grubu olarak Indas olunmuştur. Ή 生命会 709.500.000,00 sermayeye eklenmesi suretiyle tam ve nakden ödenmiştir. 40.500.000,00 250.000.000,00 ξů $\gamma$ ) $c$ Pay Aded Bount Pension 100,00 Yüzde
(%) 25,00 70,95 4,05 Nama Nama Nama Nama pay adedi aşağıdaki gibidir: Grubu $\prec$ $\mathbf{r}$ $\mathbf{m}$ Halka Arz Hissedar Altınbaş Holding Toplam Izlenir. Olan Kisim A,Ş. WE $\frac{1}{2}$ $\binom{m}{k}$ $\mathcal{C}^{\infty,\mathcal{A}}$ DOOL WEERY 9