ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Jan 28, 2025

İZMİR CİMENTO FABRİKASI TÜRK A.S. CİMENTAS OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Izmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş unvanlı şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantisi 25 Aralik 2024 tarihinde saat 11.30'da Isiklar Mah. Eski Kemal Pasa Cad. Cimentas Blok No: 4B Bornova / Izmir adresinde bulunan Izmir Cimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/12/2024 tarih ve 104184180 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa Düzen ve Pınar Özcan gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danısmanlık A.S. Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi Sezer Kaşıkçı toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Mustafa Düzen ve Pınar Özcan tarafından yapılan incelemelerde sirket esas sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunun 414. Maddesine istinaden, genel kurulu toplantıya esas sözleşmede gösterildiği gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin internet sitesinde, 28.11.2024 tarih ve 11217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 28.11.2024 tarihli Yeni Asır ve 28.11.2024 tarihli Ticaret Gazeteleri'nde usulüne göre ilan ettirildiği tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözlesmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek sekilde 28.11.2024 tarih ve 11217 savılı Türkive Ticaret Sicili Gazetesi ile 28.11.2024 tarihli Yeni Asır ve 28.11.2024 tarihli Ticaret Gazeteleri'nde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20-TL.'yi temsil eden beheri 1 Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 84.751.309,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 0.-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.751.309,807-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konusması yapılarak açılmış ve gündemin görüşülmesine gecilmiştir.

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teskiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardas'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ıncı maddesi gereği Toplantı Başkanı olarak Taha Aksoy'un, Oy Toplama Memuru olarak Erdal Kardaş'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sermin Soyuer'in secilmesine ve Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca Şirket'in kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun görüşülmesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun öngrisi ve

Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına iliskin,

• Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında ortaklara 750.000.000.-TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına,

• Toplam 750.000.000.-TL'nin, 37.500.000.-TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına,

• Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 750.000.000 TL'nin: 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden, 627.272.727,27.-TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal 12.272.727.27.-TL'sinin yasal yedeklerden, 62.727.272,73.-TL'sinin vedeğin, olağanüstü vedeklerden karsılanmasına,

• SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 627.272.727,27.-TL'sinin 750.000.000.-TL'nin, olağanüstü vedeklerden. 122.727.272.73.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına ve ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 12.272.727.27.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,

• Ortaklara payları oranında nakit olarak 26/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmasına dair önerisinin kabul edilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile bosalan Yönetim Kurulu üveliğine 13.09.2024 tarih ve 1524 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pasquale Vetrano'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem icerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Dilekler ve kapanış bölümünde söz almak isteyen olmadığından toplantı Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle toplantıyı bitirdi. Toplantı Baskanı saat 11:40'ta oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri Mustafa DÜZEN - Pinar ÖZCAN Toplaht) Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru Erdal KARDAS

Tutanak Yazmanı
Sermin SOYUER