KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 17, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 17.02.2025 tarihli toplantısında özetle,

1.      Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Şirketimizin Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından hazırlanan rapora istinaden Sayın Ayşe Selen Kocabaş'ın ilgili kriterleri taşıdığına,

2.      Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Sayın Ayşe Selen Kocabaş'ın aday gösterilmesine,

3.      Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Ayşe Selen Kocabaş'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmişinin Şirketimizin genel kurul toplantısından en az 60 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

The following decisions were taken at the meeting of our Board of Directors dated 17.02.2025,

1. Within the framework of the criteria for independent board membership set out in Article 4.3, Structure of the Board of Directors, of the Corporate Governance Principles included in the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board; Based on the report prepared by our Company's Corporate Governance Committee, Ms. Ayşe Selen Kocabaş meets the relevant criteria,

2. Nomination of Ms. Ayşe Selen Kocabaş as an Independent Member of the Board of Directors at the first general assembly meeting of our company,

3. In accordance with the framework of the criteria 4.3.7 of the Corporate Governance Principles, 3rd paragraph of the article, independence declaration and CV of Ayşe Selen Kocabaş to be sent to the Capital Markets Board at least 60 days before the general assembly meeting of our company.

It is announced to the public with respect.