BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2025

ТC SERMAYE PİYASASI KURULU BASKANLIĞI Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Say₁ $\cdot$ E-29833736-110.04.04-66596

21.01.2025

Konu: Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hk

BURSA CİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ Yeni Mah. Uludağ Cad. Bursa Çimento Fabrikası Blok No:170 İç Kapı No:1 Kestel / BURSA

İlgi: 17.01.2025 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile özetle; Şirketinizin 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değisikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan (emühürlüdür) ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere 2025-2029 yılları arasında beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 4c86f764-cf84-45d4-b483-cfa425abcb54	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupinar Bulvari (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi icin: RABIA NUR KILIC	under September
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	MEMUR
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Sisli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8522	1880
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta; iletisim@spk gov tr Internet Adresi; http://www.spk.gov.tr

Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirket esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni islemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözlesme değisikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4c86f764-cf84-45d4-b483-cfa425abcb54	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi icin: RABİA NUR KILIC
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000.	MEMUR
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah, Asker Ocağı Cad, No:6 Süzer Plaza 34367 Sisli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8522
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESININ
6'NCI MADDESINE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Payların Türü:	Sermaye ve Payların Türü:
Madde : 6	Madde : 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 2.500.000.000,00 TL. (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş 250.000.000.000 itibari değerde (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 7.500.000.000,00 TL. (YedimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 750.000.000.000 (Yediyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.
2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL. (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL. (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.	İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. W.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Doğrulama Kodu: 45246e23-4372-4870-b456-9873d38030b8
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$Q_{c,2}$ k

TO FABRI