KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jan 6, 2025

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	20.11.2024
General Assembly Date	25.12.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,

4 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.01.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KERVAN GIDA 2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	KERVAN GIDA 2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.01.2025(Bugün) tarihinde tescil edilmiş olup 06.01.2025 tarihli ve 11243 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.