RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Board/Management Information • Jan 24, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:

-       Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Betül Ebru Edin'in ve üyeliğe Sayın Deran Taşkıran'ın getirilmesine;

-       Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Deran Taşkıran'ın ve üyeliklere Sayın Betül Ebru Edin'in, Sayın Özgür Canbaş'ın ve Sayın Ömer Sinan Tekol'un getirilmesine;

-       Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Betül Ebru Edin'in ve üyeliklere Sayın Deran Taşkıran'ın, Sayın Özgür Canbaş'ın ve Sayın Sercan Yüksel'in getirilmesine;

- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin güncellenen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The Board of Directors resolved that in accordance with Capital Markets Board's Communique II-17.1. on Corporate Governance;

-        the Audit Committee shall be comprised of 2 members; Betül Ebru Edin shall be elected as the Chairman and Deran Taşkıran shall be elected as Member.

-        the Corporate Governance Committee shall be comprised of 4 members; Deran Taşkıran shall be elected as the Chairman, Betül Ebru Edin, Özgür Canbaş and Ömer Sinan Tekol shall be elected as Members.

-        Early Detection of Risk Committee shall be comprised of 4 members; Betül Ebru Edin shall be elected as the Chairman, Deran Taşkıran, Özgür Canbaş and Sercan Yüksel shall be elected as Member.

-       The Corporate Governance Committee performs the duties of "Nomination Committee" and "Remuneration Committee" in accordance with the Corporate Governance Communiqué.

The recently amended working principles of committees established under Corporate Governance Communique are disclosed to public on company website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.