ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 28, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Süreci Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.11.2024
General Assembly Date	25.12.2024
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B

Agenda Items

1 - Açılış ve yoklama

2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Şirket'in kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi

5 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimentaş Olağanüstü GK kap Bilgilendirme 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	CIMENTAS-GK-IlanMetni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 11:30'da, Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır : Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında ortaklara 750.000.000.-TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına, - Toplam 750.000.000.-TL'nin, 37.500.000.-TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına, - Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 750.000.000 TL'nin: 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden, 627.272.727,27.-TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden, 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, - SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 750.000.000.-TL'nin, 627.272.727,27.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına ve ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, - Ortaklara payları oranında nakit olarak 26/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmasına dair önerisinin kabul edilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 1524 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pasquale Vetrano'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Çimentaş_25122024_OGK_GenelKurulTutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimentaş_25122024_OGK_Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

22.11.2024 tarihli ve 1528 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2024 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.