İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 19, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.02.2025
General Assembly Date	20.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,

6 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,

7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

13 - 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 20.03.2025GK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK Davet 20.03.2025.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Bilgilendirme dokümanı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifine EK 1'de, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifine ise EK 2'de yer verilmiştir.