İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Registration Form • Feb 11, 2025

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12	MADDE 12
Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu	Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve	hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz	Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz
yedi üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından	dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından
temsil ve idare edilir.	temsil ve idare edilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin	Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.	sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok	Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok
3 (üç) yıldır.	3 (üç) yıldır.
Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve	Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve
başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan	başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan
vekili seçer.	vekili seçer.
Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin	Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki;	göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki;
çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk	çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk
Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu	Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu
üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi	üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi
TÜRKİYE	TÜRKİYE
TEKNOLOJİ	TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME	GELİŞTİRME
VAKFI	VAKFI
(TTGV)	(TTGV)
tarafından	tarafından
gösterilecek	gösterilecek
adaylar	adaylar
arasından	arasından
seçilir. Diğer iki yönetim kurulu üyesi genel kurul	seçilir. Diğer dört yönetim kurulu üyesi genel kurul
tarafından belirlenir.	tarafından belirlenir.
Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye	Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde	Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde
belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına	belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına
ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız	ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız
yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.	yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin	Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun	sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit	kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit
edilir.	edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli	Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli
olmayan üyelerden oluşur.	olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı	Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı
bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası	bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası
mevzuatına	mevzuatına
uygun	uygun
olarak	olarak
belirlenen	belirlenen
komiteler	komiteler
oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları	oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları
ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından	ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından
belirlenir.	belirlenir. Yönetim
Yönetim kurulu bünyesinde	kurulu
komitelerin	bünyesinde komitelerin
oluşturulması,	oluşturulması,
komitelerin	komitelerin
görev	görev
alanları,	alanları,
çalışma	çalışma
esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,	esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.