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Grenergy Renovables S.A.

AGM Information • May 13, 2022

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AGM Information

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COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE GRENERGY RENOVABLES, S.A. 13 de mayo de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, "GRENERGY"):

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de accionistas de GRENERGY RENOVABLES, S.A

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Grenergy Renovables SA, celebrada en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2022, en Rafael Botí 26, 28023 Madrid, a las 12:00 horas, ha aprobado todos los acuerdos enumerados en el Orden del Día incluidos en la convocatoria de la Junta General, que fue objeto de comunicación como Hecho Relevante al mercado con fecha 8 de abril de 2022 y se publicó en la página web corporativa de la Sociedad (www.grenergy.eu) y en el diario La Razón con fecha 8 de abril de 2022.

Se acompaña a continuación un resumen de los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria y se acompaña asimismo como Anexo Único el resultado de las votaciones.

En Madrid, a 13 de mayo de 2022.

_________________________________ D. David Ruiz de Andrés Presidente del Consejo de Administración GRENERGY RENOVABLES, S.A.

Punto 1º.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Punto 2º.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31de diciembre de 2021

Punto 3º.

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Punto 4º.

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Punto 5º.

Ampliación del objeto social de la Sociedad y, consecuentemente, modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales para especificar las actividades de construcción de instalaciones y comercialización de energía.

Punto 6º.

Renovación del auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para los ejercicios 2022 y 2023.

Punto 7º.

Modificación de la política de remuneraciones de los consejeros para el ejercicio 2022.

Punto 8º.

Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021.

Punto 9º.

Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales durante el ejercicio 2022.

Punto 10º.

Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros con funciones ejecutivas durante el ejercicio 2022.

Punto 11º.

Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Punto 12º.

Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 13º.

Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Punto 14º.

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Anexo Único

Junta General Ordinaria de Accionistas de Grenergy Renovables, S.A., de 11 de mayo de 2022

QUORUM DE ASISTENCIA

Total accionistas presentes 25
Total acciones presentes titulares 17.338.501
Total
porcentaje accionistas presentes		 62,0853%
Total accionistas representados 39
Total acciones representadas 2.136.006
Total porcentaje representados 7,6486%
Total accionistas entre presentes y representados 64
Total
acciones entre presentes y representados		 19.474.507
Total porcentaje accionistas presentes y representados 69,7338%
RESULTADO DE LAS VOTACIONES
Punto 1 Pérdidas
Aprobar
las
Anuales
(Balance
de
y Ganancias,
Estado
Cuentas
, Cuenta
Efectivo
y Memoria)
de
Cambios
en el
Patrimonio
Neto,
Estado
de
Flujos
de
e
Gestión
Informe
de
de
la
Sociedad
correspondientes
al
ejercicio
social
cerrado
el
de
diciembre
de
31
2021.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 2 Situación
(Estado
Aprobar
las
Cuentas
Anuales
Consolidadas
de
Financiera
Pérdidas
Consolidada,
de
y Ganancias
Consolidada,
Estado
de
Cuenta
Resultado
Global
Consolidado,
Estado
de
en el
Cambios
Patrimonio
Neto
Consolidado,
Estados
de
Flujos
de
Efectivo
Consolidados,
y Memoria
Gestión
Consolidada)
e Informe
de
Consolidado
de
la
Sociedad
y sus
sociedades
dependientes,
correspondientes
al
ejercicio
social
cerrado
el
31
de
diciembre
de
2021.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
Punto 3 de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2021.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
de
%
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 4 gestión
Administración
la
social
del
de
durante
el
Aprobar
Consejo
ejercicio
social
cerrado
el
31
de
diciembre
de
2021.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.873.929 19.822 0
de
%
votos		 99,8951% 0,1049% 0,0000%
Punto 5 Ampliar
el
objeto
social
de
la
Sociedad
y, consecuentemente,
modificar
el
artículo
de
los
Sociales
para especificar
las
actividades
de
2º
Estatutos
construcción
y comercialización
energía
de
instalaciones
de		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 6 al
auditor
de
de
la
Sociedad
y su grupo consolidado
para los
Renovar
cuentas
ejercicios
2022
y 2023.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
de
%
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 7 Modificar
política
la
de
remuneraciones
de
los
consejeros
para el
ejercicio
2022.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 8 Votación
consultiva
del
informe
anual
sobre
de
los
remuneraciones
consejeros
correspondiente
al
ejercicio
2021.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 17.997.929 895.822 0
de
%
votos		 95,2586% 4,7414% 0%
Punto 9 Determinación
máximo
remuneración
del
importe
de
la
anual
del
conjunto
de
en su condición
los
consejeros
de
tales
durante
el
ejercicio
2022.		 A favor En contra Abstenciones
Totales
de
%
votos		 18.893.751
100,0000%		 0
0,0000%		 0
0,0000%
Punto 10 Determinación
máximo
remuneración
del
importe
de
la
anual
del
conjunto
de
los
consejeros
con funciones
ejecutivas
durante
el
ejercicio
2022.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.893.751 0 0
%
de
votos		 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Punto 11 Política
de
remuneraciones
de
los
consejeros
para los
ejercicios
2023,
2024
y
2025.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 17.952.675 941.076 0
de
%
votos		 95,0191% 4,9809% 0,0000%
Punto 12 reducción
Autorizar
la
del
plazo
de
la
convocatoria
de
las
juntas
generales
artículo
extraordinarias
de
de
conformidad
con lo
dispuesto
en el
accionistas
515
de
la
Ley
de
Sociedades
de
Capital.		 A favor En contra Abstenciones
Totales 18.755.406 138.345 0
de
%
votos		 99,2678% 0,7322 0,0000%
Punto 13 Delegación
de
facultades
para formalizar,
interpretar,
subsanar,
ejecutar
e
sesión
inscribir,
en su caso, los
acuerdos
adoptados
en esta		 A favor En contra Abstenciones
Totales 19.516.305 56.230 64.172
de
%
votos		 99,3869% 0,2864% 0,3263%
Punto 14 Aprobar
el
acta		 (No se somete a votación al ser acta notarial)

Grenergy Renovables S.A. posee acciones en autocartera que, conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se computan en la Junta General a efectos de quorum de constitución y de adopción de acuerdos, pero no votan al quedar en suspenso el ejercicio de los derechos de voto y demás derechos políticos. En el cálculo del porcentaje que representan sobre el capital concurrente las votaciones a favor y en contra y las abstenciones, se ha tenido en cuenta el efecto derivado de la autocartera

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