ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 30, 2024

1 2 Kasım 2024 i

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.

YÖNETİM KURULU KARARI

R HEK

Karar Parihi KararNo.

$: 12/11/2024$ $:112$

Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz asağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 28. maddesi ile Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilendirilmiştir.

Esas Sözleşmemizin 28. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

• 1. 1.250.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
• 1.250.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile $\mathcal{L}$ yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz vadelerde, edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,
• 1. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,
• İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, $4.$ faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket yönetimine yetki verilmesine.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket yönetimine yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Baskanı Nusret ALTINBAS Yönetim Kurula Üyesi Seyit Tahir/ÖZEK Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur DEMIR

Yönetim Kurulu Üyesi Osman SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyes Metin Kartal EMUR

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 12/11/2024 Yev.No: $(B)$ №16800 T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLIĞI ÖRNEK Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18 Noterliğinden 25/07/2023 tarih ve 12581 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ZINCIRLIKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6150025212 Vergi Numaralı ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLE BEYOĞLU 18. NOTER
VEKİLİ MUKADDES ARSLAN günü 12/11/2024 BEYOĞLU 18. NOTER VEKİLİ
MUKADDES ARSLAN ESENTEPE MAH.
GAZETECÍLER SÍTESI
KESKÍN KALEM SOK.
N:35/A 80300 SISLI /
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255 $\overline{a}$ Ĥ $\epsilon$ SHOULBURNER $\frac{1}{\sqrt{2}}|\frac{2}{\delta}|^2$ ${\rm H}$ $\gamma{\rm B}^2$ . $\beta$

$\alpha$