AGM Information • Jan 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11.00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen paylarınsahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılmasıve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.160.000.000 (ikimilyaryüzaltmışmilyon)TLolup, beheri 1 (bir)TLnominal değerde nama yazılı 2.160.000.000 (ikimilyaryüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu 2.160.000.000 (ikimilyaryüzaltmışmilyon) adet payın 1.563.840.000 (birmilyarbeşyüzaltmışüçmilyonsekizyüzkırkbin) adedi Agrubu paylardan, 596.160.000 (beşyüzdoksanaltımilyonyüzaltmışbin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.
Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.
İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:
| a) | Açıklamanın yapıldığı 20/11/2024 | tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam | pay | |
|---|---|---|---|---|
| sayısı | ve oy hakkı: |
| OrtağınAdı- Soyadı/Ticaret Unvanı |
Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| AYDIN ÇELİK | 200.120.000 | 9,26 | 9,26 |
| SUAT ERDEM | 190.080.000 | 8,80 | 8,80 |
| MAHMUT KOÇUM | 190.080.000 | 8,80 | 8,80 |
| FAHRETTİN ÇEZİK | 186.152.400 | 8,62 | 8,62 |
| BURHAN BAŞAR | 185.702.400 | 8,60 | 8,60 |
| MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR | 185.702.400 | 8,60 | 8,60 |
| FİKRET BAŞAR | 178.062.400 | 8,24 | 8,24 |
| DİĞER | 844.100.400 | 39,08 | 39,08 |
| TOPLAM | 2.160.000.000 | 100,00 | 100,00 |
A grubu paylara ilişkin tek imtiyaz yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.Başka herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kervangida.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
Gündemin 3. maddesi Esas Sözleşme Tadil Metni'nin genel kurulun onayına sunulması maddesi olmakla birlikte EK-1'de Esas Sözleşme Tadil Metni ve Yönetim Kurulu Kararı'na yer verilmiştir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel KurulToplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetkivermesi hususu oylanacaktır.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin Tadil Metninin genel kurulun onayına sunulması. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'den 19 milyar TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 14.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 22.08.2024 tarihinde onaylanmıştır.
Şirketimizin SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 09.09.2024 tarihinde onaylanmış olup 17.09.2024 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı, yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli toplantısında;
Şirketimizin mevcut 750.000.000 TL (yediyüzellimilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 19.000.000.000 TL (ondokuzmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi işlemleri nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Tadil tasarısının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.
| Eski Şekli |
Yeni Şekli |
|---|---|
| MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ | MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ |
| Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini | Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini |
| kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih | kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih |
| ve 60/1195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | ve 60/1195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yedi yüz elli | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on dokuz |
| milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde | milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde |
| 750.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. | 19.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye |
| tavanı izni, 2020-2024 (2024 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) | tavanı izni, 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) |
| için geçerlidir. | için geçerlidir. |
| 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına |
2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına |
| ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan | ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, | tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, |
| genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı |
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı |
| yapılamaz. | yapılamaz. |
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 (iki milyar yüz | Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 (iki milyar yüz |
| altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış |
altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış |
| sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen | sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen |
| ödenmiştir. Şirket'in 2.160.000.000 TL'lik sermayesi, |
ödenmiştir. Şirket'in 2.160.000.000 TL'lik sermayesi, |
| çıkarılmış sermayenin %72,4'üne tekabül eden 1.563.840.000 | çıkarılmış sermayenin %72,4'üne tekabül eden 1.563.840.000 |
| TL nominal değerli 1.563.840.000 adet A Grubu nama yazılı, | TL nominal değerli 1.563.840.000 adet A Grubu nama yazılı, |
| %27,6'sına tekabül eden 596.160.000 TL nominal değerli | %27,6'sına tekabül eden 596.160.000 TL nominal değerli |
| 596.160.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A | 596.160.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A |
| Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı | Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı |
| mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. |
mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. |
| İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ana sözleşmenin | İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ana sözleşmenin |
| ilgili yerlerinde belirtilmiştir. | ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
| Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında SPK'nın |
Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında SPK'nın |
| hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı | hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı |
| sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış | sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış |
| sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma | sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma |
| hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı |
hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı |
| hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında | hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında |
| pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. | pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. |
| Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında | Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında |
| eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in |
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in |
| sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar | Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar |
| verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış | verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış |
| sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Sermaye |
sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Sermaye |
| artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut |
artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut |
| paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme |
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.