FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Feb 4, 2025

BiRLE\$ME SdZLE\$MESi

Madde I

A- BiRI-EgMEYE TARAF giRKETLERi TA\ITIcI BiLGiLER

Devrolunan Sirket

Ticaret Unvanr	: Irormet Dri Ticaret Anonin Sirketi
Hukuki Tiirii	: Anonim \$irket
Merkezi	: Kayseri OSB Mah. 9 Cad. No:18 Melikgazi/ Kayseri

Ticaret Sicil MiidiirliiEii: Kayseri Ticaret Sicil Miidiirltigii - ⁵⁶⁹²⁸ Vergi Numarasr : Mimarsinan Vergi Dairesi ^0011888116

Hukuki Statiisi.i: PaylarL Borsa istanbulA.\$.'de (Borsa) i\$lem gdrmeyen halka kapah tek ortakh bir Anonim \$irket.

Tabi Oldufu Mevzuat: Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve Diger'fiirkiye Cumhuriyeti Merkezi Kanunla ve Mevzuatl.

Faaliyet Konularr: Agalrda bahsedilen iiretimlerin yurt drqrna ihracatl iqin dl\$ ticaret qirketi olarak faaliyer siirdiirmektedir

Dearalan Sirket
Ticaret Unvanr	: Fonnet Metal ve Cam Sanayi Anonim \$irketi
Hukuki Tiirii	: Anonim \$irket
Merkezi	Kayseri OSB Mahallesi 9 Cad. No: l8 Melikgazi/Kayseri
Ticaret Sicil
MiidiirliiEii Ye No	Kayseri Ticaret Sicil MndijrlijEii 33304
V€rgi Nuniarasr	Mimarsinan Vergi Dairesi 3880810034
Hukuki Statiisii	Paylau Borsa istanbul A.\$.'de iqlem gdren halka aglk Anonim \$irket.

Tabi Oldugu Mevzuat: Tiirk Ticaret Kanunu, Serrnaye Piyasasr Kanunu ve Diger Tilrkiye Cumhuriveti Merkezi Kanunlan ve Mevzuatl.

G>

Faaliyet Konulan:

Qelik kapr ve oda kaprlan iiretimi (kaprlar igin gerekli camlann temperlemesi dahil) Bahge mobilyalarr iiretimi (mobilyalar igin gerekli camla.n temperlemesi dahil) Dayamkh tiiketim mallarl ve aksesuar iiretimi (elektrikli lsrttcrlar, kuvarz sobalar. mutfak firrnr ve ocak, ayakkabthk, metal evrak dolaplan vb.) ii.etimi.

B- BIRLE\$MEYE TARAF \$iRIGTLERiN ORTAKLIK VE PAY BiLGiLERi

Devralan \$irket : Formet Metal ve Cam Sanayi A.g.

Devralan \$irket Fomet Metal Kayrth Semaye sistemine tabi oh.rp grkanlmrg sermayesr 538.130.952-Tl'dir. Sadece Formet Metal ve Cam Sanayi A.g. kayltl sermaye sistemine tabi olup kayrth sermaye tavam 2.000.000.000-TL'dir. Sermayeyi temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Ortaklarin Adr Sovadl	Pav Tutarl (TL)	Pay Oranr t"/d
Mustafa Sezen	7 0.772.632.24	13,15
Ahr""t Ttuk*	27.228.461,00	j,oa
Halka Agrk Krsrm	440.129 .858;7 6	8 t,79
Toplam	538.130.952,00	100,00

Devrolan \$irkel : Fomel DrS Ticarer A.\$.

Devrolan \$irket, esas se(naye sistemine tabi olup ddenmi\$ sennayesi 1.000.000 Tl.dir. Bu \$irketin %100 hissedan. Devralan Formet Metal ve Cam Sanayi A.g.,dir. Sermayeyitemsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur.

C- Birletmey€ ta raf tirketlerin yiinetim kurulu bilgileri

Devrolunan \$irket ve Devralan \$irket yijnetim organladna ve ydnetici oftaklara tarunan dzel bir menfaat s6z konusu degildir.

Devralan \$irket

Formet Metal ve Cam Sanayi A.\$.'nin ydnetim kurulu tiyeleri agagrda yer almaktadlr.

Adr Soyadr	Giirevi	Son 5 Yrlda \$irkette Ustlendi[i Gitrevler	Giirev Siiresi / Kalan Giirev Siiresi	Sermaye Payr
				(TL)	(:%)
Murat Livg6gmen	Ydnetim Kurulu Batkanr	Ydnetim Kurulu Ba\$kan Yard ve Mali Iiler Miidiirti	U9 yrl 26.06.2027	Yoktur	Yoktur
Iskender Hiiseyin Hakanoglu	Ydnetim Kurulu Bagkan Yard.	Yiinetim Kurulu Uyesi ve Genel Koordinatdr	Uc y't 26.06.2027	Yoktur	Yoktur
Giilhan Krrag	Ydnetim Kurulu Uyesi	Yiinetim NUTULU Uyesl	Uq yrl - 26.06.202'7	Yoktur	Yoktur
Ahmet Can YTLMAZ	Ba!rmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi	Baglmsrz Ydnetim I llIUlU UYeSL	U9 yrl 26.06.202'7	Yoktur	Yoktur
lvleral MURAT	Bagrmslz Yiinetim Kurulu Uyesi	Baglmsz Ydnetim KUTUIU Uyesl	Uc ytl - 26.06.202'r	Yoktur	Yoktur

Devrolan \$irket:

Formet Dr\$ Ticaret A.\$.'nin ydnelim kurulu tiyeleri a\$agrda yer almakladrr.

Adr Soyadl	Giirevi	Son 5 Yrlda Sirkette Ustlendigi	Giirev Siircsi Scrmaye Payr Kalan Gtirev Siiresi
				(TL)	(%)
Murat Livg6gmen	Ydnetim Kurulu Bafkanr		9c Ytl - 02.07.202 7	Yoktur	Yoktur

<.s>

Madde 2 BiRLESMENiN KONUSU VE UYGULAMASINA DAiR HiJKTJMLER

• Devralan \$irketin 26.11.2024 tarih ve 2024121 sayrh YdDetim Kurulu karai ve l)evrolan Firketin 26.11.2024 tarih ve 202416 sayrh Yiinetim Kurulu kamrlarr ile BiIIeqme iglemine karar verilmistir.
• 1. Sdzlesme konusu Birlegme iglemi, 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu'nun Birle\$meye iligkin maddeled ile 5!20 sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 maddesi ile 19' maddesinin 1. fikasr ve 20'nci madde hiiktmleri ve 28.12 2013 tarihli ve 28865 saytlt Resmi Gazete'de yaymlanan Birleqme ve Bdliinme Tebligi ve diger mevzuat hiikiimle ne uygun gergeklestirilecektir
• Birleime itleminde Devrolan qitketin sermayesinin tamamlnln dewalan lirkete ait olmasl nedeniyle 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu'un l55 maddesinin I fikraslnln a bendinde yer alan "Sermaye girketlerinin kolaylaftrrllm4 gekiide birlegmesi" ba\$hkll maddesi ve devamr hiikiimled uygulanacaktlr' iii.

Devmlan \$irket, Devrolan \$irketin malvarlrgrnr Devrolan \$irketin birlegrne,sdzle\$mesini ve birlegme iglemini onayladrgr Ydnetirn KurulLt Kararinrn tescii tarihi itibariyle buttin Jtif ".'ou.inuf" Ui.fikte tir ku.-l halinde ayncn devralacakttr' Bu tarih itibari ile Devrolan Sirket T'trk Ticaret Kanunu'nun (TTK) l16. 155/1-a ve 156'ncr rnaddeleri hiikiinrlerine uvsun olarak Devralan Sirket ile birlelmek suretiyle De\rolan \$irketin birleSnre r6if.i-".ioi ve birLe\$me iglemini onayladrfit Ydnetim Kurulu Karartmn tescil tarihi itibariyle tasfiyesiz infisah etmi\$ olacaktr'

• Semaye Piyasast mevzuatl geregi birlegme iqlemi nedeniyJe Kamuyu..Aydrnlatma Fi;ii;;t"'.,i" (KAP) yaprlniasr -gerekli aqtklamalar gerqekLeqtirilecektir' (ll-23 2) bi;i;;; '; eittiin.:, 'i'"i,tigi'nin =Kornu'nun Avdurlahlmasr" br;hklr R'inci maddesi ularrnca cJngdriilen )iikiimltjliiller )erine gelirrleccllir' Sermayc, Piyasa'r Kuruluntrll i6.ij.zor,a i'arih ue ;s 1207 sayrlr iike karar ularrnca I t K nrn l55 inci madde'inin ^I ii-frutinJu ongo.tif.n gartlara uyin kolaylaStrrrhnri usulde birle\$me i5lemlerinde BirleSme ve Btlliinme Teblili;nin s'inci maddesinin 2 fLkrasrnda sayrlan belgelerin kamuya acrklanmasma ili5kin 30 gtinlok siirenin uygulanmamasrna ve uygulamamn bu gekilde vlinlendirilmesine karar verilmistir' Btr kaps.llnda sdz konusu yukllmluluKle n yetlne getirilmesinde 30 giinlilk siire tartl uygulanmayacakttr'
• Bu kapsamda birle\$mele ilitkin TTK 14. maddesinin 6ngitrdiigii inceleme hakkr rulfan,itur ucatn., uiilegmeye iiigkin uzman kurulug raporu haztrlanmayacaktu Birlegme iir?-i Ui",i"qrn.v" katilan- girketlerin genel kurullartntn onayma gerek olmakszm gergekleqtirilecektir.
• Taraflar arastnda gergekleSecek devir iglemi Yeminli Mali Mii.\$avir Sedat ALSANCAK taafindan hazrrlarian i6.1t.2024 ta.ih veyMM l64l - 1 129/91 /o-3 3 nurnaralr Birle\$meye iliskin Yeminli Mali Miiiavirlik Tespit Rapo'ru esas altnarak gerqekle\$tirilecektir.
• Taraflar, iq bu srizlegmeden kaynaklanan yiiktimliiliiklerinin ye ne getiriimesi igin gerekli or.ni g6.i"t"""tf"tair Bu Soilegmede beliftilen yiikiimliiliiklerine aykrfl davranan taraf' diEer tirafin bu nedenle ugrayacagl zara tazmin edecektir' v .

Madde 3 Birlegmeye Esas Finansal Tablolar :

Birleqme igleminde 30.09.2024 tarihli finansal tablolar esas alnacakrrr.

Madde 4 Duyuru Metni :

Birletme ve Bdliinme Tebligi'nin (ll-23.2) l3uncti maddesi hiiki.imlerine uygun olarak hazrrlanan du),uru metni Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan ............ tarih ve ....... salr ile onaylanmrqtrr.

Madde 5 Birleqme i\$lemine iliskin Birletmc ve Deligirn Oranr, Devrolan girket ortaklannrn Devralan \$irketteki Paylanna ili\$kin A{rklamalar ve girket paylannrn DeEistirilmesinin \$ekline IliSkin Bilgiler:

Devralan \$irket Formet Metal Kaytth Sermaye sistemine tabi olup grkarrlmrq sermayesi ⁵³8.130.952-TL'dir. Sadece Formet Meral ve Cam Sanayi A.g. kayrth sermaye sistemine tabi olup kayrth sermaye 1ava 2.000.000.000-TL'dir.

Devralan \$irke! Devrolan \$irketin oy hakkl veren biitiin paylanna (%100) sahip bulunmaktadrr. Birle\$meye katrlan girketler nezdinde temsil edilen paylam tanrnan hcrhangi bir initiyaz vela oydan yoksun pay bulunrnamaktadrr. Bu nedenle herhangi bir imtiyaz veya intii'a senedi veiilmeyecektir.

Devralan \$irket devrolan qirketin paylannln tamamma sahip olmasr sebebiyle Devralan \$irket'te semaye artlll yaptlmayacaktrr. Devralan \$irkette sermaye afttrnm olmamasr dolayrsryla deliqim oranl ve denkleitirme tuta nrn hesaplanmasna gerek yoktur.

Madde 6 Aynlma Akaesi

Birleqme igleminde 2. maddede ortakhk yaprst verilen Devrolunan \$irket,in serrnaycsrrun &unamtnln devralan \$irkete ait olmasr nedeniyle birlegme iglerninde 6102 saylll Tiirk Ticaret Kanunu'nun l4l. maddesi uyarrnca aymlma akgesi dngdrtilmen \$lir.

Devrolunan \$irket ile Devralan \$irket ortaklan birbirlerinden birlegme dolayrsryla hiqbir nam altrnda ayrrlma akQesi talep etmemektedirler

Madde 7 Vergi Borqlarr ve Bildirim

Devralan girket birlegme ile infisah edecek devrolan \$irketin taha.l(kuk etmi\$ ve birlefme tarihine Ladar tahakkuk edecek bLirtin vergi borglalrnr ddeyecegi'e ve diger yi.ikiinrliiluklir.ini ler.inu getirecegine dair bir taahhritnameyi yasal siiresi igerisinde devrolan girketin ba[L bulundugu vergi daircsi miidiirliiEiine verecektir. vergi dairelerince talep edilmesi halinde teminat gi;sterileciktir. -

Taraflar birle\$menin Tiirkiye Ticaret Gazetesi,nde ilan edildi!i giinden itibaren en geg 30 (otuz) giin iginde birle\$me sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan devrolan Sirketin devir bilangosunu ve gilir tablosunu da ekleyerek mii\$tereken imzalayacaklan devir (Kurumlar Vergisi) beyannamesini devrolan girketin baEll bulundugu vergi dairele ne vereceklerdir.

Madde 8 Devrolan Sirketin Borclarr

Bi.le\$me sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan devrolan tirketin tigiincii kigiler.e olan borglarr, yaprlmrg anlagma \$artla ve Ttirk Ticarel Kanulu ve ilgili sair mevzuat hiikiinler.i uyairnca vadelerinde devralan 5irket tarafindan tam ve eksiksiz olarak ddenecektir.

G)

Devrolan girketin vadesi geldili halde alacakllann mtincaat etmemesi nedeniyle ddennemi5 olan u-auri ii" vadesi gel;emii ve/veya ihtilaf buluna:r borqlanna iligkin olarak Tiirk Ticaret Kanunu'nun 54l inci maddesi hiikmii dairesince hareket edilecektir'

Madde 9 Devir Tarihi ve Devrolan \$irkelin infisah Tarihi

Birlesme Tiirk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarlnca taraf girketlerin yonetim kurullarl i*ui,iiaan ui.t"s."nin onaylanmaslna ili\$kin verilecek kararlarrn tescil ile gegerlilik kazanacak otup, tescil ta hi ,,Divir Tarihi,i olarak kabul edilecek ve devrolan \$irketin iglem ve eylemleri devralar ii*"t It".uUtnu yaptlmrg sayrlacak olup, devrolan Sirket bu tarih itibariyle infisah etmig sayrlacaklardrr.

Devrolan sirket devre iliikin yijnetim kurulu kararlnln kayrth bulundulu Kayseri Ticaret Sicil Miidiirliigiine tescil itibariyle tasfi yesiz infi sah edecektir.

Birlegmeye esas altnan 30 09.2024 tarihli bilangolar olmakla bember gerekli iglemlerin tamamlanmasl ve Birle\$me Sdzlegmesinin taraf yijnetim kurullarrnca onaylanmaslndan sonra birleimenin Kayseri Tica;et siciline tescili tar.ihi arasrnda geqecek sijre zarfinda vaki olacak dewolan girkeiin iglemteri birle5menin tescilini takiben Devralan \$irketin kayrtlarrna intikal ettirilmek iuretiyle devralan qirketin faaliyet sonuqlanna dahil edilecektir

Madde 10 Diler Resmi Kurumlarln Onayr

Birlegme iglemi 'Rekabet Kurulu'ndan izin Ahnmast Gereken BirLe\$me ve Devralnalar lJakklnda i"uiGi. ii"lfig No,2010104) 6'ncl maddesi kapsamnda.kontrol degitikligine vol agmadr!rndan amta,i biriegme-iglemine iliqtin olarak Rekaber Kurulu'ndan izin alnmasr gerekmemektedir. Bu J"gi"lt"J", b"t.,iru" Sirket iarafindan SPK'ya Duyuru Metni ile bir beyan ve lmektedir'

Birlesme lsleminin tescil edilmesini takiben vergi dairesi vb gibi ttim ilgili kamu kurumlanna gerekli bildirimler yaprlacaktrr.

Madde l1 Devrolan \$irketlerin Sahibi BulunduEu Tescile Tabi Varhklara Ait Yasal Haklartn Devril

Devrolan Sirketin sahibi oldugu gayrimenkuller, kapasite raporu, sanayi belgesi igyeri aqma re ;"i;;;;;;;, i;.Jii strr", r'-*ri., i'i.t"r've benzeii tescilJtabi varlklara ait bijtiin vasal haklar iiriir."a". itibaren timtiyle Devralan girket'e devir ve intikal edecektir. igbu BirlegIne Siizligmesine istinaden gerekli tescil iglemleri gergekleqtirilecektir'

a) Tescile Tabi Gayrimenkuller;

Kayseri ili, Kayseri ili, Kayseri ili, Kocasinan ilgesi, Beydelirmeni Mah. 15142 Ada, 1 Parsel'deki l'7 '926 n" atsa' Kocasinan ilgesi, Beydelirmeni Mah 1514l Ada. I Parsel'deki 71'265 56 m'arsa' Kocalinan ilqesi, Beydegirmeni Mah. I 16 Ada' 10 Parsel'deki 172,13 m2 yol,

b) Tescile Tabi Kapasite Raporu;

Kayseri SanaYi Odasr tarafindan 29.11.2023 tarihinde ve lmis 592 no lu Kapasite Raporu

o Tescile Tabi Sanayi Sicil Belgesii

f.C. Sinriyi ve Teknoloji Bakanhlr Sanayi Genel Mtidiirlijgti taraflndan 05 12 2023 tarihinde verilmig 820066 belge no.lu Sanayi Sicil Belgesi

d) Tescile Tabi Araqlari

38.UE.962 plakal Isuzu Kamyonet

Madde l2 Yetkili Mahkeme

igbu Sdzlegme'den kaynaklanacak her tiirlii ihtilafin gttziimiinde Kayseri Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Madde 13 imza Ve Yiiriirliik Tarihi

i\$bu birle;me sdzle\$mesi 13.12.2024 tadhinde taraflann imza yetkilileri tarafindan tanzim ve imza edilmi\$ olup imza tarihi itibariyle ytiriirltige girecektir. Birlegme iqlenrinin Tiirk Ticaret Kanunu'nun 156'ncr maddesinin I'nci fikrasrna uygun olmasl dolayrsryla taraflar birle\$me stizleqmesini genel kurullanmn onayrna sunulmanraslna karar vermillerdir.

DtrVROLUNAN \$iRKET

FORMET DIS TiCARtrT ANONiM \$iRKETi

Yiinetim Kurulu

FORMtrT MtrTAL VE CAM SANAYi ANONiM \$iRKETi

Murat Livgiismen Iskender Hiis lla Yiinetim Kurulu Baskanr Uyesi Yiinetim K ;\j,/€T kano!lu YardrmcNr Ahm BaErmsrz Yp Yrlmaz Kurulu Uycsi Ytinetim Mcral Murat

BaErmslz Yiinetirp -Kurulu