Business and Financial Review • Feb 19, 2025
Business and Financial Review
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sayfa No:0
| 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI 2 |
|---|
| 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ 3 |
| 3. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI 4 |
| 4. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4 |
| 5. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 7 |
| 6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 7 |
| 7. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ 8 |
| 8. SATIŞLAR VE ŞİRKETİN YILLIK PERFORMANSI 10 |
| 9. TEMETTÜ POLİTİKASI 12 |
| 10. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI 12 |
| 11. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER 12 |
| 12. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 12 |
| 13. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER 12 |
| 14. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 13 |
| 15. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ 13 |
| 16. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 14 |
Unvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Şubesi
Adresi : Kızılırmak Mah.1445 Sk.The Paragon İş Mrk. Çukurambar No:2B/82 Çankaya / Ankara
Telefon : 0 312 220 06 42
Unvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi
Adresi : Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara
Telefon : 0 312 504 84 22 - 23
Unvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi
Adresi : Küçükbakkalköy Mah.Küçük Setli Sk. Denge Panaroma 2015 Plaza No:5/9 D:23 K:6 Ataşehir /İstanbul
Telefon : 0 216 577 22 66-67-68
Unvanı: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Irak Şubesi
Adresi: Mahalle 213 No:27 Ev No: 15 Bağdat/Irak
Unvanı: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi 2 Adresi: Malıköy Mah.22.Cad.No:9 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, %9,30 pay oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır.
| Ortaklar | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| İsmail Katmerci | 99.676.173 | 9,30 |
| Mehmet Katmerci | 30.343.500 | 2,83 |
| Furkan Katmerci | 28.957.500 | 2,70 |
| Havva Katmerci | 28.957.500 | 2,70 |
| Ayşenur Orancı | 28.957.500 | 2,70 |
| Halka Açık Kısım | 859.732.827 | 79,76 |
| Toplam | 1.076.625.000 | 100,00 |
İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar :
86.130.000 TL Nominal bedelli A grubu paylarda Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her 1 TL nominal bedelli pay bir oy hakkına sahiptir.
Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme :
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde en düşük 1,90 TL'den en yüksek 3,95 TL'den işlem görmüştür.
Şirketimiz paylarının 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.
01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlığı altındaki 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanının 16.500.000.000-TL.'ye artırıldığına ilişkin değişiklik yapılmış ve 07.11.2024 tarihinde tescil ve ilanı gerçekleşmiştir.
01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
a. Şirket Organizasyonu :
Sayfa No:4
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri 24 Kasım 2023 tarihli 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 30 Kasım 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 30.11.2023 Tarih ve 10969 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
| A d ı S o y a d ı |
Ü n v a n ı | Görev Süresi | |
|---|---|---|---|
| İsmail Katmerci | Yönetim Kurulu Başkanı | 24.11.2023 | 24.11.2026 |
| Mehmet Katmerci | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müd. | 24.11.2023 | 24.11.2026 |
| Birol Yence | Yönetim Kurulu Üyesi | 24.11.2023 | 24.11.2026 |
| M. Cemal Öztaylan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24.11.2023 | 24.11.2026 |
| Bora Ersan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24.11.2023 | 24.11.2026 |
1949 Konya doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunudur. 1982 yılında grup şirketlerinden Katmerciler Profil A.Ş. yi profil ve saç ticareti yapmak amacıyla kurarak iş hayatına başlamış, 1985 yılında üretim yapmak amacıyla grubun amiral şirketi Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. yi kurmuştur. Halen Katmerciler de Yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Katmerci 22 ve 23. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekilliğini yürütmüş, İzmir Ticaret odası meclis üyeliği yapmıştır.
1992 yılında grupta çalışmaya başlayan ve şirketin tüm departmanlarında çalışarak 2002 yılında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu başkanlığına gelmiştir. Şirketin son yıllarda yapmış olduğu ihracat hamlesi ve üretim adetlerinin artışında önemli katkıları bulunan Mehmet Katmerci halen Yönetim Kurulu Başkan vekilliği, İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk sahibi olan Mehmet Katmerci iyi derecede İngilizce bilmektedir.
15/12/1972 Edirne doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır. 1990 yılından bu yana İzmir'de yaşamaktadır. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne'de tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında serbest avukat olarak İzmir'de çalışmaya başladı. Halen Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 D:5 Karşıyaka adresinde ki bürosunda mesleki faaliyetine kesintisiz olarak 22 yıldır devam etmektedir. Ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku konularında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Orta derecede İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor. Müzikle çeşitli enstrümanları çalabilme derecesinde ilgilidir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş hayatına entegre etmeye çalışmaktadır.
25 Kasım 1954'te Balıkesir Bandırma'da doğdu. İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulundu. Özel sektörde genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Bandırma Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 19, 23. Ve 24. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. 19. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Çeşitli şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu. Öztaylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ortaokul ve Liseyi Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde, Üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi 'nde İşletme bölümünde, Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünde tamamladı.
Bekar olup, 2009 yılından beri Ak Parti teşkilatı içinde yer alıp 2016 yılında başlayan İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.
15 yıldır sağlık ve turizm sektörlerinde yönetici olarak çalışmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10, 11 ve 12. Maddelerine göre belirlenmiştir.
| Adı Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Mehmet Katmerci | İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
| Furkan Katmerci | İcra Kurulu Başkan Vekili |
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.11.2023 Tarih, 2023/37 sayılı kararı ile;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde;
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi çerçevesinde Yönetim Kurulunun 27.08.2024 Tarih ve 2024/18 sayılı kararına istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmiş, 06.11.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış, 07.11.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 07.11.2024 tarih 11202 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:
| Adı Soyadı | Ünvanı | Mesleği | Mesleki Tecrübe |
|---|---|---|---|
| Mehmet Katmerci | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı |
İş Adamı | 33 Yıl |
| Furkan Katmerci | İcra Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı | 15 Yıl |
| İsmail Hakkı Kırkıl |
Yurtdışı Satış Direktörü | Makine Mühendisi | 36 Yıl |
Sayfa No:6
31.12.2024 tarihi itibariyle 30.960.843,82TL Ar-Ge harcaması yapılmıştır. Bu tutarın 18.183.792,01TL'si geliştirme, 12.777.051,81TL'si araştırma harcamalarından oluşmaktadır.
İlgili hesap döneminde toplamda 18.183.792,01TL lik yatırım yapılmıştır. Bu tutar maddi olmayan duran varlık yatırımlarımızdan oluşmaktadır.
Grup Katmerciler Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; mevzuata uyumunun sağlanması, doğru ve zamanında Finansal raporlama, operasyonel verimlilik konularında denetlenmekte, grup şirketleri arasında eş güdüm sağlanması için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir:
| Bağlı Ortaklıklar | Faaliyet Konusu | 31.12.2024 (%) |
31.12.2023 (%) |
|---|---|---|---|
| Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Araç Üstü Ekipman Üretimi | 100,00 | 100,00 |
| Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A. Ş. | Boyama İşçiliği | 100,00 | 100,00 |
| Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San.ve Tic. A.Ş. |
Kaynak İşçiliği | 95,67 | 95,67 |
Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
Şirket 31.03.2024 tarihinde FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti ile Tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır.
Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmektedir. (31.12.2023: 322.240 TL)
Şirket Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:8/10 Çiğli / İzmir adresinde ve Malıköy Mah.23.Cad. No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara içerisinde yer alan üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. Toplam ekipman üretimi bu dönemde 716 adet olarak gerçekleşmiştir.(31.12.2023:673)
| Ü r e t i m A d e t l e r i |
01 Ocak 2024 31 Aralık 2024 |
01 Ocak 2023 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|
| Çöp Ekipmanı - Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı | 397 | 228 |
| Çöp Semi Treyler | 5 | 38 |
| Akaryakıt Tankeri | 23 | 119 |
| Açık Kasalı Ekipman | 4 | 58 |
| İtfaiye Aracı ve Ekipmanı | 32 | - |
| Kanal Açma Ekipmanı | 2 | 20 |
| Eklemli Platform | 2 | - |
| Personel Taşıyıcı | 9 | - |
| Su Tankeri | 40 | 56 |
| Yakıt Tanker Treyler | 2 | - |
| Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı ve Ekipmanı | - | 31 |
| Yol Süpürme Aracı | 60 | 3 |
| Su Arıza Bakım Onarım Aracı | - | 12 |
| Ambulans | - | 6 |
| Uçak Akaryakıt İkmal Dispenseri | 1 | - |
| Silobas | 8 | 23 |
| Vidanjör | 8 | 30 |
| Mobil Bakım Aracı | - | 1 |
| Fırlatma Aracı | - | 1 |
| Taşıma ve Yükleme Aracı | - | 1 |
| Kıraç | - | 10 |
| Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı | 4 | 2 |
| Bomba İmha Aracı | 109 | - |
| Hızır | - | 12 |
| Hızır II | - | 1 |
| KHAN | - | 10 |
| Ateş Zırhlı Mobil Sınır Güvenlik Aracı | 10 | - |
| Zırhlı Araç | - | 3 |
| Zırhlı Ambulans | - | 6 |
| Diğer Ekipmanlar | - | 2 |
| Toplam Üretim Adetleri | 716 | 673 |
Şirket 2024 yılında toplam 706 adet ekipman satmıştır. (31.12.2023: 683 adet)
| E k i p m a n S a t ı ş A d e t l e r i |
01 Ocak 2024 31 Aralık 2024 |
01 Ocak 2023 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|
| Çöp Ekipmanı - Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı | 344 | 228 |
| Çöp Semi Treyler | 3 | 38 |
| Akaryakıt Tankeri | 24 | 119 |
| Açık Kasalı Ekipman | 19 | 58 |
| İtfaiye Aracı ve Ekipmanı | 10 | - |
| Kanal Açma Ekipmanı | 2 | 20 |
| Eklemli Platform | 2 | - |
| Personel Taşıyıcı | 9 | - |
| Su Tankeri | 41 | 56 |
| Yakıt Tanker Treyler | 2 | - |
| Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı ve Ekipmanı | - | 31 |
| Yol Süpürme Aracı | 60 | 3 |
| Su Arıza Bakım Onarım Aracı | - | 12 |
| Ambulans | - | 6 |
| Silobas | 11 | 23 |
| Vidanjör | 13 | 30 |
| Mobil Bakım Aracı | - | 1 |
| Fırlatma Aracı | - | 1 |
| Taşıma ve Yükleme Aracı | - | 1 |
| Kıraç | - | 10 |
| Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı | 4 | 2 |
| Bomba İmha Aracı | 152 | - |
| Hızır | - | 22 |
| Hızır II | - | 1 |
| KHAN | - | 10 |
| Ateş Zırhlı Mobil Sınır Güvenlik Aracı | 10 | - |
| Zırhlı Araç | - | 3 |
| Zırhlı Ambulans | - | 6 |
| Diğer Ekipmanlar | - | 2 |
| Toplam Ekipman Satış Adetleri | 706 | 683 |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri - Net | 1.339.523.074 | 2.194.713.631 |
| Yurtiçi Satışlar | 584.499.044 | 968.063.583 |
| İhracat Gelirleri | 755.024.030 | 1.226.650.048 |
| Brüt Satış Karı | 571.051.677 | 305.689.511 |
| Brüt Satış Kar Oranı | 42,63% | 13,93% |
| Faaliyet Kârı | 387.372.607 | 225.748.943 |
| Faaliyet Kâr Marjı | 28,92% | 10,29% |
| Favök | 413.812.479 | - 59.187.195 |
| Favök Marjı | 30,89% | -2,70% |
| Vergi Öncesi Kâr | 711.488.288 | - 358.403.985 |
| Net Kâr/Zarar | 547.129.183 | - 244.717.269 |
| Net Kâr/Zarar Marjı | 40,85% | -11,15% |
Şirket Konsolide Brüt satış kar oranı %42,63 olarak gerçeklemiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre oran yüzdesi 28,70 baz puan artmıştır. Favök marjı bu dönem %30,89 olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre 33,59 baz puan artmıştır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.229.629.681 | 7.136.160.437 |
| Duran Varlıklar | 1.204.491.480 | 1.330.040.803 |
| Aktif Büyüklüğü | 8.434.121.161 | 8.466.201.240 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 2.206.624.525 | 2.048.923.184 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 707.678.030 | 1.600.210.628 |
| Öz Varlıklar | 5.519.818.606 | 4.817.067.428 |
| Pasif Büyüklüğü | 8.434.121.161 | 8.466.201.240 |
| Finansal Borçlar | 1.184.383.892 | 1.864.015.424 |
31.12.2024 tarihi itibariyle şirketin aktif büyüklüğü 8.434.121.161 TL, Özvarlıkları 5.519.818.604 TL olarak gerçekleşmiştir.
31.12.2024 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir.
| LİKİDİTE ORANLARI | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| CARİ ORAN | 3,28 | 3,48 |
| TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR | 0,13 | 0,12 |
| MALİ YAPI ORANLARI | ||
| YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI | 0,35 | 0,43 |
| ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI | 0,65 | 0,57 |
| FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR | 0,21 | 0,39 |
| TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR | 0,53 | 0,76 |
| KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR | ||
|---|---|---|
| BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR | 0,43 | 0,14 |
| FAVÖK MARJI | 0,31 | -0,03 |
| NET KAR/ZARAR MARJI | 0,41 | -0,11 |
| FAALİYET KAR MARJI | 0,29 | 0,10 |
2024 Yılı Ocak –Aralık dönemi Otomotiv Sanayi İhracatı 32,4 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir.
Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir.
| OTOMOTİV SANAYİ İHRACATI | ||
|---|---|---|
| USD | ||
| 1 Ocak - 31 Aralık 2024 | 1 Ocak - 31 Aralık 2023 | |
| Türkiye | 32.442.605.294 | 30.837.046.558 |
| Katmerciler | 18.444.380 | 26.886.773 |
| Katmerciler' in Payı | 0,06% | 0,09% |
Kaynak: TUİK (www.tuik.gov.tr)
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile 2010 ve izleyen yıllara ilişkin oluşturulan şirket kâr dağıtım politikası, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden 23 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II.19-1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde yine Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim kurulu kararı gereğince revize edilmiş ve 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Şirketimizin başlıca finansman kaynakları; Faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerdir.
Şirket 06.09.2019 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uygun; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuştur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Cemal Özataylan olup, diğer üyede diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Bora Ersan'dır. Riskin Erken Tespiti Komitesi iki ayda bir raporlama yaparak, ilgili raporları Yönetim kurulunun bilgisine sunmaktadır.
Şirketin finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalarına 31.12.2024 tarihli finansal raporlarında 45 no lu dipnotunda yer verilmiştir.
GRI Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması standartlarına uygun hazırlanmış olan 2020 yılına ilişkin ilk sürdürülebilirlik raporu 15.04.2022 tarihinde KAP ve şirket web sitesinde yayımlanmıştır.
2021 ve 2022 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporları 18.10.2023 tarihinde KAP ve şirket web sitesinde yayımlanmıştır.
2023 Yılı sonunda 354 olan personel mevcudu 31.12.2024 tarihi itibarıyla 223 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2024 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 27.949.124 TL Kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik Kızılırmak Mah. 1445 Sok. No: 2b/82 The Pragon İş Merkezi Çukurambar – Çankaya / ANKARA adresinde, Küçükbakkalköy Mahallesi, Küçük Setli Sokak, Denge Panorama Plaza No:5 D:23 K:6 Ataşehir İstanbul adresinde ve Mahalle 213 No:27 Ev No: 15 Bağdat/Irak adresinde birer şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Savunma Sanayiine yönelik üretim yapmak amacıyla Ankara Başkent Organize Sanayi bölgesi içerisinde bir üretim tesisi bulunmaktadır.
Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan 25.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası'na yıllık faaliyet raporu ve Şirket web sitesi www.katmerciler.com.tr adresinden de erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 11.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz bilgilendirme politikası 11.02.2019 tarih ve 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 05.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıda ki gibidir.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 6 no.lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 05.02.2025 tarihli raporda "Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Şirketin İlişkili taraf açıklamalarına 31.12.2024 tarihli finansal raporlarında 6 no lu dipnotunda yer verilmiştir.
Grup'un ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| KTM Gayrimenkul Yatırım Taah. Tic. A.Ş. | 236.530 | -- |
| Toplam | 236.530 | -- |
01.01.2024 – 31.12.2024 tarihlerinde İlişkili taraflardan Alış ve Satış Yoktur. (31.12.2023:Yoktur.)
Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ. (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum içinde yürütmektedir. Şirketimiz kurumsal yönetimin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini ilke edinmiştir.
2024 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.
2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun olarak yürütülmüştür. Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır. Söz konusu ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.
1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, azınlık hakları, genel hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir.
4.3.10. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiştir.
4.4.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.7. numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 4 numaralı bölümde açıklandığı üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
-4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirme için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.
•Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
•Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
•Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme' ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
•Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
•Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
•Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
•Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak.
•SPK' nın Seri II, No:15.1 Sayılı "Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST' e bildirerek kamuyu aydınlatmak.
•Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.
•Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek.
| Adı Soyadı | Görevi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|---|---|---|---|
| Zeynep ÇETİN | Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Lisansı |
930725 930736 |
| Sebile YILMAZ | Muhasebe Müdürü |
Yatırımcı İlişkileri biriminden sorumlu çalışanlar:
Telefon : 0232 376 75 75 Fax : 0232 502 20 73 e-posta : [email protected]
2024 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi :
2024 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.
| Telefonla bilgilendirme sayısı | : 297 | |
|---|---|---|
| E-posta olarak bilgilendirme sayısı | : 23 | |
| Şirket Merkezinde bilgilendirme sayısı | : | - |
Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından 2024 yılı içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 5 adet rapor Kurumsal Yönetim Komitesinin incelemesine daha sonra da Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur. 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.
KAP kapsamında BİST' e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Esas Sözleşmesinin 14.maddesinde özel denetçi atanmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.
Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından önerilip, genel kurul tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 2024 yılı için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim ve Anonim Şirketi olmuştur.
Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.11.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı ve Toplantıda hazır bulunanlar listesi internet sitemiz (www.katmerciler.com.tr), MKK, KAP ve Bilgi Toplumu Hizmetlerinde yayımlanmaktadır.
Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmede yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine Esas Sözleşmede yer verilmemektedir.
Şirket Esas sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde T.T.K. 411. Maddesine istinaden Şirket sermayesinin 1/20' sine sahip hissedarlar gerekçe ve gündemi de belirtmek suretiyle Genel kurul' un toplantıya çağırılması veya Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulu'ndan isteyebilirler.
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuştur. Ancak bu defa 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden yayımlanmış 23 Ocak 2014 tarih ve seri II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 29.04.2014 Tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile Kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 20' sini ortaklarına kar payı olarak nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtır. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranın da eşit olarak dağıtılır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kar payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kar payının taksitler halinde ödenmesine karar verilmesi durumunda da, taksit ödemeleri ödeme tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimiz yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır.'' Şirket Esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtılması" adlı 21.maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
Şirket sermayesi, 86.130.000 adet A grubu nama yazılı, 990.495.000 adet B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı 859.732.827 adet pay Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazarda işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler. Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı pay senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı pay senetlerini, B grubu hamiline yazılı pay senedine çevirerek değiştirebilirler.
Hamiline yazılı B grubu paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta ve bu payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.
Şirketimiz bilgilendirme politikası 11.02.2019 tarih ve 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Katmerciler, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkileri çerçevesinde de kendisini tüm paydaşlarına karşı sorumlu olarak görür. Katmerciler pay senedine sahip tüm yatırımcı ve paydaşların yanı sıra, ilgili kamu otoritelerine ve finans ve sermaye piyasası kurumlarına karşı, açık ve şeffaf bir tutum ortaya koyar. Kurumsal vatandaşlık ilkelerine uygun hareket etmeyi, doğal davranış şekli kabul eder. Katmerciler' in Bilgilendirme Politikasının esasını da bu yaklaşım oluşturur.
Bilgilendirme Politikasında amaç; şirket stratejilerini ve performansını da dikkate alarak, Katmerciler' in geçmiş performansı, gelecek beklentileri, stratejileri, ticari sır niteliği haricindeki hedefleri ve vizyonunu, kamuyla, yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Katmerciler' e ait finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Katmerciler kamuyu aydınlatmaya ilişkin bütün uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermektedir.
Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Mali işler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek üzere görevlendirilmiştir.
SPK ve BİST ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde; Katmerciler kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:
— BİST' e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
— Dönemsel olarak BİST' e iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.) — Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin www.katmerciler.com.tr internet sitesinde yayınlanır.)
Özel durum açıklamaları, SPK Seri II- No:15,1 "Özel Durumlar Tebliği " ne uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam amacıyla kullanılamaz. Sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler olduğunda kamuya yapılacak açıklama Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanıp, iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak Muhasebe Müdürü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: 09.00'a kadar BİST' e bildirilir.
Özel durum açıklaması ve finansal tablolar BİST ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine (KAP) gönderilir. En geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde şirket internet sitesinde yayımlanır.
Sitede şirketimizin tarihçesi, güncel ve geçmişe dönük bilgilere yer verilmektedir. Şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:
Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin, dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.
Şirket Finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST' e (KAP) iletilir. Finansal tablolar, dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporuna Katmerciler internet sitesinden ulaşılabilir.
Katmerciler faaliyet raporu uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. En geç Genel Kuruldan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesinden erişilebilen faaliyet raporunun basılmış kopyaları Yatırım İlişkileri biriminden temin edilebilir.
Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirket internet sitesinden de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.
Katmerciler web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin pay performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Katmerciler Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Esas Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve temettü ödenmesine ilişkin duyurular Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve şirket web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri birimi, yazılı veya görsel medyada yer alan ve Katmerciler paylarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek haberleri izleyerek, yaşanan gelişmelere uygun olarak kamuoyunu detaylı bir biçimde bilgilendirir. Basına ve kamuya sadece şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.
Yukarıda yer alan ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmış hususlar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürdür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermek ve Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunun 19.12.2024 tarih ve 2024/29 no.lu yönetim kurulu kararıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin, Muhasebe Müdürü Sn. Sebile Yılmaz yönetiminde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Zeynep Çetin'in atanması ile yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Yatırımcıların yazılı sorularına daha hızlı yanıt verebilmek için 2014 yılı içerisinde [email protected] adlı e-mail adresi oluşturulmuştur.
Şirket, dönem içinde 42 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya BİST tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından BİST dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.
Şirket pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.katmerciler.com.tr' yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır.
İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.
Şirket internet sitesinde, mevzuat uyarınca açıklaması zorunlu bilgilerin yanı sıra, ticaret sicil bilgilerini, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazla paylara ilişkin açıklamalar, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul dokümanları, vekaleten oy kullanım formu, kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları yer alır. Bu kapsamda son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.
Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi %9,26 pay ile İsmail Katmerci'dir. Hakim ortağımız, Kamuyu Aydınlatma Platformu Şirket Genel Bilgileri Formunda kamuya açıklanmıştır.
Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Katmerciler 'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler' e ait pay senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.
Şirketin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirketin internet sitesinde yer alır.
31.12.2024 tarihine göre hazırlanmış İçeriden Öğrenenler listemiz aşağıda yer almaktadır.
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| İsmail Katmerci | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mehmet Katmerci | Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı |
| Birol Yence | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mehmet Cemal Öztaylan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bora Ersan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İbrahim Reyhan Özal | Yönetim Kurulu Danışmanı |
| Osman Nuri Filiz | Yönetim Kurulu Danışmanı |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Havva Katmerci | İsmail Katmerci nin Eşi |
| Ayşenur Çobanoğlu Orancı | İsmail Katmerci nin kızı |
| Tuğba Katmerci | Mehmet Katmerci nin Eşi |
| Cihan Yence | Birol Yence nin Eşi |
| Feray Lina Yence | Birol Yence nin Kızı |
| Koray Arda Yence | Birol Yence nin Oğlu |
| Berrin Öztaylan | Mehmet Cemal Öztaylan ın Eşi |
| Ali Taylan Öztaylan | Mehmet Cemal Öztaylan ın Oğlu |
| Mustafa Aysan Öztaylan | Mehmet Cemal Öztaylan ın Oğlu |
| Gülay Filiz | O.Nuri Filiz in Eşi |
| H.İbrahim Filiz | O.Nuri Filiz in Oğlu |
| Nagehan Yıldırım Filiz | O. Nuri Filiz in Kızı |
| Merve Özal | İ.Reyhan Özal ın Eşi |
| B.İrem Özal | İ.Reyhan Özal ın Kızı |
| H.Ceyda Özal | İ.Reyhan Özal ın Kızı |
| Y.Kerim Özal | İ.Reyhan Özal ın Oğlu |
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Furkan Katmerci | İcra Kurulu Başkan Vekili |
| Ayşe Tosun Katmerci | Furkan Katmerci' nin Eşi |
| İsmail Hakkı Kırkıl | Yurtdışı Satışlar Direktörü |
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Özkan Cengiz | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi |
| Murat Ürkmez | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi |
| Hüseyin Özer Ermumcu | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi |
| Remzi Koray Yurteri | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yedek Sorumlu Denetçi |
| Mehmet Çoban | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yedek Denetçi |
| Muammer Uzun | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yedek Denetçi |
| Gürsel Erkul Ilız | FK YMM A.Ş. |
| Erkan Gül | FK YMM A.Ş. |
| A.Buğra İlter | Avukat |
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Zeynep Çetin | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
| Fethiye Büker | Finansman Müdürü |
| Sebile Yılmaz | Muhasebe Müdürü |
| Tarkan Özateşoğlu | Satın Alma Müdürü |
| Şahan Sümer | Ankara Fabrika Müdürü |
| Omar Safar | Yurt Dışı Satış Müdürü |
| Erkan Yeğencik | Yurt İçi Satış Müdürü |
| Süleyman Mutlu | Üretim Müdürü |
| Eren Cinal | Lojistik Müdürü |
| Serap Tekin | Kalite Yönetim Temsilcisi |
| Gülden Han | Planlama Müdürü |
Şirket menfaat sahipleri ile iş birliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.
Menfaat sahipleri olarak çalışanların yönetime katılımı "öneri, anket vb. araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.
Katmerciler Grubu; Kuruluşundan itibaren çalışanlarının şirkete bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkesine dayanarak çalışmalarını insana odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Emeğin verimli yönetilmesi insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültür ve etik kurallar çerçevesinde insan kaynakları süreçleri yönetilmektedir. Şirketimizde insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri insana saygı, yeterlilik (doğru insan), kariyer planlaması, bilimsellik, fırsat eşitliği, hakkaniyet, tarafsızlık ve iş güvencesidir. 2024 yılı sonu itibariyle toplam çalışan sayısı 223'tür.
Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.
Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılır.
Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirketin Yönetim kurulu ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Sayın Mehmet Katmerci, İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.
| Adı Soyadı | Görevi | |
|---|---|---|
| İsmail Katmerci | Başkan | İcrada görevli değil. |
| Mehmet Katmerci | Başkan Vekili | İcrada görevli. |
| Birol Yence | Üye | İcrada görevli değil. |
| Mehmet Cemal Öztaylan | Üye | İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Bora Ersan | Üye | İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
1949 Konya doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunudur. 1982 yılında grup şirketlerinden Katmerciler Profil A.Ş. yi profil ve saç ticareti yapmak amacıyla kurarak iş hayatına başlamış, 1985 yılında üretim yapmak amacıyla grubun amiral şirketi Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. yi kurmuştur. Halen Katmerciler de Yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Katmerci 22 ve 23.dönem AKP İzmir milletvekilliğini yürütmüş, İzmir Ticaret odası meclis üyeliği yapmıştır.
1992 yılında grupta çalışmaya başlayan ve şirketin tüm departmanlarında çalışarak 2002 yılında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu başkanlığına gelmiştir. Şirketin son yıllarda yapmış olduğu ihracat hamlesi ve üretim adetlerinin artışında önemli katkıları bulunan Mehmet Katmerci halen Yönetim Kurulu Başkan vekilliği ve İcra kurulu başkanlığı' na devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk sahibi olan Mehmet Katmerci iyi derecede İngilizce bilmektedir.
15/12/1972 Edirne doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır. 1990 yılından bu yana İzmir'de yaşamaktadır. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne'de tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında serbest avukat olarak İzmir'de çalışmaya başladı. Halen Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 D:5 Karşıyaka adresinde ki bürosunda mesleki faaliyetine kesintisiz olarak 22 yıldır devam etmektedir. Ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku konularında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Orta derecede İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor. Müzikle çeşitli enstrümanları çalabilme derecesinde ilgilidir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş hayatına entegre etmeye çalışmaktadır.
25 Kasım 1954'te Balıkesir Bandırma'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadiye'dir. İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulundu. Özel sektörde genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Bandırma Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 19, 23. Ve 24. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. 19. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Çeşitli şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu. Öztaylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
21 Mayıs 1984 yılında İzmir'de doğdu.
Ortaokul ve Liseyi Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde, Üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi 'nde İşletme bölümünde, Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünde tamamladı.
Bekar olup, 2009 yılından beri Ak Parti teşkilatı içinde yer alıp 2016 yılında başlayan İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.
15 yıldır sağlık ve turizm sektörlerinde yönetici olarak çalışmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu yıl içerisinde 33 defa toplanmış olup, Toplantıların tamamına bağımsız üyeler dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağlayarak kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren üye olmamıştır.
Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlediği nitelikleri taşımaktadır.
Katmerciler; Ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte büyümeyi, araç üstü ekipman sektöründe bir dünya markası olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.
Şirketimizin Risk yönetimine ilişkin faaliyetleri riskin erken tespiti komitesi koordinesinde Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimiz, tam tasdik sözleşmesi bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.
Her iki denetim çalışması neticesinde elde edilen bulgular öncelikli olarak Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle paylaşılarak yönetim kuruluna bildirilir.
Şirketimizin iş akışları, prosedürleri çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi ve iç kontrol sistemi çerçevesinde kontrol altına alınmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirlenmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi' ne göre Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.
Şirket çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve ayrıca kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve iş birliği anlayışı esastır. Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmelerinin yanı sıra ilk yardım, deprem, yangın gibi tabii afetler konusunda eğitilmesi sağlanır. Şirket olarak çalışanlarımızı sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılmaları konusunda destekler, iş hayatları ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.
Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi muhasebe sisteminin finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi amacıyla icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden bir denetim komitesi 24.11.2023 tarihinde 2023/37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş olup, söz konusu komitenin görev dağılımı şu şekildedir. Denetim Komitesi 2024 yılı içerisinde 5 adet toplantı yapmıştır.
Riskin Erken Tespiti Komitesi 24.11.2023 tarihinde 2023/37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iki bağımsız üyeden oluşturulmuştur. Riskin erken tespiti komitesi 2024 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirketle İlişkisi |
|---|---|---|
| M.Cemal ÖZTAYLAN | Komite Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bora Ersan | Komite Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Sermaye Piyasası kurulunun Seri II No: 17.1 numaralı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde iki bağımsız üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi 24.11.2023 Tarih ve 2023/37 sayılı yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılı içerisinde 5 adet toplantı yapmıştır.
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirketle İlişkisi |
|---|---|---|
| M.Cemal ÖZTAYLAN | Komite Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bora Ersan | Komite Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Zeynep ÇETİN | Komite Üyesi | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilmektedir. Genel Kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. 01.01.2024- 31.12.2024 döneminde 9.674.902 TL si üst yönetime, 3.752.979TL si Yönetim kurulu üyelerine olmak üzere toplam 13.427.881 TL Brüt ödeme yapılmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.