ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 22, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.01.2025
General Assembly Date	25.02.2025
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.02.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi

4 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Cimbeton Olaganustı GK Kap Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

22.01.2025 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Şubat 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.